证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-013
　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
　　第十一届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2025年3月5日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　逐项审议并通过了以下议案：
　　1.关于补选公司董事会战略委员会委员的议案
　　根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》规定，公司董事长、董事会战略委员会主任委员胡汉杰先生提名刘洪敏先生为十一届董事会战略委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。补选后，公司第十一届董事会战略委员会构成如下：
　　战略委员会：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、卢志高、刘洪敏、冯晓东。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.关于公司长春汽车轻量化产品项目实施审批的议案
　　基于一汽富维对轻量化业务的产业布局，结合公司实际情况，一汽富维将在长春设立生产制造基地，用于镁合金相关产品研发、生产制造及销售，实现新工艺技术导入。
　　本议案已经公司十一届五次董事会战略委员会会议审核，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.关于公司募投项目变更实施方案的议案
　　考虑当前募集资金投资项目的实际进展及募集资金使用情况，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，经审慎研究，调整项目实施方案。
　　本议案已经公司十一届五次董事会战略委员会会议审核，并同意提交董事会审议。
　　内容详见公司2025年3月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目的公告》，公告编号：2025-015。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　4.关于公司2025年度投资计划变更的议案
　　公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际需求及投资项目导入，对公司2025年度投资计划进行变更，变更后年度投资计划总额预计为88,773万元。
　　■
　　特别提示：上述投资计划为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。
　　本议案已经公司十一届五次董事会战略委员会会议审核，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　5.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　内容详见公司2025年3月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-016。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年3月6日
　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-014
　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
　　第十一届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第六次会议于2025年3月5日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事2人，实际参加表决的监事2人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　会议审议通过了：
　　1.关于提名刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案
　　公司股东一汽股权投资（天津）有限公司提名刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期与公司第十一届监事会任期一致。
　　刘红艳女士个人简历如下：
　　刘红艳，女，1983年出生，籍贯黑龙江庆安，2007年8月参加工作，2003年9月加入中国共产党，吉林大学经济学院金融学专业毕业，经济学硕士，研究生学历，高级经济师。历任一汽财务有限公司批售业务部贷款管理岗；业务管理部运营管理岗、网络管理岗、制度与流程管理岗；管理部制度及流程优化管理专员；规划管理部企划与流程管理岗、见习经理；总经理办公室秘书、见习经理；综合管理部秘书、见习经理。一汽资本控股有限公司战略管理中心管理部负责人；战略管理中心管理部部门经理；战略管理中心总经理助理（主持工作）兼管理部经理；战略管理中心总经理助理兼管理部经理；战略管理中心总经理助理兼战略发展部经理；战略管理中心总经理助理。一汽租赁有限公司业务总监；总经理助理。一汽智行国际租赁有限公司总经理。现任一汽股权投资（天津）有限公司财务部总监。
　　刘红艳女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议
　　2.关于公司募投项目变更实施方案的议案
　　监事会认为：公司本次募集资金投资项目拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。因此，公司监事会同意公司调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目。
　　内容详见公司2025年3月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目的公告》，公告编号：2025-015。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会
　　2025年3月6日
　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-016
　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月21日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月21日 14点00分
　　召开地点：长春市东风大街5168号一汽富维董事会会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月21日
　　至2025年3月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已分别于公司十一届九次董事会、十一届六次监事会审议通过，相关公告于2025年3月6日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
　　1、关于公司募投项目变更实施方案的议案
