证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-002
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　十届二次董事会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会会议通知，于2025年2月28日以书面方式发出。
　　2、本次董事会会议，于2025年3月7日以通讯表决方式召开。
　　3、应参加表决董事7人，实际表决董事7人。
　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、关于公司2024年度与部分关联人日常关联交易超出预计金额的报告
　　根据公司财务管理部初步统计，截止到2024年12月，公司2024年度与部分关联人发生的日常关联交易数额超出预计金额并达到披露标准，需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交易超出预计金额约为3,409万元，属于公司子公司向关联人销售产品。
　　公司独立董事于2025年2月28日召开专门会议，对此项议案进行了审议，同意提交董事会审议。关联董事木下步、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2、关于公司2025年1-2月与部分关联人发生日常关联交易的报告
　　根据公司财务管理部初步统计，截止到2025年2月，公司与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准，需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交易发生金额约为9,703万元，其中向关联人采购成套项目配套产品发生金额约为1,543万元，向关联人销售配套零部件发生金额约为8,160万元。
　　公司独立董事于2025年2月28日召开专门会议，对此项议案进行了审议，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委、木下步、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　2、独立董事专门会议会议记录。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年3月8日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-003
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）根据冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理部统计，截止2024年12月31日，公司与部分关联人日常关联交易实际发生金额超出年初预计金额，达到披露标准。
　　（二）根据初步统计，截止2025年2月，公司与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准。
　　公司于2025年3月7日召开十届二次董事会议，审议通过了《关于公司2024年度与部分关联人日常关联交易超出预计金额的报告》、《关于公司2025年1-2月与部分关联人发生日常关联交易的报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，现将上述日常关联交易基本情况披露如下：
　　1、2024年度日常关联交易超出情况
　　单位：万元（未经审计）
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　　2、2025年1-2月日常关联交易发生情况
　　单位：万元（未经审计）
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　(一)关联方基本情况
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　　(二)关联方最近一期财务数据
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　　注：上述松下控股株式会社的财务数据是2024年12月末/2024年4月-12月期间的财务数据；冰山松洋冷链（大连）股份有限公司及BAC大连有限公司的财务数据为2024年9月末/2024年1月-9月期间的财务数据。以上数据均未经审计。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与关联人之间的业务往来主要是采购成套工程配套产品和销售产品及零部件。日常关联交易按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司日常关联交易涉及的关联人比较多，体现了公司产业集群的生产方式。因公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联人提供，确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性，助力公司打造了完整的冷热产业链。
　　公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的，不会影响上市公司的独立性，，不会因此交易而对关联人形成依赖，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，上述关联方均非失信被执行人，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　五、独立董事审议情况
　　公司独立董事于2025年2月28日对此议案进行了审议，同意将其提交公司十届二次董事会议审议。他们认为：公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。
　　六、备查文件
　　1、公司十届二次董事会议决议；
　　2、独立董事专门会议会议记录。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年3月8日