第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　截止2024年12月31日，公司未分配利润为人民币409,271,871.57元（经审计）。根据生产经营对资金的需求以及以前年度利润分配情况，提议2024年度利润分配预案为：按照截止2024年12月31日公司总股本97,800万股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利215,160,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转下一次分配，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司属于有色金属采选及加工行业，主要产品为锌精矿和铅精矿（含银）。
　　（一）锌
　　锌，作为一种在自然界中广泛存在的金属元素，其形态多样，主要包括硫化物和氧化物。凭借其卓越的延展性、抗腐蚀性以及耐磨性，锌在有色金属市场中占据重要地位，仅次于铜和铝，广泛应用于建筑、冶金、材料制造、轻工业、机械制造、化工、汽车、军事、能源等多个关键领域。
　　2024年现货锌价整体呈上涨趋势，年度累计涨幅20.25%，主要为全球经济复苏态势与主要下游消费领域对锌需求量的同步增长所致。具体而言，为促进建筑业、汽车产业及家电行业等领域的健康发展，政府采取一系列刺激消费的政策措施，直接带动了锌需求的显著增长。此外，美联储降息预期及其实际执行，有效提升了市场氛围。两者合力，共同推动了锌价的稳步上升。
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　　（二）铅
　　铅常用的应用领域为各种电池产品（例如汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池等）合金、电力材料等。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料；在玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器；铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。
　　2024年现货铅价走势呈现先涨后跌并在年末略有回升，年度累计涨幅6.53%。这一趋势主要受多重因素影响：首先铅精矿供应短缺，废电瓶价格攀升至三年新高，迫使再生铅冶炼厂缩减产量。其次，原生铅冶炼企业因设备检修及环保检查等因素也减少了产出，进一步收紧了市场供应。此外，以旧换新政策和反向开票等措施在7月中旬助力铅价触及峰值。然而，下半年消费需求转弱，铅价随之下滑。进入11月至12月，再生铅冶炼企业受环保限制及亏损双重压力，部分主动减产，导致国内再生铅产量持续下降，反而促使铅价有所回升。
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　　（一）主要业务
　　报告期内，公司主营业务为有色金属的采选及贸易，已形成178万吨/年的矿石采选能力，未来将进一步做好有色金属资源开发整合，为区域经济社会发展和生态文明建设做出更大贡献。
　　公司主要产品为锌精矿、铅精矿（含银），自成立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。
　　（二）生产模式
　　1、生产勘探
　　公司生产勘探工作在地质详查的基础上，组织矿产资源储量管理、资源勘查规划与实施、地勘设计和技术管理、地质勘查项目施工过程管理等工作，并监督执行对地勘工程的审核，生产勘探的成果用于指导采矿计划的制定和实现资源储量的提升。
　　2、采矿业务
　　公司采矿业务采用自采模式组织采矿生产。根据生产勘探成果，制定采矿计划，并根据年度生产经营计划对采矿任务进行分解，编制月采掘施工计划，组织进行采矿、充填、开拓、支护、安装与系统维护等工作。
　　3、选矿业务
　　公司选矿业务采用自营的生产模式。根据年度生产经营计划和采矿生产情况制定月度选矿计划及生产技术指标，并组织实施选矿。选矿生产采用“半自磨+顽石破碎+球磨”的碎磨工艺，先铅后锌的优先浮选工艺，即先从磨矿合格产品中浮选出铅矿物（铅精矿产品），再从铅浮选的尾矿产品中选出锌矿物（锌精矿产品），锌浮选尾矿产品作为最终尾矿的浮选流程。
　　（三）销售模式
　　公司产品主要采取直销方式，销售客户主要为矿山周边冶炼厂以及部分贸易公司，销售部按照公司次月生产量制定公司月销售计划；销售合同分为长期合同和短期合同，其中，长期合同一般以年为单位，约定定价方式和结算方式，每批次发货前签订本批次产品销售的价格确认书，约定本批产品的加工费和销售数量以及结算方式；短期合同则按发货批次签订，每批次发货前签订本批产品的销售合同，约定定价方式、结算方式、加工费、产品数量及其他条款。无论长期合同或短期合同，公司产品定价均以上海有色金属网平均收盘价为基数，予以确定。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　□适用 √不适用
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　□适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司2024年实现营业收入153,905.91万元，较上年增加19.97%；净利润47,696.43万元，较上年增加39.10%；归属于上市公司股东的净利润47,696.43万元，较上年增加39.06%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-013
　　金徽矿业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月18日14点00分
　　召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月18日至2025年4月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权：无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9
　　应回避表决的关联股东名称：甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、海南盛星投资中心（有限合伙）及自然人李雄先生
