公司代码：600151 公司简称：航天机电
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2024年母公司实现净利润-941,225,373.35元，加2023年年末未分配利润118,372,589.36元，累计未分配利润为-822,852,783.99元。2024年合并报表归属于母公司净利润-71,164,947.72元，累计未分配利润-1,664,568,937.33元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　1.汽车热系统
　　公司全球统一 ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。截至公告日，公司在全球拥有 12家工厂，2个研发中心，1,500 余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚及美洲。
　　公司全力获取新订单，全年获得斯特兰迪斯、比亚迪、上汽通用、大众等客户全生命周期订单共计34.9亿元人民币。
　　2.光伏产业
　　公司新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站，目前具有1GW/年硅片、4.9GW/年组件的产能。
　　国内19座光伏电站项目全年发电约4.08亿度。
　　报告期内公司光伏产业业绩变化基本符合行业发展状况。
　　公司连续9年位列彭博新能源财经光伏行业Tier1名单。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，面对复杂严峻的内外部环境，航天机电直面经营压力，坚持思想引领、保持战略定力、聚焦核心任务，在全体职工的努力下，实现营业收入53.49亿元，其中，汽车热系统营业收入39.45亿元，光伏业务营业收入14.02 亿元；实现合并利润总额亏损6,373.32万元，其中，光伏产业盈利546.10万元，汽车热系统亏损8,235.08万元。具体情况如下：
　　1、汽配产业
　　除继续与传统合资品牌整车厂合作外，爱斯达克持续开拓本土自主品牌项目市场并实现配套产品量产。但受主要客户产销量波动、未达预期等不利影响，爱斯达克2024年实现营业收入14.69亿元，同比下降24.40%，实现利润总额1,091.88万元，与上年同期基本持平。
　　埃斯创韩国2024年实现营业收入20.14亿元，同比下降3.64%，利润总额1,313.22万元，同比扭亏为盈，主要原因在于：一是对韩国通用、奥托瓦兹、大众等客户销售收入增加；二是收回常熟Erae欠款和应收Erae CS款项债务重组收益。
　　2、光伏产业
　　光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入11.27亿元，与上年同比下降74.90%，利润总额-4,256.52万元。光伏电站板块实现合并营业收入2.74亿元，利润总额4,802.62万元。公司持有的国内电站装机规模约 350MW，较去年未发生变化，公司对持有电站进行精细化管理，以稳健经营为主要目标，积极开拓市场，精心策划分区售电方案，初步构建起适应多元市场的销售体系，减少市场波动带来的影响，实现持有电站整体盈利。
　　截至报告期，公司光伏电站补贴核查项目共17个，已公布通过核查项目13个，剩余的云南、山西地区共4个项目正在等待国家相关部门公布的核查结果。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-003
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年2月24日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年3月6日在上海市元江路3883号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
　　会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
　　一、《2024年度公司财务决算的报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　二、《2024年度公司利润分配预案》
　　2024年母公司实现净利润-941,225,373.35元，加2023年年末未分配利润118,372,589.36元，累计未分配利润为-822,852,783.99元。2024年合并报表归属于母公司净利润-71,164,947.72元，累计未分配利润-1,664,568,937.33元。
　　根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　三、《关于2024年计提资产减值准备的议案》
　　为了更加真实、准确反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2024年度拟计提减值准备金额共计5,131.19万元。
　　本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为5,131.19万元。
　　董事会审计与风险管理委员会对议案发表了意见：公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东大会审议。
　　详见同时披露的《关于2024年计提资产减值准备的公告》（2025-004）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　四、《关于2024年度核销坏账准备的议案》
　　为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对应收款项余额1,659.56万元进行清理并予以核销坏账准备1,659.56万元。
　　本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司2024年度损益产生影响。
　　详见同时披露的《关于2024年度核销坏账准备的公告》（2025-005）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　五、《2024年度公司董事会工作报告》
　　详见同时披露的《2024年年度报告》第三节。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　六、《2024年年度报告及年度报告摘要》
　　董事会审计与风险管理委员会对2024年年度报告的财务报表进行了审议并同意提交董事会审议。详见同时披露的《2024年年度报告及年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　七、《2024年度内部控制评价报告》
　　本内部控制评价报告经公司审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　详见同时披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　八、《2024年度内部控制审计报告》
　　详见同时披露的《2024年度内部控制审计报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　九、《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
　　详见同时披露的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　十、《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬的议案》
　　根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务报告审计费用82万元，内部控制审计费用50万元。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　十一、《2025年度公司财务预算的报告》
　　公司预计全年实现营业收入47.74亿元，经营性利润总额1,023万元。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　十二、《关于公司2025年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》
　　根据上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展及2025年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。
　　2025年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为2.6亿元（具体金额以航天财务公司最终核定为准），用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理等，期限壹年，并拟部分转授信给子公司，由公司提供相应信用担保，同时公司可根据实际业务需要，在上述授信额度内，在公司及各子公司之间调剂使用。
　　同时，董事会提请股东大会授权公司经营层，可根据经营需求，在上述总授信额度内调整公司及子公司的授信额度。
　　航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
　　十三、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》
　　根据公司业务发展及2025年经营计划，将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过15亿元存款总额内，继续存放于航天财务公司。公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率。
