本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2025年3月1日以书面通知的形式发出，会议于2025年3月7日（星期五）在本公司5楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　二、会议审议情况
　　1、审议通过了《关于拟向北京银行股份有限公司保定分行办理综合授信业务的议案》；
　　因业务开展需要，公司拟向北京银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度人民币18000万元整，具体业务品种为流动资金贷款（含外币贷款）、商业承兑汇票（保贴、直贴）、银行承兑汇票、国内信用证开证、有追索权国内保理，借款资金将用于购买原材料。具体期限及金额以公司每次与北京银行股份有限公司保定分行签订的合同或协议为准。
　　同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　2、审议通过了《关于拟向中国建设银行股份有限公司保定徐水支行办理综合授信业务的议案》。
　　因业务开展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司保定徐水支行申请办理授信业务（包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、低信用风险业务等），授信额度为人民币18000万元，期限一年，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国建设银行股份有限公司保定徐水支行签订正式合同为准。
　　本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香夫妇、杨建国提供连带责任保证担保。
　　同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　巨力索具股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月8日