证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-024
　　中通国脉通信股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月26日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月26日 14点 40分
　　召开地点：公司长春办公楼三楼一会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月26日
　　至2025年3月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案于2025年3月10日经第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月11日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：新疆金正建设科技有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权 委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；
　　2、自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；
　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记（需在2025年3月25日16:30前送达或传真至公司），该登记方式需经公司确认后有效，不接受电话登记。
　　（二)登记时间：2025年3月25日上午9:00至11:30；下午13:30-16:30
　　（三）登记地点：吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部
　　六、其他事项
　　（一）联系方式联系人：吴晓军、吴莹莹
　　联系电话：0431-85949761；0431-85930022
　　电子邮箱：zqswb@ztgmcom.com传真：0431-85930021
　　（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　中通国脉通信股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中通国脉通信股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2
　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-025
　　中通国脉通信股份有限公司
　　关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）因被会计师事务所审计并出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司股票已于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示。若公司2024年度审计报告仍然存在《股票上市规则》第9.3.7条规定的：不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者关注相关风险，谨慎决策，注意投资风险。
　　● 根据《股票上市规则》第9.3.6条规定，公司应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。公司已于2025年1月27日披露《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2025-013）并做相关提示：“若2024年财务会计报告被出具保留意见的审计报告、无法表示意见或否定意见的审计报告，将触及上海证券交易所规定的财务类强制退市情形，公司股票将被决定终止上市”。公司于2025年2月12日首次单独披露风险提示公告。具体内容详见《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-015）；于2025年2月26日第二次单独披露风险提示公告。具体内容详见《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-016）；本次公告为公司第三次单独披露风险提示公告。
　　一、公司股票可能被终止上市的原因
　　会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，公司股票已于2024年5月6日被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示，详见公司于2024年4月30日发布的《关于公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2024-027）。
　　根据《股票上市规则》第9.3.7条的规定，公司股票被实施退市风险警示后，最近一个会计年度未出现下列情形的，可以在年度报告披露后5个交易日内，向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示并披露：
　　（一）经审计的财务会计报告存在《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定的任一情形；
　　（二）经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
　　（三）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组，按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外；
　　（四）未在法定期限内披露年度报告；
　　（五）半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正。
　　若公司2024年度审计报告仍然存在《股票上市规则》第9.3.7条规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将面临被终止上市的风险。
　　二、历次终止上市风险提示公告的披露情况
　　公司于2025年1月9日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于撤销因重整被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2025-007）；于2025年1月27日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2025-013）；于2025年2月12日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-015）；于2025年2月26日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-016）中已做相关提示：“若2024年财务会计报告被出具保留意见的审计报告、无法表示意见或否定意见的审计报告，将触及上海证券交易所规定的财务类强制退市情形，公司股票将被决定终止上市”。
　　根据《股票上市规则》第9.3.6条规定，公司应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第三次单独披露风险提示公告。
　　三、其他事项
　　公司于2025年1月25日发布的《2024年年度业绩预亏公告》（公告编号：2025-010）及公司2024年年报审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本期业绩预告出具了《关于中通国脉通信股份有限公司2024年度业绩预告的专项说明》。经公司财务部门初步测算，预计公司2024年度实现利润总额-33,000.00万元至-22,000.00万元；预计公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-33,000.00万元至-22,000.00万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,000.00万元至-20,000.00万元；预计公司2024年度实现营业收入34,000.00万元到46,000.00万元，实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入34,000.00万元到46,000.00万元；预计公司2024年末归属于上市公司股东的净资产100,000.00万元到140,000.00万元。本期业绩预告数据为公司财务部门遵循企业会计准则进行的初步核算预测数据，未经年审会计师审计。具体准确的财务数据请以公司正式披露的2024年年度报告为准。
　　公司正在积极与年审会计师事务所就公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形进行沟通。
　　公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。特别提醒广大投资者，有关公司信息请以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　中通国脉通信股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-020
