证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-011
　　建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年3月4日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年3月10日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于调整组织机构的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为进一步完善治理体系，理顺管理层级，规范经营行为，整合制造资源，提高组织效能，同时为加速公司数字化转型升级，利用好AI赋能，打造科技创新引领、数字化赋能的世界一流科技企业，公司对部分组织机构及职能调整进行优化。
　　（二）审议通过了《关于经理层成员2024年度绩效考评结果及聘任（解聘）建议的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事王自勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（三）审议通过了《关于经理层成员2022一2024年任期绩效考评结果的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事王自勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（四）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各专门委员会工作规则等规定，结合公司董事会成员调整的相关情况，补选顾道坤先生为特种装备委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。补选后各专门委员会成员如下：
　　（1）特种装备委员会
　　召集人：鲜志刚
　　委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、顾道坤
　　（2）战略与投资委员会
　　召集人：鲜志刚
　　委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、李聪波（独立董事）
　　（3）审计委员会
　　召集人：陈旭东（独立董事）
　　委员：顾道坤、宋宗宇（独立董事）
　　（4）提名委员会
　　召集人：李聪波（独立董事）
　　委员：王自勇、宋宗宇（独立董事）
　　（5）薪酬与考核委员会
　　召集人：宋宗宇（独立董事）
　　委员：顾道坤、陈旭东（独立董事）
　　各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
　　（五）审议通过了《关于2025年全面风险管理报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　（六）审议通过了《关于2024年内控体系工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　三、备查文件
　　第七届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-012
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　第七届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年3月4日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年3月10日以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于经理层成员2024年度绩效考评结果及聘任（解聘）建议的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司经理层成员2024年度绩效考评结果及聘任（解聘）建议，按照公司《高级管理人员绩效管理办法》规定，并经公司薪酬与考核委员会核实及董事会审议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定。
　　（二）审议通过了《关于经理层成员2022一2024年任期绩效考评结果的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司经理层成员2022一2024年任期绩效考评结果，按照公司《高级管理人员绩效管理办法》规定，并经公司薪酬与考核委员会核实及董事会审议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定。
　　（三）审议通过了《关于2025年全面风险管理报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：《2025年全面风险管理报告》客观、全面地总结了2024年全面风险管理工作开展情况，对2025年公司面临的环境影响进行了分析，确定了公司2025年风险评估结果，对于公司发展起到了风险防控作用。
　　（四）审议通过了《关于2024年内控体系工作报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险。公司每年接受外部审计机构开展内控审计，充分发挥外部审计的专业性和独立性，切实提升内控体系管控水平。
　　三、备查文件
　　第七届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司监事会
　　2025年3月11日