证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-031
　　转债代码：110064 转债简称：建工转债
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”
　　行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应中共重庆市金融委员会办公室、中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于开展重庆上市公司“提质增效强回报”专项行动的倡议书》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的理念，结合重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及行业特点，转变思路、加强谋划，实现公司可持续发展，特制定本行动方案。
　　一、深耕主责主业，提升发展质效
　　公司是以房屋建筑工程、基础设施建设与投资等业务为主业，集工程设计、机械制造、建筑材料生产、特许经营、物流配送等服务为一体的国有控股上市公司，业务涵盖房屋建筑、路桥施工、市政建设、工程设计、钢结构制造、商品混凝土和预制构件生产、大型施工机械生产、建材物流等多个领域，并延伸拓展至建设项目投资运营管理、建筑科技、数字建筑、产业链金融、装配式建筑等新业务领域。
　　近年来，受宏观环境、行业周期影响，建筑市场竞争激烈，公司新签工程订单量不及预期，可供持续转换实施的工程量同比相应下滑，对公司盈利能力造成了影响。2025年，公司仍将深耕主业，以年度目标为导向，积极应对市场竞争，深入推进改革攻坚，抓改革、拼经营、治风险、强管理、促创新，不断提升核心竞争力，推动企业提质增效。主要体现为：
　　（一）深化改革促发展
　　坚持把改革作为推动各项工作的主引擎，按照既定时间节点，坚持项目化、清单化、责任化推进，提速整合优化改革。推动营销、工程项目管理、责任落实管理、考核奖惩“四个模式”改革，制定存量资产盘活计划，加快资产盘活力度，全力压减成本费用，拓展融资渠道，优化存量负债结构，进一步降本增效。
　　（二）营销突破稳增长
　　把握机遇、整合资源，打造专业化营销队伍，加快推动营销数字化2.0版本落地。建立营销资源库，以大数据为营销赋能，承接更多“有营收的订单”。强化市内市场基本盘，加强客户对接，提升“主场”影响力。市外市场围绕成渝地区双城经济圈、长江经济带、粤港澳大湾区等区域拓展，向新疆、西藏等地区重点突破，在防风险的前提下，积极开拓海外市场。积极培育业务新增长点，加快向新兴建筑市场和产业细分市场调整转型。
　　（三）项目管理提质效
　　统筹发展与安全，努力实现生产经营质量的有效提升和量的合理增长。强化施工组织和调度管理，推动营收回升向好。把牢关键环节，加强物资集采、验收、结算全过程管理，建立完善成本管控机制，提升项目利润率。加快项目成本管控系统应用，强化项目数字化管理。坚持“目标开工即定、设计一次到位、施工一次成优”创奖思路，打造国家级质量优质示范工程。
　　（四）科技创新发展新质生产力
　　加快建筑工业化、数字化和绿色化技术标准研究，结合实践，大力发展装配式建筑，积极研发新材料新工艺，强化建筑材料再利用，推动绿色低碳可持续发展。采用大数据和人工智能技术强化建筑设计施工的个性化、高效化，打造智能建造试点示范工程，形成可复制可推广经验。推动智慧桥梁建造技术、非炸药爆破技术等原创技术研究，推广应用钢结构桥梁数字化生产、工业管道机器人焊接等智能制造技术，非炸药破岩技术的产业化应用取得新突破。
　　二、重视股东回报，实现利益共享
　　公司自2017年上市以来，连续七年持续施行现金分红政策，累计实施现金分红超6亿元，派现比保持在归母净利润的30%以上。公司坚持为投资者带来长期的投资回报，增强广大投资者的获得感。
　　2025年，公司将继续秉持积极回报股东的发展理念，结合经营现状和业务发展规划，在全力推动提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩情况和股东回报的动态平衡，积极创造良好的股东价值回报机制。研究制订估值提升计划，在满足利润分配条件的情况下严格按照《公司章程》执行利润分配政策，与投资者共同分享经营发展成果。
　　三、加强投资者沟通，传递企业价值
　　公司严格按照监管规则履行信息披露义务，以通俗易懂的方式呈现公告的可读性，不断增强公司信息透明度。通过业绩说明会、投资者热线、上证“e互动”平台、邮箱、座谈调研等方式与投资者开展多层次沟通，及时回应投资者关切，向资本市场有效传递公司价值。
　　2025年，公司将继续以投资者需求为导向，加强投资者沟通，通过常态化开展定期报告业绩说明会、投资者接待等投资者活动“请进来”，通过参加投资者集体接待日、券商策略会“走出去”，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，积极传递企业价值，促进公司内在价值与市场价值共同成长。
　　四、坚持规范运作，夯实发展根基
　　公司着力健全国有控股上市公司治理机制，按照新国九条、证券监管和国资监管要求，持续完善公司治理结构和制度体系，把党的领导切实融入公司治理各环节，规范运作能力不断增强。
　　2025年，公司将持续完善公司治理能力建设和修订《公司章程》及各项制度，进一步提升规范化、科学化运营管理水平。坚持绿色低碳发展融入公司战略和日常经营中，扎实推进 ESG报告相关工作，通过首次披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应利益相关方期望，更好地履行社会责任。
　　五、聚焦“关键少数”，强化合规意识