　　本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　详见同时披露的《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》（2025-007）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
　　十四、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》
　　公司拟继续委托航天财务公司在21.3亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控股电站项目公司代为发放贷款，单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷贷款，委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。
　　本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　详见同时披露的《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2025-008）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
　　十五、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》
　　本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
　　十六、《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
　　根据公司业务发展及2025年经营计划，拟在2024年授信到期后，继续向商业银行申请综合授信。2025年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为48.39亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，并由公司提供相应担保。
　　同时，董事会提请股东大会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。
　　详见同时披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2025-009）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　十七、《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》
　　本议案经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　董事会认为，公司高级管理人员2024年度薪酬发放的制定，综合考虑了产业市场环境、公司经营现状以及高级管理人员分管工作的情况，同意《2024年年度报告》中披露的高级管理人员薪酬情况。
　　董事会同意公司高级管理人员2025年度薪酬发放方案。
　　在董事会讨论上述事项时，董事长荆怀靖、董事总经理赵立、董事副总经理史佳超均进行了回避。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
　　十八、《关于公司2025年度综合计划的议案》
　　董事会同意公司经营层制定的2025年度综合计划议案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　十九、《2024年度法治合规管理工作总结报告》
　　公司董事会同意经营层制订的《2024年度法治合规管理工作总结报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　二十、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　详见同时披露的《日常关联交易公告》（2025-010）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
　　二十一、《关于公司处置部分固定资产的议案》
　　本次拟转让的EPS设备共计381台/套，截止2024年9月30日（评估基准日），资产原值93,936,912.24元，累计折旧45,106,379.34元，已计提减值准备48,116,852.53元，账面价值713,680.37元。
　　经上海立信资产评估有限公司评估，出具了《资产评估报告》（信资评报字（2024）第010077号）（初稿）。以2024年9月30日为评估基准日，拟处置资产评估值为6,746,603元（含税），最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准。
　　董事会同意公司通过国有产权交易机构公开挂牌的方式，转让上述EPS设备，挂牌价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案后的资产评估值。最终交易价格以交易所公开挂牌的成交结果为准。
　　该事项尚需取得相关国资审批。
　　详见同时披露的《关于处置部分固定资产的公告》（2025-011）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　二十二、《关于制订〈舆情管理规定〉的议案》
　　为了提高航天机电应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理规定》。
　　详见同时披露的《舆情管理规定》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　二十三、《关于召开2024年年度股东大会相关事项的议案》
　　董事会同意公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　议案一、二、三、五、六、十一、十二、十三、十四、十六需提交股东大会审议。
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-007
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：
　　1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
　　2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
　　● 无关联人补偿承诺
　　● 本议案所涉及事项均尚需提交股东大会批准
　　一、关联交易事项概述
　　经公司第八届董事会第二十三次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司与航天财务公司签署了《金融服务协议》，期限3年，并将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过12亿元存款总额内，存放于航天财务公司。
　　经公司第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过，公司将纳入合并报表范围内的企业在航天财务公司的日常资金存款额度由12亿元人民币调整为15亿元人民币。
　　根据公司业务发展及2025年经营计划，拟将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过15亿元存款总额内，继续存放于航天财务公司。
　　公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向中国航天科技集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率；也不低于航天财务公司吸收中国航天科技集团各成员单位同种类存款所定利率。
　　航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除第八届董事会第三十五次会议审议的关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
　　二、关联方介绍
　　详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。
　　三、关联交易标的基本情况
　　交易的名称和类别：在关联人财务公司存贷款
　　交易标的：详见本公告“一、关联交易事项概述”
　　四、关联交易的主要内容和履约安排
　　详见本公告“一、关联交易事项概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易后，再行签署相关协议。
　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　近年来，航天财务公司为公司生产经营活动提供了强大的资金支持，提供了便捷、高效的金融服务，为公司降低财务成本，提升经营业绩起到了积极的作用。
　　航天财务公司向公司提供的存款利率等同于或优于国内一般商业银行提供的存款利率，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。
　　航天财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行的监管，在获准的经营范围内提供金融服务，公司将部分日常资金存放于航天财务公司风险可控。
　　六、关联交易审议程序
　　1、董事会审议情况
　　本次关联交易议案经独立董事专门会议审议通过后提交第九届董事会第六次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　2、审计与风险管理委员会审核意见
　　本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
　　3、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。
　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。
