本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过《关于2025年度开展应收账款保理业务的议案》
　　为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务扩张需求，公司及子公司拟与国内外金融机构、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展保理业务。2025年公司拟转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币）40亿元，期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　监事会经审议认为，公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述。
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-011
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　关于2025年度向银行申请
　　综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、申请综合授信额度情况
　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，拟于2025年向以下银行机构申请总额度不超过人民币181.00亿元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。上述综合授信额度可在2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日期间滚动使用，具体如下：
　　■
　　上述综合授信额度项下业务包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、国际信用证、银行（商业）票据贴现、人民币/外币贷款、国内外贸易融资业务（进出口押汇、提货担保/提单背书及国内、减免保证金开证、福费廷、出口商业发票贴现、出口票据贴现、出口打包放款、订单融资、出口信保、银行保函、跨境融资等业务）、其他资金交易业务、低风险业务（含凭证式国债和银行认可的定期存单质押等）。
　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家银行实际审批的授信额度为准。此外，为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请公司股东大会授权公司在不超过人民币181.00亿元或等值外币额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额。
　　上述授信事项可能涉及公司及关联方以资产提供抵押担保，以及接受公司控股股东或其他关联方的担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押等。公司接受相关关联担保事项详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度申请担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。
　　二、授权
　　公司董事会授权公司及子公司管理层根据公司及子公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述授信额度内各项法律文件。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-008
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的
　　专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1.15亿元，母公司未分配利润为-3.44亿元。公司2024年度利润分配方案预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　2.公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　1、董事会、监事会审议情况
　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日分别召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
　　2、本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、本年度利润分配方案基本情况
　　1、公司可供利润分配情况
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2025]518Z0722号），2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润10.19亿元，母公司单体报表实现净利润7.62亿元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1.15亿元，母公司未分配利润为-3.44亿元。
　　2、利润分配预案
　　公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
　　■
　　2、公司2024年度不派发现金红利的合理性说明
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”
　　《公司章程》第一百七十八条规定：“公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”
　　截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2024年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
　　四、备查文件
　　1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]518Z0722号《审计报告》；
　　2、公司第六届董事会第六次会议决议；
　　3、公司第六届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-006
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年3月6日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　会议由公司董事长彭攀先生主持，公司全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》第三节、第四节。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　经核查独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及公司实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授回避表决。
　　3、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》中财务报告相关章节。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2025]518Z0722号），2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润10.19亿元，母公司单体报表实现净利润7.62亿元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1.15亿元，母公司未分配利润为-3.44亿元。公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-008）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》
　　公司子公司计划2025年度开展外汇套期保值业务，其中：（1）子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）交易规模为：美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元；（2）子公司TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）交易规模为：累计金额不超过11亿美元（或其他等值外币），合肥家电委托关联方开展该业务无需缴纳保证金。上述额度内资金可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额不超过本次审议额度。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。
　　7、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　公司及子公司根据业务发展和资金需求计划，2025年度拟向银行机构申请总额度不超过人民币181亿元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于2025年度申请担保额度暨关联交易的议案》
　　为满足公司及子公司经营发展的需要，公司拟向关联方TCL实业控股股份有限公司及其子公司申请为公司日常业务经营及流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过43.5亿元人民币或等值外币，担保费率不超过1％。（年化），具体数额以公司及子公司资金使用情况及签订的具体合同为准，公司及子公司无需提供反担保。
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度申请担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。