　　公司高度重视控股股东、董监高的职责履行，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等核心重点领域加强监督，近期未发生信息披露违规和内幕交易违规等情形。积极组织相关主体参加培训，强化“关键少数”人员合规意识，厚植合规文化，切实推动公司高质量发展。
　　2025年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，督促其勤勉尽责。继续通过多种渠道及时向控股股东及相关主体传递最新的监管要求，持续强化合规意识。适时组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，提升公司整体规范运作水平，更好地维护公司和全体股东利益。
　　六、风险提示
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定的，不构成业绩承诺，未来可能受市场环境、政策调控等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2025年3月7日
　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-030
　　转债代码：110064 转债简称：建工转债
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　关于“建工转债”可选择回售的
　　第九次提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●回售价格：100.69元人民币/张（含当期利息）
　　●回售申报期：2025年3月3日至2025年3月7日
　　●回售资金发放日：2025年3月12日
　　●回售申报期内可转债停止转股
　　● 本次回售不具有强制性
　　● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.69元/张（含当期利息）卖出持有的“建工转债”。截至目前，“建工转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票自2025年1月3日至2025年2月21日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司“公开发行可转换公司债券”当期转股价格的70％，且“建工转债”处于最后一个计息年度。根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“建工转债”的有条件回售条款生效。
　　现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体建工转债持有人公告如下：
　　一、回售条款
　　（一）根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如下：
　　“在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
　　若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　如果出现转股价格向下修正的情况，则上述‘连续三十个交易日’须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
　　最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。”
　　根据《募集说明书》赎回条款的相关内容，当期应计利息的计算公式为：
　　IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　（二）回售价格
　　根据上述当期应计利息的计算方法，“建工转债”第六年的票面利率 3.6%，计算天数为70天，利息为100×3.6%×70/365=0.69元/张，即回售价格为100.69元/张。
　　二、本次可转债回售的有关事项
　　（一）回售事项的提示
　　建工转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。建工转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
　　（二）回售申报程序
　　本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。
　　行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
　　（三）回售申报期：2025年3月3日至2025年3月7日。
　　（四）回售价格：100.69元人民币/张（含当期利息）。
　　（五）回售款项的支付方法
　　本公司将按前款规定的价格买回要求回售的建工转债，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年3月12日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
　　三、回售期间的交易
　　建工转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若建工转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
　　回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后建工转债将停止交易。
　　四、联系方式
　　联系部门：董事会办公室（证券部）
　　联系电话：（023）63511570
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2025年3月7日