　　八、备查文件
　　1、公司第九届董事会第六次会议决议
　　2、独立董事专门会议意见
　　3、公司第九届董事会第六次会议暨2024年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会意见
　　4、公司第九届监事会第四次会议决议
　　5、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-008
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托贷款对象：境内全资及控股公司
　　● 委托贷款金额：申请合计不超过21.3亿元人民币的委托贷款额度
　　● 委托贷款期限：单笔委托贷款期限不超过一年
　　● 贷款利率：委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行
　　● 本次关联交易尚需提交股东大会审议，待获得相关国资批准后予以实施
　　● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
　　● 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额315.88万欧元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款
　　一、关联交易概述
　　公司拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）在21.3亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控股电站项目公司代为发放贷款。单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷贷款，委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。
　　航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
　　本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，并待获得相关国资批准后予以实施。
　　二、关联方介绍
　　详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。
　　三、关联交易标的基本情况
　　交易的名称和类别：委托关联人发放委托贷款
　　交易标的：详见本公告“一、关联交易概述”
　　四、关联交易的主要内容和履约安排
　　详见本公告“一、关联交易概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易后，再行签署相关协议。
　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　本次关联交易为公司正常资金调度，对公司经营和年度财务指标无影响。截至本公告日，除本次董事会审议的委托贷款事项外，公司累计对外提供委托贷款余额315.88万欧元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款。
　　六、关联交易审议程序
　　1、董事会审议情况
　　本次关联交易议案经独立董事专门会议审议通过后提交第九届董事会第六次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　2、审计与风险管理委员会审核意见
　　本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
　　3、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。
　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。
　　八、备查文件
　　1、公司第九届董事会第六次会议决议
　　2、独立董事专门会议意见
　　3、公司第九届董事会第六次会议暨2024年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会意见
　　4、公司第九届监事会第四次会议决议
　　5、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告
　　特此公告
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-010
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议
　　● 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　《关于预计2025年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交2025年3月6日召开的公司第九届董事会第六次会议审议；公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　审计与风险管理委员会审核意见如下：
　　公司经营层已向董事会审计与风险管理委员会提交了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　■
　　注1：“占同类业务比例”计算基数为公司2024年同类业务的实际发生额。
　　注2：“向关联人销售产品、商品”、“向关联人提供劳务”、“向关联人购买原材料”、“接受关联人提供的劳务”这四类业务“占同类业务比例”是按光伏、汽车零配件两个产业分别计算。
　　以上关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1、中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）
　　住所：北京市海淀区阜成路8号
　　法定代表人：陈鸣波
　　注册资本：2,000,000万元
　　成立日期：1999年6月29日
　　主要经营业务或管理活动：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2、上海航天技术研究院（公司控股股东）
　　住所：上海市闵行区元江路3888号
　　企业性质：事业单位
　　单位负责人：孙刚
　　开办资金：1,957万元
　　宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。
　　3、上海航天工业（集团）有限公司
　　住所：上海市徐汇区漕溪路222号3幢701-712室
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：朴铁军
　　注册资本：125,479.0301万元
　　成立日期：1993年6月1日
　　经营范围：航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售，航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，实业投资，投资管理，资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　4、上海申航进出口有限公司
　　住所：上海市浦东新区龙东大道4493号2幢三楼308 室
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：张宏斌
　　注册资本：3,000万元
　　成立日期：1993 年11月2日
　　经营范围：从事货物与技术的进出口业务，货运代理，仓储（除危险品），自有房屋租赁，物业管理，国内商业（除专项规定），挂车或者汽车列车的销售，食品流通，化妆品、卫生用品、矿产品、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售，医疗器械经营。
　　5、乐凯胶片股份有限公司
　　住所：河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号
　　企业性质：股份有限公司（上市）
　　法定代表人：王洪泽
　　注册资本：55,330.7099万元
　　成立时间：1998年1月16日
　　经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；复印和胶印设备销售；办公设备耗材销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、国华卫星数据科技有限公司
　　住所：河北省唐山市路北区唐山金融中心6号楼六层630房间
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：郭子斌
　　注册资本：10,660.6591万元
　　成立日期：2014年02月19日
　　主营业务：航空航天、通信、导航、遥感相关产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；航天技术应用；数据采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售和数据增值服务；大数据基础设施建设、运营、维护、软件研发及技术服务；计算机信息系统集成；计算机系统服务；数据服务平台建设；数据应用开发；清洁能源信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广及产品开发、销售；电力设备设施的安装、维修、试验、运行、检测、维护；电力技术咨询服务；机械设备租赁；防雷装置检测；电气设备配件、计算机软件的销售；建筑安装、装修、装饰工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭资质经营）；（以上各项依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可展开经营活动）。
　　7、erae cs Co., Ltd.
