证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-005
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于子公司股权内部转让的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 为优化公司治理结构，进一步提高经营管理效率，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让子公司宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）所持有的10%宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）股权以及子公司贸易公司所持有的10%铝型材公司股权。本次转让完成后，公司将直接持有铝型材公司及贸易公司100%股权。
　　● 公司于2025年3月6日召开了十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。
　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次内部转让不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
　　一、交易概述
　　公司拟受让子公司铝型材公司所持有的10%贸易公司股权以及子公司贸易公司所持有的10%铝型材公司股权。本次转让完成后，公司将直接持有铝型材公司及贸易公司100%股权。公司于2025年3月6日召开了十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次内部转让不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。为便于本次股权转让实施，董事会授权公司管理层负责本次股权转让涉及的统筹定价、协议拟定及签署等相关具体事宜。
　　■
　　二、转让双方基本情况
　　（一）转让方
　　1、铝型材公司
　　■
　　2、贸易公司
　　■
　　（二）受让方
　　■
　　三、交易标的基本情况
　　本次交易的标的为铝型材公司所持有的10%贸易公司股权以及贸易公司所持有的10%铝型材公司股权，标的公司基本情况详见“二、转让双方基本情况 （一）转让方”。标的公司财务基本信息如下：
　　1、铝型材公司
　　单位：万元
　　■
　　2、贸易公司
　　单位：万元
　　■
　　四、本次股权内部转让的基本方案
　　（一）本次股权转让范围
　　公司拟受让子公司铝型材公司所持有的10%贸易公司股权以及子公司贸易公司所持有的10%铝型材公司股权。
　　（二）本次股权转让定价
　　本次转让以两家公司转让协议签署日的净资产账面价值为定价基础确定转让金额。在基准日至完成日期间如发生导致账面价值变动的情形，管理层将在董事会授权权限内根据实际情况调整并予以转让。
　　（三）人员安置及债务安排
　　本次股权转让只涉及标的公司股权变更，不涉及标的公司职工安置，标的公司与现有职工签订的劳动合同将维持不变，继续履行。本次股权内部转让完成后，标的公司债权债务将继续由标的公司承继。
　　五、本次子公司股权内部转让对公司的影响
　　本次子公司股权内部转让属于公司合并报表范围内的转让，不涉及合并报表范围变化。本次内部股权转让旨在进一步优化公司内部治理架构，进一步提高经营管理效率，实施资源优化整合。本次股权转让不会对公司的日常生产经营带来不利影响，对公司持续经营能力和资产状况等无不良影响。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2025年3月7日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-004
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　十届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十二次会议于2025年3月3日以书面形式发出会议通知，于2025年3月6日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
　　因经营需要公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请综合授信人民币4,500万元，期限一年。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。
　　董事会授权管理层代表公司负责签署上述授信总额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　二、审议通过《关于子公司股权内部转让的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富邦关于子公司股权内部转让的公告》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　特此公告。
　　
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2025年3月7日