证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-010
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　关于聘任公司总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开公司第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任孔德楠先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　孔德楠先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月10日
　　孔德楠先生简历
　　孔德楠，男，1980年2月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任北京亿阳增值业务通信股份有限公司职员、客户经理、媒体事业部技术总监；上海铭炎信息科技有限公司市场总监、总经理；北大青鸟教育集团地方分校市场部经理、校长；黑龙江交通发展股份有限公司资本运营部职员、资本运营部副经理、资本运营部经理（正处级）、团委书记；黑龙江交通发展股份有限公司党委副书记、副总经理；黑龙江省交通投资集团有限公司董事会办公室（战略发展部）主任（总经理）；黑龙江省交投信息科技有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；黑龙江省交通投资集团有限公司数智科技部总经理（兼），黑龙江省交投信息科技有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委副书记。
　　截至本公告披露日，孔德楠先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-008
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　关于董事辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月10日收到公司董事张春雨先生提交的书面辞职报告。张春雨先生因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会审计委员会委员及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张春雨先生将不在公司担任任何职务。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张春雨先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。张春雨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成董事、董事会审计委员会委员及董事会提名、薪酬与考核委员会委员的补选工作。
　　张春雨先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理发挥了重要作用。在此，公司对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月10日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-009
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年3月10日以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月3日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
　　（一）《关于聘任公司总经理的议案》；
　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会对孔德楠先生的任职资格进行了核查，认为孔德楠先生具备担任公司总经理的资格。
　　经公司董事长提名，同意聘任孔德楠先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致。（内容详见本次一并披露的编号为临2025-010号公告）
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）《关于选举公司董事的议案》；
　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会对孔德楠先生的任职资格进行了核查，认为孔德楠先生具备担任公司董事的资格。
　　公司董事会同意提名孔德楠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起，与第四届董事会一致。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2025-011号公告）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月10日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-011
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月27日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月27日 14点00分
　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月26日
　　至2025年3月27日
　　投票时间为：2025年3月36日15:00-2025年3月27日15:00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1已经公司第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）编号为临2025-009号公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案： 无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2025年3月26日15：00至2025年3月27日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。
　　2.登记日期：2025年3月24日，星期一上午9时至11时，下午13时至16 时。
　　3.登记地点：本公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。
　　2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 董事会办公室
　　3.联系人：崔卓玥、车德红
　　4.联系电话：0451-51688007
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　龙江交通第四届董事会2025年第二次临时会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑龙江交通发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。