　　公司名称：erae cs Co., Ltd.
　　公司注册地及主要办公地：39-130, Seobu-ro 179，beon-gil, Jukgok-ri, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea
　　企业性质：依据韩国法律注册成立的股份有限公司（非上市公司）
　　代表董事：CS Choi
　　注册资本：110.403825 亿韩元
　　成立日期：1976 年5月21日
　　经营范围：汽车零部件的生产与销售、轮船建造业、大型机械制造、不动产租赁，进出口贸易等。
　　8、航天新商务信息科技有限公司
　　住所：北京市西城区南菜园街88号3幢二层N211至N214、N216至N226
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：贺萃群
　　注册资本：13,200万元
　　成立日期：2011年11月3日
　　主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；进出口代理；技术进出口；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品零售；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；润滑油销售；汽车销售；消防器材销售；金属材料销售；礼品花卉销售；新鲜水果零售；化妆品零售；卫生洁具销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；票务代理服务；酒店管理；城市绿化管理；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；食品销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；新鲜蔬菜零售；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；食品销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；拍卖业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　9、上海航天风华科技有限公司
　　住所：上海市嘉定区曹安路4988号
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：吕晓雷
　　注册资本：1,331万元
　　成立日期：1993年10月25日
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，塑料制品，模具制造，电子产品，塑料原材料、模具、建材、汽车零部件、机械设备、原辅材料的销售，自有房屋租赁，图文设计制作，项目策划与公关服务，会议及展览服务，电影摄制服务，摄像及视频制作服务，专业设计服务，计算机软硬件及辅助设备零售；金属结构销售、软木制品销售、办公设备耗材销售、照相机及器材销售；第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程设计；广播电视节目制作经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　10、上海航天实业有限公司
　　住所：漕溪路222号
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：王少东
　　注册资本：4,500万元
　　成立日期：1993年8月12日
　　主营业务：电子产品及通信设备设计、销售，办公房出租，经济信息咨询，汽车燃气装置、汽车加气站设备的设计、销售、安装，环保工程的设计，物业管理，汽车租赁，会务会展服务、电脑图文设计，复合管、环保设备，建筑及装潢材料、五金交电、金属材料、文化办公机械、电子计算机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、润滑油、百货、针纺织品、礼品、工艺品的销售，停车收费，电子产品、家用电器、机械设备的维修，风景园林建设工程专项设计，花卉苗木、食用农产品（除生猪产品）的销售，以下限分支机构经营：食品流通、汽车配件的销售，普通货运，住宿，中型饭店（含熟食卤味），酒堂饮，公共浴室，音乐餐厅，酒店管理咨询（除经纪），百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、炊事用具、通讯设备销售，理发，美容，健身，停车收费，票务代理，会展服务，物业管理，餐饮企业管理，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售。
　　11、航融智慧能源（上海）有限公司
　　住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：陈国良
　　注册资本：7,000万元
　　成立日期：2023年2月15日
　　主营业务：一般项目：发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；电气设备修理；机械设备租赁；信息安全设备销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；软件销售；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　12、上海航天国合科技发展有限公司
　　住所：上海市闵行区元江路3883号11幢2层201室
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：高松涛
　　注册资本：40,000万元
　　成立日期：2019年5月10日
　　主营业务：航天、航空、信息、数据、软件、网络、智能、新材料、新能源等科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询及相关服务，企业管理，物业管理，房屋租赁，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　13、北京神舟航天软件技术股份有限公司
　　住所：北京市海淀区永丰路28号
　　企业性质：其他股份有限公司（上市）
　　法定代表人：马卫华
　　注册资本：40,000万元
　　成立日期：2000年12月12日
　　主营业务：经营电信业务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　14、北京中科航天人才服务有限公司
　　住所：北京市海淀区阜成路73号B座九层901号
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：杨志
　　注册资本：5,000万元
　　成立日期：2008年1月3日
　　主营业务：人力资源服务；劳务派遣；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；接受委托从事业务流程外包服务；接受委托从事企业管理外包服务；包装服务；电脑打字、校对、录入、打印服务；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；会议服务；物业管理；企业管理；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；软件开发；企业征信服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　15、上海航天探维传媒科技有限公司
