证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-003
　　山东海化股份有限公司第九届
　　董事会2025年第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第一次会议通知于2025年2月24日以书面及电子方式下发给各位董事。3月6日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议情况
　　1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
　　公司及子公司开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能力，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备可行性。
　　本报告已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
　　为规避或降低产品价格波动对正常经营的不利影响，公司及子公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内，以自有资金利用期货合约及对应的场内期权工具，开展纯碱及烧碱套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过16亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过25.8亿元。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-005）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　3. 审议通过《关于修订〈期货业务管理制度〉的议案》
　　为进一步优化和完善期货业务流程，强化内控和风控管理，公司决定修订《期货业务管理制度》部分条款。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司期货业务管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4. 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　会议决定于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　第九届董事会2025年第一次会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年3月7日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-004
　　山东海化股份有限公司
　　第九届监事会2025年
　　第一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2025年第一次会议通知于2025年2月24日以书面及电子方式下发给各位监事。3月6日，在908会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议情况
　　1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
　　公司及子公司开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能力，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备可行性。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2. 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》
　　为规避或降低产品价格波动对正常经营的不利影响，公司及子公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内，以自有资金利用期货合约及对应的场内期权工具，开展纯碱及烧碱套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过16亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过25.8亿元。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第九届监事会2025年第一次会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司监事会
　　2025年3月7日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-005
　　山东海化股份有限公司
　　关于开展期货套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.为规避或降低产品市场价格波动对正常经营的不利影响，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟以不超过16亿元的自有资金，对在郑州商品交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，利用期货合约及对应的场内期权工具开展套期保值业务。
　　2.本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　3.特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，是为了规避或降低现货交易中价格波动所带来的风险，但也存在一定的风险。
　　一、投资情况概述
　　1.投资目的：公司及子公司开展套期保值业务以正常的生产经营为基础，与实际业务相匹配，是为了规避或降低主导产品纯碱及烧碱价格波动对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力。同时，使用自有资金，不使用募集资金和银行信贷资金直接或者间接进行套期保值业务，计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。
　　2. 交易品种：仅限于在郑州商品期货交易所交易的纯碱及烧碱期货品种
　　3.资金额度：公司及子公司开展套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过16亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25.8亿元。上述额度在有效期内可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过16亿元。
　　4. 资金来源：公司及子公司自有资金
　　5. 交易期限：自股东大会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
　　二、审议程序
　　2025年3月6日召开的公司第九届董事会及监事会2025年第一次会议，分别审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据相关规则，本事项尚需提交股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）可能存在的风险分析
　　公司及子公司开展套期保值业务，主要是用来规避和降低现货交易中价格波动所带来的风险，但同时也存在一定的风险。
　　1. 市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。
　　2. 资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓，带来实际损失。
　　3. 内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
　　4. 交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原材料、产品价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。
　　5. 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，致使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，套期保值业务规模与经营业务相匹配，期货现货匹配对冲价格波动风险。
　　2. 合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照相关规定下达操作指令，履行相应审批程序后，方可进行操作。
　　3. 根据法律法规的变化和实际需要，及时对相关的内控制度进行修订和完善，确保能够满足实际运作和规范内部控制的需要，加强对业务相关风险控制制度和程序的评价和适时监督，不定期对套期保值业务进行内部审计，确保相关业务的规范开展。
　　4. 严格执行期货业务法律法规和市场规则，合规合法操作，通过严格审核与期货公司的合同，明确权利和义务，防范和控制法律风险。
　　5.设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以最大程度保障交易的正常开展。
　　四、交易相关会计处理
　　公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
　　五、交易对公司的影响
　　公司及子公司计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因产品价格发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，有利于提高抵御市场风险的能力，符合公司及全体股东的利益。
　　六、备查文件
　　1. 第九届董事会2025年第一次会议决议
　　2. 第九届监事会2025年第一次会议决议
　　3. 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
　　4. 山东海化股份有限公司期货业务管理制度
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年3月7日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-006
　　山东海化股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2.股东大会召集人：公司董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
　　4. 会议召开日期和时间
　　现场会议时间：2025年3月24日（星期一）14:30
　　网络投票时间：2025年3月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2025年3月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2025年3月24日9:15－15:00期间的任意时间。
　　5. 会议召开方式：现场表决+网络投票
　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6. 股权登记日：2025年3月18日（星期二）
　　7. 出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年3月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　注：本议案对中小股东单独计票，主要内容详见2025年3月7日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号2025-005）。
　　三、会议登记方法
　　1.登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
　　2.登记时间
　　2025年3月23日9:00－11:00,14:00－16:00
　　3.登记地点
　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号
　　公司证券部（投资者管理管理部）
　　4.出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
　　5.联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号
　　联系电话：0536-5329931 0536-5329842
　　传 真：0536-5329879 邮政编码：262737
　　电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
　　联 系 人：杨玉华 江修红
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。
　　五、其他
　　1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
　　2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。
　　六、备查文件
　　第九届董事会2025年第一次会议决议
　　特此公告。
　　附件一：2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　附件二：网络投票具体操作流程
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年3月7日
　　附件一：
　　山东海化股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席2025年3月24日召开的山东海化股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
　　■
　　附件二：
　　网络投票具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
　　2.填报表决意见
　　本议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年3月24日的交易时间，
　　即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月24日上午9：15，结束时间为2025年3月24日下午3：00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。