股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2025-005
　　B股：900932 陆家B股
　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
　　第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月6日以通讯表决方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
　　一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
　　经董事会审议，决定聘任王岗先生担任公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致（简历见附件）。
　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过《关于对高级管理人员考核激励方案进行补充的议案》
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
　　二〇二五年三月七日
　　附件：高级管理人员简历
　　王岗，男，1982年6月出生，中共党员，研究生学历，公共管理硕士。历任：上海市青浦区国家税务局第四税务所副主任科员，中国证监会上海监管局上市公司一处副主任科员、主任科员，中国证监会上海专员办综合组主任科员、办公室主任科员、调查一处副处长，上海国盛（集团）有限公司资本运营部副总经理，海通证券股份有限公司风险管理部总经理，上海海通证券资产管理有限公司党总支书记、总经理。