　　住所：上海市闵行区元江路3888号（颛桥镇604街坊4/4丘）2幢5层
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：朱光华
　　注册资本：300万元
　　成立日期：1995年10月8日
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；平面设计；图文设计制作；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；科普宣传服务；电影摄制服务；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；特种劳动防护用品销售；金属工具销售；服装服饰零售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　16、上海航融新能源科技有限公司
　　住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：郭子斌
　　注册资本：259,865.6万元
　　成立日期：2016年12月20日
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工;建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　17、西安源发国际贸易有限公司
　　住所：陕西省西安市国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇A座6层606室
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：池清华
　　注册资本：12,000万元
　　成立日期：2001年10月16日
　　主营业务：一般项目：机械设备销售；电子产品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；体育用品及器材批发；家用电器销售；玩具销售；食用农产品批发；初级农产品收购；鲜肉批发；水产品批发；母婴用品销售；日用品销售；化妆品批发；日用百货销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；豆及薯类销售；林业产品销售；灯具销售；服装服饰批发；家居用品销售；五金产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；食品销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；互联网信息服务；危险化学品经营；农药批发；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　（二）与本公司的关联关系
　　上海航天技术研究院（以下简称“八院”）为本公司控股股东，上海航天技术研究院与上海航天工业（集团）有限公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。
　　上海申航进出口有限公司、上海航天实业有限公司、均为上海航天工业（集团）有限公司下属全资或控股公司。上海无线电设备研究所、上海航天探维传媒科技有限公司均为上海航天技术研究院下属单位。国华卫星数据科技有限公司、上海航天风华科技有限公司、上海航融新能源科技有限公司、航融智慧能源（上海）有限公司、上海航天国合科技发展有限公司、上海航天教育中心、北京中科航天人才服务有限公司、航天人才培训中心、航天通信中心、西安源发国际贸易有限公司、航天无锡健康管理中心等与公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司为中国航天科技集团有限公司控股上市公司。乐凯胶片股份有限公司为中国乐凯集团有限公司的控股上市公司。航天新商务信息科技有限公司为中国长城工业集团有限公司下属子公司。
　　ERAE CS Co.,Ltd是本公司控股子公司ESTRA Auto的少数股东，持有ESTRA Auto 30%的股权。截至本公告披露日，ERAE CS已不再控股ERAE AMS。
　　（三）前期同类关联交易未发生违约情形
　　上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　以上关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　上述关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第六次会议决议；
　　2、独立董事专门会议意见；
　　3、审计与风险管理委员会审核意见。
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-012
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　第九届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年2月24日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2025年3月6日在上海市元江路3883号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。
　　监事在列席了公司第九届董事会第六次会议后，召开了第九届监事会第四次会议。审议并全票通过了以下议案：
　　一、《2024年度监事会工作报告》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　二、《2024年度公司财务决算的报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、《2024年年度报告及年度报告摘要》
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2024年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　四、《关于2024年计提资产减值准备的议案》
　　监事会同意该议案。公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　五、《关于2024年度核销坏账准备的议案》
　　监事会同意该议案。公司监事会认为：本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　六、《2024年度公司利润分配预案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　七、《2024年度内部控制评价报告》