　　中通国脉通信股份有限公司
　　第五届董事会第四十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于2025年3月10日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2025年3月9日以微信通知方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李学刚先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》
　　鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司现进行第六届董事会换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成。其中包含：六名非独立董事，三名独立董事。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，同意提名李学刚先生、邓华军先生、王锦女士、薛霞女士、闫海涛先生、李楠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件1）；同意提名于鹏超先生、王卫国先生、张兆华女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件2）。任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，临时股东大会将对每位候选人采用累积投票制进行逐项表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司第六届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。
　　《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　公司与相关企业之间的日常关联交易为向关联人提供劳务活动、工程分包等，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务实际发展情况，签署具体执行合同。
　　上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。
　　本议案已经公司风控和审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司决定于2025年3月26日召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第四十七次会议决议
　　2、第五届董事会提名委员会第十八次会议决议
　　3、第五届董事会独立董事第三次专门会议决议
　　4、第五届董事会风控和审计委员会第二十六次会议决议
　　特此公告。
　　中通国脉通信股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　附件1：
　　中通国脉通信股份有限公司
　　第六届董事会非独立董事候选人简历
　　1.非独立董事候选人：李学刚
　　李学刚，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，国家注册纳税筹划师、国际财务管理师（SIFM）、国家高级税务信息师（OSTA）、高级管理会计师（MAT）。2006年至2010年任湖南中创化工股份有限公司助理会计师，2010年至2013年任惠州宇新化工有限责任公司税务经理财税主管，2013年至2017年任新疆宝塔投资控股有限公司财务副总经理兼投融资副总经理，2017年至2019年任新疆金正投资集团有限公司财务管理中心总经理、战略投资中心总经理，2019年至2021年任新疆金正绿建建设工程有限公司总经理，2021年至2022年任新疆金正实业集团有限公司供应链集团执行董事，2022年至2023年11月任新疆金正生物科技有限公司党委书记、董事长，2023年11月至今任中通国脉通信股份有限公司董事、董事长。2024年3月至今兼任中通国脉通信股份有限公司总经理。
　　截至本公告披露日，李学先生刚未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。
　　2.非独立董事候选人：邓华军
　　邓华军，男，中国国籍，汉族，1978年12月生人，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月选派至新疆生产建设兵团187团工作，任187团丰庆建筑安装公司技术员；2003年任丰庆建筑安装公司技术负责人（副营级）；2008年1月至2010年10月任第十师施工图审查中心主任；2010年11月至2017年3月任第十师北屯市住房城乡建设局主任科员（2016年5月-2016年底期间代北屯市市政管理处处长）；2023年7月至今任新疆新纪元公路设计有限责任公司总经理；2023年11月至今任中通国脉通信股份有限公司董事、常务副总经理职务。
　　截至本公告披露日，邓华军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。
　　3.非独立董事候选人：闫海涛
　　闫海涛先生，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学冶金工程硕士学历，党员，上交所董秘、深交所董秘、北交所董秘、上交所独立董事、注册管理会计师（CMA）、基金从业资格证书、高级工程师、人力资源管理师。
　　曾任北京融信智通投资管理有限公司执行董事、总经理、北京飞天经纬科技股份有限公司董秘、财务负责人；北京腾信创新网络营销技术股份有限公司历任董事长助理、董秘、副总经理（财务）；北京和平联合投资发展有限公司总经理。
　　截至本公告披露日，闫海涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。
　　4.非独立董事候选人：王锦
　　王锦，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2020年至今任皇冠置业有限公司执行董事；2021年9月至今，任海南吉地优投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2023年2月至今，任上海奋捷通信技术有限公司执行董事。2023年2月至今，任上海共创信息技术有限公司执行董事。2023年4月至今任中通国脉通信股份有限公司非独立董事。
　　截至本公告披露日，王锦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。
　　5.非独立董事候选人：薛霞
　　薛霞。女，汉族，1966年9月生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中共党员，中级政工师，曾于1981年9月至1991年9月任新疆油田公司采油三厂文化站管理员；于1991年10月至1995年12月任新疆油田公司采油三厂党委宣传科宣传员；于1996年1月2013年9月任新疆油田公司采气一厂广播电视站主管；于2013年10月至2018年9月任新疆油田公司采气一厂信息所主管；于2018年10月至2022年9月任新疆油田公司采气一厂技术监督中心高级主管；于2022年1月至今任迅通网络技术有限公司高级战略顾问。2024年4月任中通国脉通信股份有限公司非独立董事。
　　截至本公告披露日，薛霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。
　　6.非独立董事候选人：李楠
　　李楠，男，汉族，1988年9月出人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，主修酒店管理和企业管理专业。曾于2006年至2008年在加拿大多伦多市太古商场做人力资源和市场营销。于2009年至2010年在加拿大某广告传媒公司任职企划部经理，主要负责广告策划和市场营销。于2010年至2015年任职于吉林省长春市朝阳区聚缘假日商务酒店总经理助理、总经理。于2015年-2018年投资创办陕西西安表叔茶餐厅，任总经理兼董事长。于2018年至今任陕西兴耀实业有限公司总经理兼董事长。
　　截至本公告披露日，李楠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。
　　附件2：
　　中通国脉通信股份有限公司
　　第六届董事会独立董事候选人简历
　　1.独立董事候选人：于鹏超
　　于鹏超，男，汉族，1988年3月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁对外经贸学院，本科学历，中共党员，具有高级管理会计师职称，曾于2011年8月至2012年12月历任北京波尔莱特饲料有限公司会计主管、财务经理职务；于2013年1月至今历任宝塔盛华商贸集团有限公司财务经理、财务副总监、财务总监职务。2024年4月至今任中通国脉通信股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，于鹏超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。
　　2.独立董事候选人：王卫国
　　王卫国，男，汉族，1973年8月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，本科学历，主修法学，中共党员，具有中华人民共和国法律职业资格证书，曾任新疆广汇实业投资集团有限公司法务部部长。现任新疆鼎泽凯律师事务所执业律师。
