股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2025-015
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：【CIMC】2025-013）。本次股东大会将在2025年3月13日（星期四）召开。现将有关事项提示如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、本次股东大会届次：本公司2025年第一次临时股东大会。
　　2、召集人：本公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　4、召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）下午2:50召开2025年第一次临时股东大会。
　　（2）A股网络投票时间：2025年3月13日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月13日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月13日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。
　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
　　6、股权登记日：
　　A股股权登记日：2025年3月6日（星期四）
　　H股股权登记日：请参见本公司于2025年2月24日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2025年第一次临时股东大会通告》。
　　7、出席对象：
　　（1）本公司A股股东：2025年3月6日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2025年第一次临时股东大会通告》；
　　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
　　8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
　　二、会议审议事项
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　　本次股东大会议案采用累积投票制进行逐项表决，应补选非执行董事（即非独立董事）2位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
　　本次股东大会审议议案的内容，详见本公司于2025年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二五年第三次会议决议的公告》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选董事的公告》等。
　　三、会议登记等事项
　　（一）A股股东
　　1、登记方式和登记时间：
　　（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。
　　（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。
　　（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2025年3月12日。
　　2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
　　（二）H股股东
　　请参见本公司于2025年2月24日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2025年第一次临时股东大会通告》。
　　四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。
　　五、其它事项
　　1、会议联系方式：
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　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　本公司第十届董事会2025年度第3次会议决议。
　　特此公告。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月七日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360039；投票简称：中集投票
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会议案为累积投票提案。对于累积投票提案，股东需填报投给某候选人的选举票数。累积投票制的选票不设“同意”、“反对”和“弃权”项。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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　　本次股东大会提案下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事（如本次股东大会提案，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、本次股东大会不设总议案。
　　4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年3月13日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15：00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、A股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年3月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　（2025年第一次临时股东大会）
　　委托人姓名:
　　委托人身份证号:
　　委托人持股类别：
　　委托人持股数:
　　受托人姓名:
　　受托人身份证号:
　　受托人是否具有表决权：
　　本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会，特授权如下：
　　表决指示：
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　　注：对于累积投票提案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　本次股东大会提案下股东拥有的选举票数如下：
　　选举非独立董事（如本次股东大会提案，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
　　如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
　　如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
　　委托日期：2025年 月 日
　　授权委托书有效期限：
　　委托人签名（或盖章）：