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2024年4月17日09:30-11:30、14:00-16:30
　　2、登记方式：
　　（1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；
　　（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
　　（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；
　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；
　　（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
　　3、联系方式：
　　（1）地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部
　　（2）邮编：742312
　　（3）联系电话：0939-7545988
　　（4）传真：0939-7545996
　　（5）邮箱：603132-zq@jinhuiky.com
　　（6）联系人：王瑞、姚亚娟
　　六、其他事项
　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　附件1：授权委托书
　　附件2：金徽矿业股份有限公司2024年年度股东大会回执
　　金徽矿业股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　附件1：
　　授权委托书
　　金徽矿业股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：
　　金徽矿业股份有限公司2024年年度股东大会的回执
　　■
　　说明：1、回执请用正楷填写；
　　2、此回执须于2025年4月14日（星期一）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。
　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-012
　　金徽矿业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会、股东大会审议。
　　● 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。
　　一、会计政策变更情况概述
　　（一）变更原因和时间
　　2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“《准则解释第18号》”），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。
　　公司自2024年1月1日开始执行上述会计政策的变更。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　金徽矿业股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-011
　　金徽矿业股份有限公司
　　关于调整募投项目投资主体内部资金分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据“金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程”（以下简称“本项目”）建设进度及江洛矿区发展需要，为优化资源配置，提高募集资金使用效率，拟对本项目投资主体内部资金进行重新分配，将投资主体之一徽县明昊矿业有限责任公司（以下简称“明昊矿业”）剩余全部募集资金划转至另一投资主体徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限公司（以下简称“谢家沟浮选厂”）。
　　●本事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]198号），实际发行人民币普通股（A股）股票9,800万股，每股人民币10.80元，共计募集资金105,840.00万元，坐扣承销和保荐费用6,150.40万元后（实际不含税承销和保荐费用6,350.40万元，前期已预付不含税保荐费用200.00万元）的募集资金为99,689.60万元，已由主承销商华龙证券股份有限公司于2022年2月17日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）3,870.77万元以及前期预付的承销和保荐费用200.00万元后，公司本次募集资金净额为95,618.83万元。
　　2022年2月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2022]3-11号），公司已按《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
　　2023年12月13日，公司将原募投项目“金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目”“甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探”部分募集资金合计40,000.00万元变更至新项目“金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程”，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议。
　　截止2024年12月31日，募集资金项目的基本情况如下：
　　单位:万元
　　■
　　二、本次拟调整募投项目投资主体内部资金分配的情况
　　金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程是由公司全资子公司谢家沟浮选厂和明昊矿业共同实施，拟使用募集资金40,000.00万元，其中，谢家沟浮选厂使用募集资金增资25,000.00万元，明昊矿业使用募集资金增资15,000.00万元用于选矿项目建设。根据公司江洛矿区项目建设规划，为提高募集资金使用效率，拟将明昊矿业剩余全部募集资金147,174,801.60元及利息134,599.95元全部划转至谢家沟浮选厂。
　　三、拟调整募投项目投资主体内部资金分配的具体原因