　　截至本公告披露日，王卫国先生未持有中通国脉通信股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。
　　3.独立董事候选人：张兆华
　　张兆华，女，汉族，1966年9月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆财经大学会计学专业，党员，具有高级会计师、注册造价工程师、注册建造师。曾任北新房产总会计师。
　　截至本公告披露日，张兆华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。
　　证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-021
　　中通国脉通信股份有限公司
　　第五届监事会第二十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月10日下午14:00在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2025年3月9日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席陆飞先生主持。符合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
　　公司第五届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第六届监事会将由股东大会选举的2名股东代表监事和经公司职工代表大会选举的1名职工监事共同组成。任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
　　公司监事会提名马德勇先生、代长城先生（候选人简历附后）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
　　赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　公司与相关企业之间的日常关联交易为向关联人提供劳务活动、工程分包等，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务实际发展情况，签署具体执行合同。
　　监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是出于市场目的和商业考量，是公司正常生产经营所需，相关交易价格公允，符合公平、公正原则，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、备查文件
　　第五届监事会第二十三次会议决议
　　特此公告。
　　中通国脉通信股份有限公司监事会
　　2025年3月11日
　　中通国脉通信股份有限公司
　　第六届监事会监事候选人简历
　　1、马德勇先生
　　马德勇，男，中国国籍，汉族，中共党员，无出入境和境外永久居留权，本科学历，1991年至2004年服役于武警延边支队；2004年2015年服役于武警吉林省总队政治部；2015年至2022年服役于武警吉林省总队保障部；2023年12月至今任中通国脉通信股份有限公司党委副书记兼纪委书记。
　　截至本公告披露日，马德勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。
　　2、代长城先生
　　代长城，男，中国国籍，满族，无境外永久居留权，本科学历，群众。2014年至2017年东莞赛伦特实业有限公司任工程师；2018年至2020年东海化成株式会社任生产负责人；2020年至2021年辽宁索热特新能源科技有限公司任经理；2021年至2023年北京中钧盛丰国际贸易有限分公司任运营主管；2023年至2024年中钧信息科技（石家庄）有限公司任财务负责人；2024年至今中通国脉通信股份有限公司任证券投资部副经理。
　　截至本公告披露日，代长城先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。
　　证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-022
　　中通国脉通信股份有限公司
　　关于公司第六届董事会、监事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已于2024年6月30日任期届满，公司于2024年7月2日发布了《中通国脉通信股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号： 2024-051）。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定，公司现开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届选举的情况
　　公司第六届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，任期均三年。2025年3月10日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会第十八次会议资格审查通过，董事会同意提名李学刚先生、邓华军先生、王锦女士、薛霞女士、闫海涛先生、李楠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名于鹏超先生、王卫国先生、张兆华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司第六届董事会新任董事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会成员之前，本届董事会及成员将继续履行职责，直至新一届董事会成员产生。
　　二、监事会换届选举的情况
　　公司第六届监事会由三名监事组成，其中，股东代表监事两位，职工代表监事一名，任期均为三年。2025年3月10日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第六届监事会换届选举的议案》，经公司监事会提名，同意提名马德勇先生、代长城先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，两位股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第六届监事会成员。
　　以上议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司第六届监事会新任监事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会监事成员之前，本届监事会及成员将继续履行职责，直至新一届监事会成员产生。
　　特此公告。
　　中通国脉通信股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-023
　　中通国脉通信股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）因执行重整计划，公司控股股东变更为新疆金正建设科技有限公司（以下简称“金正建科”）。具体内容详见公司2024年12月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-121）及2024年12月21日披露的《关于重整计划执行暨重整进展的公告》（公告编号：2024-125）。
　　● 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
　　● 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
　　●关联交易概况：公司与相关企业之间的日常关联交易为向关联人提供劳务活动、工程分包等，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务实际发展情况，签署具体执行合同。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年3月10日召开第五届董事会风控和审计委员会第二十六次会议、第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事与委员会认为本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。
　　公司于2025年3月10日召开第五届董事会第四十七次会议，审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案经公司全体董事以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
　　（二）2025年日常关联交易预计金额和类别（含税）
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍
　　（一）新疆金正建投工程集团有限公司（以下简称“金正建投”）
　　1、关联方法人情况简介：
　　法定代表人：马文德
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　注册地址：新疆北屯市工业园区明珠路一号
　　注册资本：90,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91659005230890520X