　　公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　八、《2024年度内部控制审计报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　九、《2025年度财务预算的报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　十、《关于公司2025年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　十一、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　十二、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　十三、《关于对航天财务公司的风险评估报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　十四、《关于公司2024年度综合计划的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　十五、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　十六、《关于公司处置部分固定资产的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　十七、监事会对公司第九届董事会第六次会议审议通过的其他议案无异议。
　　特此公告
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-004
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于2024年计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、情况概述
　　为了更加真实、准确反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2024年度拟计提减值准备金额共计5,131.19万元。
　　二、具体说明
　　计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。
　　（一）公司对应收款项计提坏账准备金额为294.64万元，其中按组合计提坏账准备金额为-198.73万元，按单项认定计提坏账准备金额为493.37万元，单项认定计提主要明细如下：
　　1、公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称爱斯达克）为威尔马斯特新能源汽车零部件（温州）有限公司、威马汽车制造温州有限公司等5家单位（以下简称威马汽车）提供APE-4等空调箱产品，截至2024年12月31日，爱斯达克应收威马汽车款项共计904.73万元。由于威马汽车自身经营问题，公司多次向威马汽车催讨货款，均未收到货款。为维护公司合法权益，公司向相关法院提出法律诉讼程序。由于该款项回收存在不确定性，基于谨慎性原则，爱斯达克对应收威马汽车款项按100%计提坏账准备，累计计提坏账准备金额为904.73万元，本年新增坏账计提金额180.94万元。
　　2、公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司（以下简称内蒙古神舟）为上海太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技）提供电站运维服务，截至2024年12月31日，应收太阳能科技款项41.04万元。由于太阳能科技经法院裁定进入破产清算程序，该款项回收存在不确定性，基于谨慎性原则，内蒙古神舟对应收太阳能科技款项全额计提坏账准备，计提坏账准备金额为41.04万元。
　　3、截至2024年12月31日，爱斯达克应收华人运通（山东）科技有限公司、延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司等30家客户款项余额共计271.39万元。由于该款项回收存在风险，基于谨慎性原则，爱斯达克对应收华人运通（山东）科技有限公司、延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司等30家客户款项按100%计提坏账准备，计提坏账准备金额为271.39万元。
　　（二）存货跌价准备共计提3,365.98万元，系公司按期末存货的市场价扣除相关销售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备。具体明细如下：
　　连云港神舟新能源有限公司计提2,166.48万元；ESTRA Auto计提462.02万元；爱斯达克计提553.60万元，内蒙上航新能源计提183.88万元。
　　（三）固定资产减值准备共计提1,469.57万元
　　1、兰州恒能光伏电力有限公司（以下简称兰州恒能）投资运营110kV汇集站，该110kV汇集站并非实体光伏电站，不具备光伏发电功能，仅为永登县上川光伏产业园内其他光伏电站提供接入并网通道。由于该110kV汇集站未来现金流入无法覆盖资产价值，资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，兰州恒能拟对该110kV汇集站资产计提资产减值准备金额908.61万元。
　　2、爱斯达克山东烟台工厂搬迁，附着在租赁厂房上的配套固定资产如配电气、中控室工程等无法拆卸搬运，该部分固定资产原值为867.88万元，净值为323.25万元。由于该部分固定资产无法再为公司带来经济利益，基于谨慎性原则，爱斯达克拟对该固定资产全额计提资产减值准备，计提固定资产减值准备金额为323.25万元。
　　3、公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称ESTRA Auto）现有一批固定资产，包括停产项目专用设备、模具等共205台（套）。该批固定资产原值为59.80亿韩元，累计折旧金额为55.59亿韩元，净值为4.21亿韩元。由于该批资产设备老化、项目停产、模具超出使用寿命，处于报废待处置状态。该批固定资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，ESTRA Auto拟对该批固定资产计提固定资产减值准备金额4.21亿韩元，折合人民币207.87万元。（备注：2024年12月31日汇率中间价，1元人民币兑韩币202.52元）
　　4、公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港神舟新能源）现有一批固定资产，包括高低温度湿热试验箱、机器人自动铺设机、高速自动串焊机、电动托盘搬运车、电脑、打印机、办公家具等共123台（套）。该批固定资产原值为335.34万元，累计折旧金额为234.96万元，已计提减值金额为66.18万元，净值为34.19万元。由于该批固定资产多属于淘汰产品，不具备改装或升级使用价值，且相关产品不再生产销售，处于报废待处置状态，该批固定资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，连云港神舟新能源聘请专业机构对该批固定资产进行减值测试，并根据减值测试结果拟计提固定资产减值准备金额29.84万元。
　　（四）工程物资减值准备共计提1.00万元
　　公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司（以下简称内蒙古神舟）库存工程物资5MW光伏发电项目专用设备，该批工程物资原值为98.00万元，已计提减值准备金额97.00万元。由于该批工程物资陈旧，已无使用价值，内蒙古神舟拟对该批工程物资计提资产减值准备金额1.00万元。