　　（一）项目计划投资和实际投资情况
　　本项目于2023年11月20日取得陇南市发展和改革委员会项目信用备案证。该项目总投资为232,209.34万元，拟使用募集资金40,000.00万元，募集资金的具体使用情况如下：
　　谢家沟浮选厂拟使用募集资金25,000.00万元，计划建设时间为2024年6月至2026年1月。截至2025年2月28日，除剩余募集资金部分利息206,831.91元外，已全部使用完毕，募集资金的使用情况符合预期，谢家沟浮选厂的建设正在稳步推进。
　　明昊矿业拟使用募集资金15,000.00万元，计划建设时间为2026年3月至2027年9月，截至2025年2月28日，实际使用募集资金2,825,000.00元，占拟投入募集资金的1.88%。
　　（二）调整投资主体内部资金分配的具体原因
　　本项目中明昊矿业计划建设时间为2026年3月至2027年9月，截至2025年2月28日，仅完成了前期环评及工程设计工作，至今尚未正式启动施工建设，导致募集资金使用率较低，资金长期闲置，为提高募集资金使用效率，拟将明昊矿业剩余募集资金全部划转至谢家沟浮选厂项目建设，尽早实现经济效益。
　　四、本次调整募投项目投资主体内部资金分配对公司的影响
　　本次调整募投项目投资主体内部资金分配，是为更好推进江洛矿区项目建设进度、优化管理、提高募集资金使用效率的重要决策。调整后，募集资金将集中用于谢家沟浮选厂项目建设，确保项目按期投产并实现预期效益。同时，公司将以自有资金按计划推进明昊矿业后期建设，本次调整旨在优化资源配置并加速收益实现。对项目的实施和投资收益不会产生影响，符合公司及股东的整体利益。
　　五、相关审议决策程序
　　（一）本次调整募投项目投资主体内部资金分配履行的决策及审议程序
　　公司于2025年3月9日分别召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司调整募投项目投资主体内部资金分配的议案》，同意对募投项目投资主体内部资金进行重新分配。
　　（二）专项意见说明
　　1、董事会意见
　　董事会认为：本次调整募投项目投资主体内部资金分配的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
　　2、监事会意见
　　监事会认为：公司本次拟调整募投项目投资主体内部资金分配的事项未改变募集资金投资用途、投资规模、实施主体，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，其决策符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定。
　　3、保荐机构专项核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司本次调整募投项目投资主体内部资金分配的事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。截至本核查意见出具日，公司本次调整募投项目投资主体内部资金分配的事项已履行了必要的审批程序。上述事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和金徽股份《公司章程》的相关规定。
　　综上，保荐机构对公司本次调整募投项目投资主体内部资金分配的事项无异议。
　　特此公告。
　　金徽矿业股份有限公司董事会
　　2025年3月11日
　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-008
　　金徽矿业股份有限公司
　　关于为控股公司提供担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人为金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司及甘肃金徽西成矿业有限公司。
　　● 本次担保金额预计不超过人民币16.00亿元，截止本公告披露日，公司对外提供的担保余额为12,750.00万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否。
　　● 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　一、担保预计基本情况
　　为满足江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营的资金需求，公司拟为控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保，担保额度预计不超过16.00亿元，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相关担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，控股公司的担保额度可以在以上范围内进行调剂使用。
　　截止报告期末，公司对外担保余额为12,750.00万元，不存在对外担保逾期的情况。本次担保没有反担保。
　　二、被担保人基本情况
　　预计担保的对象均为公司合并报表范围内的控股公司，财务风险处于公司可控的范围之内，且被担保方资产负债率均低于70%。
　　（一）基本情况
　　■
　　以上控股公司不存在为失信被执行人的情况。
　　（二）财务数据
　　以下为被担保公司截止2024年12月31日（经审计）的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次预计担保是为满足控股公司项目建设及生产经营的需要，上述控股公司均处于江洛矿区整合范围内，整合项目建设资金需求大，其自有资金无法满足建设需求，为保障整合项目顺利进行，公司为控股公司提供担保具有必要性及合理性。本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年3月9日召开了第二届董事会第十三次会议，出席会议的董事11人，全部同意《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对控股公司提供的担保余额为12,750.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.91%。公司及全资子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　证券代码：603132 公司简称：金徽股份
　　（下转B046版）