本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。
　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：
　　现场会议召开时间：2025年3月6日下午15:00
　　网络投票时间为：2025年3月6日，其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
　　2025年3月6日上午 9:15一9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
　　2025年3月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间
　　2、召开地点：公司会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：公司董事长李胜先生
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
　　7、出席的总体情况：
　　股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计703人，代表有表决权股份4,118,628,439股，占上市公司有表决权股份总数的83.6716％。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计173人，代表有表决权股份3,851,870,496股，占上市公司有表决权股份总数的78.2523％；
　　（2）通过网络投票的股东共计530人，代表有表决权股份266,757,943股，占上市公司有表决权股份总数的5.4193％。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东698人，代表有表决权股份273,287,687股，占上市公司有表决权股份总数的5.5520％。其中：通过现场投票的中小股东168人，代表有表决权股份6,529,744股，占上市公司有表决权股份总数的0.1327%；通过网络投票的中小股东530人，代表有表决权股份266,757,943股，占上市公司有表决权股份总数的5.4193％。
　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
　　（一）审议《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》
　　由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为234,608,952股。
　　1、总表决情况：
　　同意225,682,640股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的96.1952％；反对7,506,608股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的3.1996％；弃权1,419,704股（其中，因未投票默认弃权937,104股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.6051％。
　　其中中小股东表决情况：同意225,555,406股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.1932％；反对7,506,608股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.2014％；弃权1,419,704股（其中，因未投票默认弃权937,104股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.6055％。
　　2、表决结果：通过。
　　（二）审议《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》
　　由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为273,414,921股。
　　1、总表决情况：
　　同意249,770,341股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的91.3521％；反对22,263,676股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的8.1428％；弃权1,380,904股（其中，因未投票默认弃权937,104股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.5051％。
　　其中中小股东表决情况：同意249,643,107股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.3481％；反对22,263,676股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.1466％；弃权1,380,904股（其中，因未投票默认弃权937,104股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5053％。
　　2、表决结果：通过。
　　（三）审议《关于预计2025年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
　　由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为273,414,921股。
　　1、总表决情况：
　　同意249,772,631股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的91.3530％；反对22,251,776股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的8.1385％；弃权1,390,514股（其中，因未投票默认弃权941,104股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.5086％。
　　其中中小股东表决情况：同意249,645,397股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.3489％；反对22,251,776股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.1423％；弃权1,390,514股（其中，因未投票默认弃权941,104股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5088％。
　　2、表决结果：通过。
　　（四）审议《关于选举于长信为公司非独立董事的议案》
　　1、总表决情况：
　　同意4,108,479,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7536％；反对8,553,433股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2077％；弃权1,595,704股（其中，因未投票默认弃权941,104股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0387％。
　　其中中小股东表决情况：同意263,138,550股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.2863％；反对8,553,433股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的3.1298％；弃权1,595,704股（其中，因未投票默认弃权941,104股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.5839％。
　　2、表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、邵颖律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2、《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　一汽解放集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月七日