　　3、关于选举刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　参加本次股东大会的股东，请于2025年3月20日(星期四)前，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到本次股东大会召开地点登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东大会召开地点登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本次股东大会召开地点登记。异地股东可用电子邮件方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达。电子邮件发送至 tengyf@faway.com， 联系电话：0431-85772860。
　　六、其他事项
　　无
　　特此公告。
　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年3月6日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-015
　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
　　关于调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“一汽富维”）于2025年3月5日召开第十一届董事会第九次会议以及第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司长春汽车轻量化产品项目实施审批的议案》《关于公司募投项目变更实施方案的议案》，同意公司调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目事项。
　　上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见，尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）文核准，并经上海证券交易所同意，一汽富维由主承销商华创证券通过上海证券交易所系统于2022年8月9日采用非公开发行的方式，向特定投资者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通股（A股）59,460,074股，发行价为每股人民币10.68元。截至2022年8月9日，公司共募集资金人民币635,033,590.32元，扣除发行费用人民币11,921,986.12元（不含增值税）后，募集资金净额为623,111,604.20元。
　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第110C000471号《验资报告》验证。
　　二、本次调整前后募投项目基本情况
　　截至2025年2月28日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　本次调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目后，公司募集资金投资项目拟使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的具体情况
　　（一）调整募投项目投资金额、内部投资结构的原因及说明
　　公司“创新研发中心项目”包括创新研发中心综合楼、试验试制车间二个建设项目。为更好实现一汽富维在智能座舱领域能力建设，支撑公司业务转型升级，基于创新研发能力提升与对智能座舱技术趋势研判，对内部投资明细科目进行适应性调整，将项目原21项科目合并调整为8项，调整后规划的研发方向目标不变。公司“创新研发中心项目”投资总额及内部投资结构均相应调整。
　　公司“长春汽车智能化产品及定制项目”包括传感器车间、整车定制中心二个建设项目。受下游市场行业趋势变化影响及公司战略调整，公司拟暂缓建设整车定制中心，由公司专业分子公司适时启动建设。为提高募集资金使用效率，公司拟取消使用募集资金建设整车定制中心项目。公司“长春汽车智能化产品及定制项目”更改为“长春汽车智能化产品项目”，投资总额及内部投资结构均相应调整。
　　（二）募投项目投资金额、内部投资结构调整情况
　　1、创新研发中心项目
　　（1）项目投资资金估算表
　　公司针对创新研发中心项目投资金额、内部投资结构进行调整优化，具体调整情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　创新研发中心项目投资总额及拟使用募集资金均调减2,401.90万元，调减的募集资金将用于新增募投项目“长春汽车轻量化产品项目”。本次调整后，本项目建筑工程费投资总额由8,811.80万元调整为10,947.93万元，增加2,136.13万元；设备购置费投资总额由14,154.00万元调整为9,102.10万元，减少5,051.90万元；工程建设其他费用由1,267.14万元调整为1,781.01万元，增加513.87万元；预备费保持不变。
　　（2）项目经济效益情况
　　研发中心建设项目不直接产生经济效益，但项目实施后将提升公司的研发和技术水平，其间接经济效益将会在公司利润中体现。
　　2、长春汽车智能化产品项目
　　（1）项目投资资金估算表
　　公司针对长春汽车智能化产品项目（原“长春汽车智能化产品及定制项目”）投资金额、内部投资结构进行调整优化，具体调整情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　长春汽车智能化产品项目投资总额及拟使用募集资金分别调减9,162.79万元、7,032.33万元，调减的募集资金将用于新增募投项目“长春汽车轻量化产品项目”。本次调整后，本项目建筑工程费投资总额由8,968.41万元调整为8,322.17万元，减少646.24万元；设备购置费总额由30,339.68万元调整为24,409.43万元，减少5,930.25万元；工程建设其他费用投资总额由1,865.82万元调整为1,409.98万元，减少455.84万元；预备费由3,480.92万元调整为1,024.25万元，减少2,456.67万元；铺底流动资金由3,933.20万元调整为4,259.41万元，增加326.21万元。
　　（2）项目经济效益情况
　　本项目建成后，达产年可实现销售收入76,358.00万元，税后内部收益率为13.99%，静态投资回收期（税后，含建设期）为9.68年。
　　（三）部分募投项目延期情况
　　结合目前行业发展趋势、监管要求的变化，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，公司决定对“长春汽车智能化产品项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。
　　具体如下：
　　■
　　四、本次新增募投项目的情况
　　（一）项目基本情况和投资计划
　　1、项目名称：长春汽车轻量化产品项目
　　2、项目实施主体：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司车轮分公司
　　3、项目实施地点：租赁场地，位于长春市公主岭市大岭镇大岭物流园内