　　9、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过55亿元人民币或等值外币（含），有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开日止，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。
　　本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　10、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　因公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计，公司及子公司拟与关联方TCL实业控股股份有限公司及其子公司开展的日常关联交易总额不超过546,386.59万元。
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。
　　11、审议通过《关于2025年度开展应收账款保理业务的议案》
　　为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务扩张需求，公司及子公司拟与国内外金融机构、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展保理业务。2025年公司拟转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币）40亿元，期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
　　（1）公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况
　　■
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬或津贴标准
　　未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年，其中担任审计委员会召集人的独立董事职务津贴为税前人民币16万元/年；上述津贴均按月发放。
　　在公司专职工作的监事按其具体任职岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不在公司领取报酬。
　　公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。
　　公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保费不超过人民币100万元/年，最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币5,000万元/年（保费及赔偿限额具体以保险公司协商确定的数额为准），保险期限12个月/期。为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜。
　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
　　14、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　15、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会决定于2025年3月31日15:00在广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）召开2024年度股东大会。
　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月八日
　　证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2025-017
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的
　　通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2025年3月31日（星期一）下午15:00在公司会议室召开2024年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会；
　　2、股东大会的召集人：公司董事会；
　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定；
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年3月31日（星期一）下午15:00；
　　（2）网络投票时间：2025年3月31日，其中：
　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月31日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
　　同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
　　股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
　　上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。
　　6、股权登记日时间：2025年3月20日（星期四）；
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年3月20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
　　8、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议的议案为：
　　■
　　特别提示：
　　1、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司2025年3月8日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）；
　　3、根据《上市公司股东大会规则》，关联股东需对议案6《关于2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》、议案8《关于2025年度申请担保额度暨关联交易的议案》、议案10《关于2025年日常关联交易预计的议案》回避表决。
　　4、公司独立董事将在本次股东大会上做2024年度述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
　　（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。
　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
　　（5）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。
　　2、登记时间：2025年3月25日（9:00一11:30、14:00一17:00）。采用信函方式登记的须在2025年3月25日17:00之前送达到公司。
　　3、登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家），邮编 100028（信函请寄：广东TCL智慧家电股份有限公司证券部收，并请注明“股东大会”字样。）
　　4、会议联系方式：
　　（1）联系人姓名：吴鑫、刘癸源；
　　（2）联系电话：（0755）8652 9556；
　　（3）电子邮箱：tclzj_ir@tclsmarthome.com；
　　（4）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家）。
　　5、注意事项：
　　（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；
　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；
　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　特此公告。
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月八日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362668
　　2、投票简称：TCL投票
　　3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年3月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月31日上午9:15，结束时间为 2025年3月31日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　2024年年度股东大会参会股东登记表
　　截止2025年3月20日，本人/本单位持有广东TCL智慧家电股份有限公司股票，拟参加公司2024年年度股东大会。
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　　附件三：
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　广东TCL智慧家电股份有限公司：
　　兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东TCL智慧家电股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
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　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
　　身份证或营业执照号码：__________________；委托人持股数：____________
　　委托人股票账号：______________________；
　　受托人身份证号码：_________________ 受托人签名：_____________
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