　　主要经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；非煤矿山矿产资源开采；林木种子生产经营；草种生产经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；工业工程设计服务；对外承包工程；金属门窗工程施工；日用百货销售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；管道运输设备销售；办公设备销售；消防器材销售；电线、电缆经营；文具用品零售；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；环境保护专用设备销售；密封用填料销售；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售；光缆销售；光纤销售；隔热和隔音材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；网络设备销售；水泥制品销售；办公用品销售；特种设备销售；日用化学产品销售；电力设施器材销售；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公服务；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；文具用品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能密封材料销售；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；轨道交通工程机械及部件销售；轻质建筑材料销售；停车场服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；花卉种植；门窗制造加工；门窗销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；电车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东或实际控制人：
　　■
　　2、关联关系
　　金正建投与公司控股股东金正建科受同一主体，即新疆金正实业集团有限公司（以下简称“金正实业”）的控制，同为金正实业的控股企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金正建投公司为关联法人。
　　3、财务数据
　　单位：元
　　■
　　（二）新疆坤塔建设工程有限公司（以下简称“新疆坤塔”）
　　1、关联方法人情况简介：
　　法定代表人：刘强
　　企业性质：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区西河坝后街137号瑞达国际大厦19层（19-5-14）
　　注册资本：2,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91650104MACB4GLLXU
　　主要经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；地质灾害治理工程设计；建设工程设计；房地产开发经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；对外承包工程；水污染治理；土地整治服务；地质灾害治理服务；消防技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；房屋拆迁服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；特种设备出租；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；特种劳动防护用品销售；园艺产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；金属结构销售；五金产品批发；建筑用金属配件销售；劳动保护用品销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东或实际控制人：
　　■
　　2、关联关系
　　新疆坤塔为中钧智能全资子公司，中钧智能与公司控股股东金正建科受同一主体，即金正实业的控制，同为金正实业的控股企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆坤塔为公司关联法人。
　　3、财务数据
　　单位：元
　　■
　　（三）新疆绿翔建设工程集团有限责任公司（以下简称“新疆绿翔”）
　　1、关联方法人情况简介：
　　法定代表人：李绍锋
　　企业性质：其他有限责任公司
　　注册地址：新疆塔城额敏县朝阳区额敏朝阳新区建安路（建安南路东侧绿晨商服中心综合楼222号）
　　注册资本：23,380.90万元人民币
　　统一社会信用代码：91654221773465926Y
　　主要经营范围：许可项目：建设工程施工；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产；建筑劳务分包；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；砼结构构件销售；水泥制品销售；建筑砌块制造；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；食用农产品初加工；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿及制品销售；土石方工程施工；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；塑料制品销售；建筑砌块销售；塑料制品制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东或实际控制人：
　　■
　　2、关联关系
　　新疆绿翔与公司控股股东金正建科受同一主体，即金正实业的控制，同为金正实业的控股企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆绿翔为公司关联法人。
　　3、财务数据
　　单位：元
　　■
　　（四）新疆中钧智能装备有限公司（以下简称“中钧智能”）
　　1、关联方法人情况简介：
　　法定代表人：刘强
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场6号综合楼商务办公2401室
　　注册资本：5,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91650100MA77XCXD5Y
　　主要经营范围：智能基础制造装备制造；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；建筑劳务分包；销售：建筑材料、电线电缆、石油产品、煤炭、焦炭、五金交电、装饰装修材料、汽车零配件、家具、矿产品、化工产品、机械设备、电子产品、办公用品；货物与技术的进出口业务；软件开发，电子商务、信息系统集成服务，互联网信息服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，物联网技术服务，供应链管理服务，广告设计、制作及发布，工程管理服务，建筑工程机械与设备租赁，招标代理，房屋租赁服务，人力资源服务。工程管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东或实际控制人：
　　■
　　2、关联关系
　　中钧智能与公司控股股东金正建科受同一主体，即金正实业的控制，同为金正实业的控股企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中钧智能为公司关联法人。
　　3、财务数据
　　单位：元
　　■
　　三、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　中通国脉与关联方已发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易以市场价格为定价参考，均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，具有合理性和必要性，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况；公司与关联人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。
　　上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。
　　本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以向关联人提供劳务活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及中小股东的利益，公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。
　　四、风险提示
　　本次日常关联交易预计尚需公司股东大会审议批准后方能生效，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，有关公司信息以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　中通国脉通信股份有限公司董事会
　　2025年3月11日