　　4、项目建设周期：24个月，预计2026年12月达到预定可使用状态
　　5、项目投资金额：9,869.97万元
　　6、新增项目建设内容：主要生产净重10kg以下的镁合金汽车零部件产品，包含方向盘骨架、显示器支架、仪表板支架、三联屏背板等多类产品。
　　7、项目投资计划
　　单位：万元
　　■
　　（二）项目实施的必要性
　　1、主动适应汽车行业发展趋势，强化公司竞争力
　　2021年10月24日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》；2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。“双碳”政策背景下，目前节能减排已经成为汽车行业重要发展方向，汽车节能环保零部件也应运发展。其中，汽车零部件轻量化将有效降低汽车排放，提高汽车的环保水平。
　　轻量化技术主要包括结构轻量化、材料轻量化和工艺轻量化；材料轻量化为现阶段最佳途径，新型材料得以广泛应用；镁合金技术应用目前正处于成长期，有较大潜力。镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金，具有密度小、强度高、弹性规模大、散热好、消震性好、承受冲击载荷能力比铝合金大、耐有机物和碱的腐蚀性能好的优点。因其特有的密度小、强度高、重量轻等优良特点，且国内镁矿储量及产量均位居世界前列。现伴随着镁价格的回落，未来将会逐渐广泛应用于汽车等领域。目前，我国镁合金下游产品主要用于汽车领域（70%）,3C 领域（20%），航天及其他领域占比（10%）。根据中国工信部发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，我国将在2025年和2030年分别将单车镁合金的用量提升至25kg和45kg，届时镁合金在整车中占比将分别达到2%和4%。
　　公司座舱系统、外饰系统、智能视觉、低碳化板块及衍生业务板块经过多年发展，在产品设计、开发、制造等方面经验丰富，公司此次拟投资的长春汽车轻量化产品项目，抓住汽车轻量化的发展方向，及早进行产品与技术储备，新增镁合金汽车零部件产品业务，适应客户需求，利于丰富公司的产品结构，强化公司竞争力。
　　2、新能源汽车渗透率快速提升，进一步提高汽车轻量化要求
　　据中汽协数据显示，2024年，汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。2024年，新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车渗透率达到40.9%，较2023年提高9.3个百分点。为了提高电动车的续航能力，制造企业一方面不断提升电池的能量密度、开发新的电池布置架构，另一方面不断通过新工艺、新材料的应用，减轻整车重量。
　　在轻量化发展方面，据统计新能源汽车每减重10公斤，续航里程将增加2.5公里。轻量化产品不仅在燃油车上应用广泛，更是新能源汽车的永恒话题。随着新能源汽车的渗透率的快速提升，我国汽车市场对于轻量化零部件的市场需求将会进一步提升，相应地，公司适时启动长春汽车轻量化产品项目，有利于公司提高在新能源汽车零部件市场的占有率。
　　（三）项目实施的可行性
　　1、公司强大的客户资源，为本项目的产能消化提供了有力的市场保障
　　公司较早进入了一汽红旗、一汽解放、一汽奔腾、一汽-大众、一汽丰田、中国重汽、长城汽车、沃尔沃等供应商体系并建立了良好的合作关系。稳定、优质的客户资源，尤其是国内一线车企资源，有效推动了公司新业务的开展和产品品质的提升，进一步巩固和加强了公司在同行业中的领先优势。同时，对大客户多年的服务经验，让企业对市场有着深刻的理解，使研发的产品与运营平台更准确的满足市场需求。
　　通过实施汽车轻量化产品项目，公司进一步扩展产品品类，为公司下属的富维汽车镜、富维安道拓、富维伟世通等一级供应商配套镁合金的仪表后盖、中控台支架、副仪表板支架、汽车镜内三角块等小型部件。未来目标将进一步涵盖多个终端整车客户，如一汽红旗、一汽-大众、宝马、蔚来、沃尔沃等，同步开展关于镁合金轮毂类产品试制能力的建设，为本项目的产能消化提供了有力的市场保障。
　　2、公司具备丰富的研发经验、稳定的研发团队，且新产品工艺与既有产品工艺类似，具备快速掌握新产品工艺的能力
　　公司从事汽车内外饰系统产品制造业务已经有30余年的经验，积累了丰富的研发经验，形成了较为成熟的研发模式，同时培育了一批技术水平较高、人员稳定的研发团队。本次轻量化产品项目采用半固态注射成型技术，对比传统压铸工艺存在成本、质量、安全、环保等多方面优势；同时该工艺与公司现有注塑工艺类似，可进行经验横展，有利于公司快速掌握新工艺技术。
　　（四）项目实施的风险分析
　　公司拥有强大的客户资源，为公司“长春汽车轻量化产品项目”产能消化提供有力的市场保障，但仍存在客户采购量不达预期的风险；同时，公司“长春汽车轻量化产品项目”拟采用半固态注射成型技术，与公司现有注塑工艺类似，但仍存在技术落地效果不达预期的风险。
　　（五）项目收益情况
　　本项目建成后，达产年可实现销售收入6,689万元，税后内部收益率为4.72%，静态投资回收期（税后，含建设期）为8.91年。
　　（六）募集资金管理计划
　　本次新增募投项目相关审批程序履行完成后，项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储投入的募集资金。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三/四方监管协议等相关事宜。
　　五、本次募集资金投资项目拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目的影响
　　本次募集资金投资项目拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。
　　公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法有效，保障公司与投资者利益。
　　公司也将密切关注政策变化和市场环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展的问题，保障募投项目能够按期完成。
　　六、本次募集资金投资项目拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目的审议程序
　　依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等的有关规定，相关议案已经公司第十一届董事会第九次会议以及第十一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　七、专项意见说明
　　（一）监事会的意见
　　公司本次募集资金投资项目拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。因此，公司监事会同意公司调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。
　　综上，保荐机构同意公司调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目。
　　特此公告。
　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年3月6日