本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月29日、2024年5月20日分别召开第六届董事会第九次会议及2023年度股东大会，审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2024-021）、《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-027）及《关于2023年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-041）。
　　公司近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次变更签字注册会计师的基本情况
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派弋守川和曾志作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，由于内部工作安排调整，现委派龙文虎接替弋守川作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为龙文虎和曾志。
　　二、本次变更签字注册会计师信息及诚信情况
　　龙文虎1995年12月成为中国注册会计师，自2012年3月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。龙文虎不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
　　三、备查文件
　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
　　2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
　　特此公告。
　　
　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月7日