证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-005
　　上海申达股份有限公司
　　第十一届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2025年2月28日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十一次会议通知，会议于2025年3月7日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于全资子公司Auria Solutions Ltd. 2025年新项目投资计划的议案
　　主要内容：详见公司2025年3月8日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于全资子公司Auria Solutions Ltd.2025年新项目投资计划的公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（二）关于补选公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案
　　主要内容：补选董方先生、胡楠女士为本公司董事会战略与投资决策委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。董方先生、胡楠女士简历附后。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2025年3月8日
　　附件：战略与投资决策委员会委员简历：
　　1、董方，男，1981年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，会计硕士学位。2004年8月参加工作，历任上海电信工程有限公司会计、财务部主管，上海纺织(集团)有限公司资产经营部业务经理、高级经理、总经理助理，东方国际(集团)有限公司资产经营部总经理助理。现任上海申达股份有限公司董事，东方国际(集团)有限公司资产经营部副总经理，上海德福伦新材料科技有限公司监事，东方金发国际物流有限公司董事，上海农商银行股东监事。截至本次决议公告日，董方先生未持有本公司股票。
　　2、胡楠，女，1986年3月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。2011年7月参加工作，历任东方国际（集团）有限公司法律审计室法务专员、审计专员、法律审计室助理主管、审计风控部总经理助理，上海申达股份有限公司见习财务总监、财务副总监。现任上海申达股份有限公司董事、财务总监。截至本次决议公告日，胡楠女士未持有本公司股票。
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-006
　　上海申达股份有限公司
　　关于全资子公司Auria Solutions Ltd.
　　2025年新项目投资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：Auria公司2025年经营相关的投资项目。
　　● 投资金额：3,368.63万美元（根据2025年2月27日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价7.1740折合人民币2.42亿元，本公告中人民币金额均以上述汇率进行折算）。
　　● 特别风险提示：投资金额、进度及项目预期受宏观经济环境和整车市场的波动影响。同时，投资涉及全球范围业务，可能面临汇率风险。
　　一、2025年度新项目投资预计概述
　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）子公司Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria公司”）2025年新项目预计投资总金额为3,368.63万美元（折合人民币2.42亿元）。
　　（一）2025年开始的新获项目投入
　　2025年，Auria公司将针对通用、梅赛德斯奔驰、本田、沃尔沃、宝马、大众等整车厂商部分车型的新获项目，自2025年起在生产线设备更新购置、辅助设备配备、设备调试维护等方面进行资本性投入，预计投资金额合计为3,368.63万美元，北美地区投资预计为2,208.78万美元，欧洲地区投资预计为1,159.85万美元。
　　（二）董事会审议情况
　　申达股份于2025年3月7日召开了公司第十一届董事会第三十一次会议，会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于全资子公司Auria Solutions Ltd.2025年新项目投资计划的议案》，（1）授权本公司总经理在Auria公司2025年新项目实际发生时，进行逐一审批，若项目根据实际情况需要调整，投资总金额的调整幅度不超过10%（含10%）；（2）年度投资计划授权期限仅当年度有效，未使用额度和未申报项目均不可结转至下一年度。
　　本次事项不构成《股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资主体的基本情况
　　上述投资主体均为Auria公司及其控股子公司。Auria公司的详细信息如下：
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　　三、对上市公司的影响
　　此次Auria公司的投资预计金额折合人民币约2.42亿元，约占公司2023年经审计总资产的2.24%、归母净资产的7.59%。上述投资资金来源系Auria公司自筹。Auria所处汽车内饰行业为资本密集型产业，需要长期、持续进行资本性投入以保证业务的良性推进。此次投资是为稳固Auria公司市场份额、实现其稳健而良好发展的必要性投入，符合公司实际生产经营需求，有利于增强公司整体业务水平。
　　四、风险分析
　　Auria公司所经营的汽车内饰业务与汽车行业存在较大相关性，宏观经济环境和整车市场的波动可能影响上述资本性投入的金额、进度及项目预期。同时，上述涉及资本性投入的Aruia公司相关工厂位于不同国家和地区，可能面临汇率风险。针对上述情况，公司将密切关注汽车行业动态和汇率变化情况，继续积极拓展业务渠道、制造优质产品、维护与客户间的良好合作关系，降低相关风险。
　　特此公告
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2025年3月8日