　　三、对公司的影响
　　本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为5,131.19万元。
　　四、公司对本次计提减值准备的审批程序
　　2025年3月6日公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》，审计与风险管理委员会已发表意见。
　　本议案尚需提交股东大会批准。
　　五、审计与风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明
　　公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将该议案提交股东大会审议。
　　六、监事会对计提减值准备的意见
　　公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第六次会议决议
　　2、第九届监事会第四次会议决议
　　3、公司第九届董事会第六次会议暨2024年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-005
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于2024年度核销坏账准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、拟核销坏账准备概述
　　为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对应收款项余额1,659.56万元进行清理并予以核销坏账准备1,659.56万元，具体情况如下：
　　二、本次核销坏账准备的基本情况
　　1、常州哈耐斯商贸有限公司坏账准备1,551.25万元
　　2024年末，公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港神舟新能源）应收常州哈耐斯商贸有限公司（以下简称哈耐斯）款项余额1,551.25万元，已全额计提坏账准备（详见公告2020-015）。经多次向哈耐斯催收后，哈耐斯仅退还25万元。连云港神舟新能源于2020年11月向赣榆区人民法院提起民事诉讼，赣榆区人民法院于2021年4月出具民事判决书，判决连云港神舟新能源胜诉。因哈耐斯未按赣榆区人民法院判决支付欠款，连云港神舟新能源向赣榆区人民法院申请强制执行，赣榆区人民法院依职权对常州哈耐斯商贸有限公司的财产进行了调查，未发现可供执行财产，赣榆区人民法院裁定终本执行程序。连云港神舟新能源应收哈耐斯款项1,551.25万元无法收回，拟核销坏账准备1,551.25万元。
　　2、传统汽配业务客户坏账准备7.67万元
　　为维护公司合法权益，公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求传统汽配业务客户（沈阳宝驹汽车传动系统有限公司、辽宁晨友汽车空调系统有限公司）支付公司货款，经法院审理判决和调解，共收回货款25万元，剩余款项7.67万元无法收回，该款项已全额计提坏账准备。根据法院判决，公司拟核销坏账准备7.67万元。
　　3、德尔福贸易(上海)有限公司等6家客户坏账准备56.99万元
　　2024年末，公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称爱斯达克）应收德尔福贸易(上海)有限公司、东风柳州汽车有限公司等6家客户款项余额56.99万元，该应收款项账龄均为5年以上，已全额计提坏账准备。爱斯达克通过法律诉讼、上门催讨等多种措施，上述款项确定无法收回。爱斯达克拟核销坏账准备56.99万元。
　　4、迪皮科株式会社（DITICO）坏账准备43.65万元
　　公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称ESTRA Auto）的客户迪皮科株式会社（DITICO）因经营不善于2023年9月1日向法院提交破产重整申请。2023年9月12日，法院正式批准破产重整程序，ESTRA Auto应收迪皮科株式会社（DITICO）款项0.92亿韩元已全额计提坏账准备（详见公告2024-005）。2024年5月9日，法院正式批准迪皮科株式会社（DITICO）债务重组方案。根据债务重组方案，ESTRA Auto于2024 年 6月3日收到迪皮科株式会社（DITICO）货款0.04亿韩元，折合人民币1.82万元，应收迪皮科株式会社（DITICO）剩余款项0.88亿韩元无法收回，折合人民币金额为43.65万元，拟核销坏账准备金额43.65万元。（备注：2024年12月31日汇率中间价，1元人民币兑韩币202.52元）
　　二、本次核销坏账准备对公司的影响
　　本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司2024年度损益产生影响。
　　三、本次坏账核销履行的审批程序
　　本次核销坏账准备事项已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东大会审议。
　　四、独立董事意见
　　公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销坏账准备。
　　五、监事会意见
　　本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第四次会议决议；
　　3、独立董事意见。
　　特此公告
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-006
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：
　　1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
　　2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
　　● 无关联人补偿承诺
　　● 本议案所涉及事项均尚需提交股东大会批准
　　一、关联交易事项概述
　　根据上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展及2025年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。
　　2025年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为2.6亿元（具体金额以航天财务公司最终核定为准），用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理等，期限壹年，并拟部分转授信给子公司，由公司提供相应信用担保，同时公司可根据实际业务需要，在上述授信额度内，在公司及各子公司之间调剂使用。
　　同时，董事会提请股东大会授权公司经营层，可根据经营需求，在上述总授信额度内调整公司及子公司的授信额度。
　　航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除第九届董事会第六次会议审议的关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
　　二、关联方介绍
　　1、航天科技财务有限责任公司
