证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2025-007
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）（以下简称“旭泰所”）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准所”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中准所已连续多年为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，鉴于中准所受到中国证券监督管理委员会暂停执业的行政处罚，基于谨慎性原则，为充分保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，公司拟聘请旭泰所作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与中准所进行了友好沟通，中准所已知悉本事项且未提出异议。
　　● 公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）
　　（2）成立日期：2012年02月02日
　　（3）组织形式：普通合伙
　　（4）注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B
　　（5）执行事务合伙人：谭旭明
　　（6）人员信息：
　　截至2024年度末合伙人数量：6
　　截至2024年度末注册会计师人数：64
　　截至2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6
　　（7）业务信息
　　2024年度收入总额（经审计）：2,200.52万元
　　2024年度审计业务收入（经审计）：1,328.32万元
　　2024年度证券业务收入（经审计）：191.75万元
　　2024年度上市公司审计客户家数：1家
　　主要行业：制造、商品流通、邮电通信、金融、医药、房地产、电力等各行业。
　　2024年度上市公司审计收费总额：47.17万元
　　本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
　　2、投资者保护能力。
　　职业风险基金2024年度年末数：453.92万元
　　职业保险累计赔偿限额：500万元
　　职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。旭泰所职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　旭泰所近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
　　3、诚信记录。
　　旭泰所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。1名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息。
　　拟签字项目合伙人：谭旭明，执行事务合伙人，注册会计师、资产评估师，1999年12月30日成为执业注册会计师。2014年1月开始从事证券业务，2021年12月开始在深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署了2家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。
　　拟签字注册会计师：刘会，2019年11月成为注册会计师，预计于2025年3月开始在深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署的上市公司审计报告1份，具备专业胜任能力。
　　拟担任质量控制复核人：凌辉，注册会计师。2006年4月27日成为注册会计师。2010年1月开始从事挂牌公司审计，2020年8月开始在深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执业，复核了2家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。
　　2、诚信记录。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况，详见下表：
　　■
　　3、独立性。
　　旭泰所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费。
　　根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，公司2024年度财务报表审计费用为80万元，内部控制审计费用为40万元，合计费用为120万元，与2023年度审计费用金额相同。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所中准所已为公司提供审计服务20年，此期间中准所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告并对公司2023年度内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。中准所已开展部分预审工作，经双方协商，公司拟不再聘任中准所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司对中准所为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　鉴于中准所受到中国证券监督管理委员会暂停执业的行政处罚，基于谨慎性原则，为充分保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，公司董事会拟聘请旭泰所作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司与中准所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次会计师事务所变更事宜与中准所进行了充分沟通，中准所对变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
　　三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2025年3月5日召开第九届董事会审计委员会第五次会议，董事会审计委员会对旭泰所规模、专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力等相关信息进行了核查。在查阅了旭泰所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为旭泰所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，认可该所投资者保护能力，能够满足公司年度审计的需要，同意向公司董事会提议变更旭泰所为公司2024年度的审计机构。
　　（二）董事会及监事会的审议和表决情况
　　公司于2025年3月5日召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意聘任旭泰所成为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，董事会同意将该议案提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　黑龙江国中水务股份有限公司董事会
　　2025年3月6日
　　证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2025-008
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月21日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月21日 14点 30分
　　召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月21日
　　至2025年3月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2025-006）、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007）。有关本次股东大会的会议资料将于会议召开前披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（二）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。
　　1、非现场登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
　　2、登记时间2025年3月19日（星期三）上午9:30一11:30、下午13:30一17:00。（三）登记地点上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层证券事务部。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层
　　邮政编码：201112
　　联系人：戴阳女士
　　联系电话：021-62265371
　　联系传真：021-62187072
　　联系邮箱：daiyang@interchina.com
　　（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　黑龙江国中水务股份有限公司董事会
　　2025年3月6日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑龙江国中水务股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2025-006
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议的会议通知及相关资料于2025年3月3日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事候选人发出。会议于2025年3月5日以现场结合通讯召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长丁宏伟先生主持。
　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
　　详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站上发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007）。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司拟于2025年3月21日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，审议上述议案。
　　详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站上发布的《黑龙江国中水务股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-008）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　黑龙江国中水务股份有限公司董事会
　　2025年3月6日