　　特别说明事项：
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
　　证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-014
　　广东TCL智慧家电股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、日常关联交易事项
　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL智家”）因业务发展需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计，公司及子公司2025年度拟与关联方开展的日常关联交易总额不超过546,386.59万元，有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开日止（以下简称“本次关联交易”）。
　　2、本次关联交易履行的审批程序
　　（1）2025年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。
　　（2）2025年3月6日，公司第六届董事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。
　　（3）本事项还需提交公司2024年年度股东大会审议批准，届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）需对本议案回避表决。
　　（4）本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
　　（5）在实际执行过程中，如交易金额超出本次关联交易预计总金额，公司将根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的规定对超出部分及时履行审批程序。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
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　　注：
　　1、上述关联交易的交易对手方均为TCL实业直接控制或间接控制的子公司、所属企业集团成员单位的联营企业、合营企业；
　　2、相关关联交易金额系公司根据日常经营需要对可能发生的关联交易进行预计，并非确定发生金额。在实际经营活动中，公司将综合评估关联方及其他无关联第三方优劣势，选择对公司有利的交易方；公司生产经营相关物资与服务的采购亦将根据公司管理制度严格履行招投标等采购程序确定供应商，充分保护公司及全体股东的合法权益。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
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　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
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　　（二）与上市公司关联关系
　　TCL家电集团有限公司为公司控股股东，TCL实业控股股份有限公司（简称“TCL实业”）100%控股TCL家电集团有限公司，上述交易对手方均为TCL实业直接控制或间接控制的子公司、所属企业集团成员单位的联营企业、合营企业（简称为“TCL实业及其子公司”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，上述交易对手方均为公司关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　经查询，TCL实业及其子公司均不是失信被执行人。公司与TCL实业及其子公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，均是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易的定价政策及定价依据
　　1、交易原则：本次预计的所有项目中，公司及子公司有权自主选择关联方以外的任何第三方作为合作方，采购项目将严格按照公司管理制度通过招投标等必要的采购程序来具体确认交易对象。
　　2、定价政策及定价依据：本次预计的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，其中关联销售参照同类产品与无关联第三方交易价格，结合成本加成法具体确定交易价格；关联采购按具体采购项目金额通过招投标等必要的采购程序来具体确认交易对象。
　　3、付款与结算方式：按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，由公司董事会授权公司管理层及子公司管理层根据公司董事会决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性及交易定价的公允性
　　1、关联交易背景
　　公司于2024年5月9日完成更名并明确了公司的经营宗旨，面向未来，公司致力于成为全球领先的智慧家电企业，坚定推进全球化战略，以AI智慧家电为发展方向，通过科技创新全面实现各家电产品互联互通、协同运作及自我学习优化，为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活，以科技推动行业进一步发展。
　　2024年，公司全球化战略顺利推进，海外市场收入达134.95亿元，同比增速达32%；其中自有品牌业务海外收入同比增长51%。随着公司海外业务规模扩大，公司将充分利用TCL实业在产品出海、数字化转型、家电产品智能化及互联互通等方面的技术和经验沉淀，进一步扩大经营规模、提升运营效率和公司市场竞争力。
　　2、关联交易必要性
　　TCL实业拥有全品类智能终端业务，建立了销售、人力资源、物流、产品推广、外贸服务、企业服务、光伏电力、园区基建及物业服务等公共服务平台，具备成熟的运营经验，规模效应凸显。基于公司、TCL实业在各自领域的业务布局与优势，公司与TCL实业之间发生的上述关联交易是业务发展及日常生产经营所需，具备合理性及必要性。其中主要关联交易必要性分析如下：
　　（1）向关联方销售产品及备件
　　公司向TCL实业及其子公司销售的产品主要为冰箱、冷柜、洗衣机、相关备件以及生产过程中所产生的废旧物资，而TCL实业拥有全品类销售平台，具备销售优势，通过发挥协同效应，可以提升公司销售规模，减少市场建设成本。同时，公司品牌业务依托TCL实业旗下售后服务平台为用户提供售后及备件保障服务，有利于减少公司在售后服务的相关投入，使得公司更专注于产品的研发、生产及销售。
　　（2）向关联方采购原材料及零部件
　　公司向TCL实业及其子公司采购原材料及零部件，主要包括镀锌板、模具、Wi-Fi模组等具有优势的特定材料，利用协同采购可提高规模效应，有利于保证本公司产品质量和性能，充分挖掘采购降成本空间，增加议价能力。
　　（3）委托关联方技术研发及提供IT服务
　　公司委托关联方技术研发及提供IT服务主要包含产品技术研发及生产运营数字化系统建设两大部分。在家电产品数字技术方面，TCL实业鸿鹄实验室在家电AI和智能化方面有着深厚的技术积累，与其开展技术合作有利于公司深化AI技术在冰箱和洗衣机产品的应用，以进一步优化用户体验、提高市场竞争力；在数字化系统建设方面，TCL实业及其子公司拥有丰富的家电企业数字化转型建设经验，在产品设计、原料采购、产品制造、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售等家电企业生产运营关键节点拥有较为成熟的数字化建设方案，可以减少公司数字化转型摸索成本，提高数字化建设效率。
　　（4）公司向关联方采购仓储及物流服务
　　公司子公司合肥家电生产及仓储主要地点均为安徽省合肥市，TCL实业及其子公司在合肥市建有大型仓储设施及配套物流网络，毗邻合肥家电生产基地、区位优势明显，采购关联方统一的仓储及物流服务有利于实现货物统一收发，降低仓储及运输成本，提高收发货效率。
　　3、关联交易价格公允性
　　本次预计的所有项目中，公司有权自主选择关联方以外的任何第三方作为合作方，采购项目将严格按照公司管理制度履行必要的采购程序（如招投标等）具体确认合作对象。其次，本次交易价格及结算方式方面，公司按照公平、公开、公允的原则，参照公司与无关联的第三方客户交易的条款双方协商确定。
　　（二）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响
　　本次增加日常关联交易预计是基于公司及子公司生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司在协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，符合公司业务发展需要，不构成对公司业务的束缚。上述关联交易占公司同类型业务的比例较低，因此不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况
　　2025年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　独立董事认为：本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司日常经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本议案，并同意提交公司董事会进行审议，鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
　　六、监事会意见
　　日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。我们同意本事项。
　　七、备查文件
　　（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
　　（二）公司第六届监事会第四次会议决议；
　　（三）公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广东TCL智慧家电股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月八日