　　注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
　　法定代表人：史伟国
　　公司类型：其他有限责任公司
　　注册资本：65亿元
　　实收资本：65亿元
　　成立日期：2001年10月10日
　　主要经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　航天财务公司财务报表列报的2024年末资产总额为1,722.93亿元，负债总额为1,588.96亿元。2024年度实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元。以上财报数据未经审计。
　　航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2024年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。
　　三、关联交易标的基本情况
　　交易的名称和类别：向关联人申请财务资助
　　交易标的：详见本公告“一、关联交易事项概述”
　　四、关联交易的主要内容和履约安排
　　详见本公告“一、关联交易事项概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易后，再行签署相关协议。
　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据2025年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。航天财务公司向公司提供的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。
　　六、关联交易审议程序
　　1、董事会审议情况
　　本次关联交易议案经独立董事专门会议审议通过后，提交公司第九届董事会第六次会议审议。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　2、审计与风险管理委员会审核意见
　　本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
　　3、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。
　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　自2025年年初至2月28日，公司向航天财务公司无新增借款；截止2025年2月28日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为6.99亿元。
　　八、备查文件
　　1、公司第九届董事会第六次会议决议
　　2、独立董事专门会议意见
　　3、公司第九届董事会第六次会议暨2024年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会意见
　　4、公司第九届监事会第四次会议决议
　　5、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-009
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 接受财务资助事项：接受商业银行提供综合授信的事项
　　● 接受财务资助金额：折合人民币48.39亿元
　　● 本议案尚需提交公司股东大会批准
　　● 无特别风险提示
　　一、向银行申请综合授信额度情况概述
　　（一）基本情况
　　根据公司业务发展及2025年经营计划，拟在2024年授信到期后，继续向商业银行申请综合授信。2025年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为48.39亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，并由公司提供相应担保。
　　同时，董事会提请股东大会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。
　　（二）审议情况
　　2025年3月6日召开的第九届董事会六次会议审议通过了《关于2025年公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。
　　二、向银行申请综合授信额度对上市公司的影响
　　公司向商业银行申请授信额度是根据2025年度公司经营计划审慎测算，是支撑年度目标实现所必需。
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-011
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于处置部分固定资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、本次固定资产处置的主要概况
　　基于EPS业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，2020年6月3日，经公司第七届董事会第三十次会议审议，同意退出EPS业务，降低亏损影响，集中资源发展汽车热系统产业。目前EPS业务设备类固定资产（简称“EPS设备”）已进入闲置状态。
　　本次拟转让的EPS设备共计381台/套，截止2024年9月30日（评估基准日），资产原值93,936,912.24元，累计折旧45,106,379.34元，已计提减值准备48,116,852.53元，账面价值713,680.37元。
　　航天机电拟通过国有产权交易机构公开挂牌的方式，转让上述EPS设备，挂牌价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案后的资产评估值。最终交易价格以交易所公开挂牌的成交结果为准。
　　本次固定资产处置事项尚需取得国资批准。
　　二、标的资产及其评估的基本情况
　　本次拟转让的EPS设备共计381台/套，截止2024年9月30日（评估基准日），资产原值93,936,912.24元，累计折旧45,106,379.34元，已计提减值准备48,116,852.53元，账面价值713,680.37元。
　　经上海立信资产评估有限公司评估，出具了《资产评估报告》（信资评报字（2024）第010077号）（初稿）。以2024年9月30日为评估基准日，拟处置资产评估值为6,746,603元（含税），最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准。
　　三、本次固定资产处置履行的审批程序
　　2025年3月6日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》，同意处置上述相关固定资产，出售价格不低于标的的资产评估值。上述事项无需提交公司股东大会审议。
　　四、本次固定资产处置的影响
　　本次拟公开挂牌转让的EPS设备属于闲置资产，资产权属清晰，不存在被质押、担保、产生权属纠纷等情况，没有政策和法律障碍，完成转让对公司生产经营无影响。
　　本次固定资产处置事项尚需取得国资批准。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第六次会议决议
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月八日