证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-015
　　德艺文化创意集团股份有限公司
　　关于注销回购股份并减少公司注册资本
　　暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、通知债权人的原因
　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于注销回购股份的议案》及《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的回购库存股1,459,000股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2025年2月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2025年3月10日，上述事项经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
　　本次注销完成后，公司总股本将由312,452,427股变更为310,993,427股，公司注册资本将由312,452,427元变更为310,993,427元。
　　二、通知债权人的内容
　　公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，有权凭合法有效的债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应的担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求（包括电子邮件、邮寄等方式），并附随相关证明文件。
　　（一）申报所需材料
　　债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）申报地点和申报材料送达地点
　　1、地址：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心
　　2、联系人：董事会办公室
　　3、联系电话：0591-87762758
　　4、邮箱：board@fz-profit.com
　　（三）其他
　　1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日期为准，信封上请注明“申报债权”字样；
　　2、以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　德艺文化创意集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月10日
　　
　　证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-014
　　德艺文化创意集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会的决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
　　3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份1,459,000股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等规定，该股份不享有股东大会表决权。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况：
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年3月10日（星期一）15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月10日9：15-9：25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月10日9:15至2025年3月10日15:00期间的任意时间。
　　3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。
　　4、会议的股权登记日：2025年3月3日
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳先生
　　7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况
　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共173人，代表股份126,959,674股，占公司有表决权股份总数的40.8239％，占公司总股份的40.6333％。
　　2、现场会议出席情况
　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份124,511,554股，占公司有表决权股份总数的40.0367％，占公司总股份的39.8498％。
　　公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作现场见证并出具了法律意见书。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票出席会议的股东共158人，代表股份2,448,120股，占公司有表决权股份总数的0.7872％，占公司总股份的0.7835％。
　　4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
　　出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）共168人，代表股份6,633,945股，占公司有表决权股份总数的2.1331％，占公司总股份的2.1232％。
　　二、议案审议表决情况
　　经出席会议的股东及股东授权委托代表审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于注销回购股份的议案》
　　同意126,653,774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7591％；反对178,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1409％；弃权127,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000％。
　　中小股东表决情况：
　　同意6,328,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3889％；反对178,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6967％；弃权127,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9144％。
　　本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
　　2、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　同意126,599,474股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7163％；反对219,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1732％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1105％。
　　中小股东表决情况：
　　同意6,273,745股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5704％；反对219,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3148％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1149％。
　　本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文化创意集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《德艺文化创意集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
　　2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　德艺文化创意集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月10日