证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-006
　　生益电子股份有限公司
　　第三届监事会第十一次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）第三届监事会第十一次会议于2025年3月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2月25日以邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　公司使用不超过人民币5.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币5.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司监事会
　　2025年3月7日
　　证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-005
　　生益电子股份有限公司
　　关于在泰国投资新建生产基地的
　　进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、对外投资及其进展情况的概述
　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额约1亿美元，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。截至目前，公司已完成泰国公司的设立登记、备案登记、土地协议签署等。
　　上述事宜具体情况详见公司于2023年7月13日、2023年9月19日、2023年11月17日、2023年12月19日披露的《生益电子股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-034）、《生益电子股份有限公司关于泰国公司完成设立登记的公告》（公告编号：2023-040）、《生益电子股份有限公司关于泰国公司完成备案登记的公告》（公告编号：2023-048）、《生益电子股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的进展公告》（公告编号：2023-051）。
　　公司于2024年8月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于泰国生益项目增加投资的议案》,根据泰国公司的建设规划及发展需求，泰国公司拟增加0.7亿美元投资额度，其投资金额由1亿美元增加至1.7亿美元，资金来源为自有资金和自筹资金。本次增加的0.7亿美元主要是用于泰国公司建筑工程和生产、检测设备。具体情况详见公司于2024年8月21日披露的《生益电子股份有限公司关于泰国公司增加投资额度的公告》（公告编号：2024-044）。
　　二、对外投资进展情况
　　（一）注册资本变更登记情况
　　泰国公司完成注册资本变更登记，变更后注册资本：350,000万泰铢，均以货币出资，其中全资子公司生益电子（国际）有限公司出资245,000万泰铢，出资比例为70%；全资孙公司生益电子（海外）有限公司出资105,000万泰铢,出资比例为30%。
　　（二）BOI投资促进申请进展
　　近日，泰国公司收到泰国投资促进委员会（BOI）颁发的投资优惠证书（下称“BOI证书”），证书编号：68-0462-2-00-1-0。依照泰国的相关规定，泰国公司享有的主要权益如下：
　　1、 按照规定，允许拥有BOI批准的适当数量的土地所有权，获得BOI批准的设备免征进口关税。
　　2、 按照规定，获得豁免企业所得税的经营所得净利润，总计不超过投资的 100％，不包括土地价值及流动资本。自运营产生收入之日起，为期8年；获得免征企业所得税期间发生亏损的情况下，将获批可以从企业所得税免税期后的净利润中扣除该期间的年度亏损，期限不超过五年，可以选择在任意一年或者多年中扣除；从获得免征企业所得税的投资项目中获得的股息， 在免征企业所得税期间， 免于计算企业所得税税费。
　　3、 按照规定，对于需要从国外进口用于生产出口产品的原材料和必要材料免征进口关税，自首次进口之日起，期限为1年；对进口并再出口的货物免征进口关税，自首次进口之日起，期限为1年。
　　泰国公司必须遵守BOI证书的相关条款，如有违反或者不遵守相关条款，有可能被撤销全部或者部分投资优惠权益。泰国公司将遵照此BOI证书以及泰国相关法律法规的规定执行，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2025年3月7日