证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－011
　　债券代码：127052 债券简称：西子转债
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司
　　第六届董事会第二十次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第六届董事会第二十次临时会议通知于2025年3月4日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
　　一、《关于豁免第六届董事会第二十次临时会议通知期限的议案》
　　为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　二、《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的议案》
　　因杭州市余杭区“良渚新城有机更新”项目建设需要，余杭区人民政府良渚街道办事处拟对公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司座落于杭州市良渚街道良运街123号、129号的部分土地、房屋、附属物实施搬迁，合法占有的土地面积总计43,703.8平方米，总计补偿补助金额为人民币274,100,049元，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　详细内容见刊登在2025年3月6日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的公告》。
　　三、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司拟于2025年3月21日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　详细内容见刊登在2025年3月6日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月六日
　　证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－012
　　债券代码：127052 债券简称：西子转债
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司
　　关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 因杭州市余杭区“良渚新城有机更新”项目建设需要，余杭区人民政府良渚街道办事处拟对西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”）控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称“杭锅工锅”）座落于杭州市良渚街道良运街123号、129号的部分土地、房屋、附属物实施搬迁，合法占有的土地面积总计43,703.8平方米，总计补偿补助金额为人民币274,100,049元。
　　● 本次交易不构成关联交易
　　● 本次交易不构成重大资产重组
　　● 本次交易已经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　● 本次交易尚待公司履行决策程序后签署正式协议，搬迁腾空交付并办理相关注销及权证变更手续，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、搬迁事项概述
　　根据杭州市余杭区良渚街道办事处发布的《企业征迁通知书》，因“良渚新城有机更新”项目建设需要，公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司列入“良渚街道征迁计划”。现良渚街道拟对杭锅工锅坐落于杭州市良渚街道良运街123号、129号的部分土地、房屋、附属物实施搬迁，合法占有的土地面积总计43,703.8平方米，总计补偿补助金额为人民币274,100,049元。本次搬迁补偿金额依据杭余规划资源（2023）12 号《关于印发〈余杭区国有土地上企业货币补偿指导意见〉的通知》等相关文件、政策规定，经双方协商确定。
　　2025年3月5日，公司召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的议案》。控股子公司杭锅工锅拟与良渚街道办事处签署《余杭区国有土地上房屋搬迁补偿协议书》（以下简称“协议书”）。
　　本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　二、搬迁及补偿协议书相关内容
　　1、协议主体
　　甲方（补偿部门）：余杭区人民政府良渚街道办事处
　　乙方：杭州杭锅工业锅炉有限公司
　　2、搬迁范围及补偿金额
　　杭锅工锅座落在良渚街道良运街123号、129号的部分房屋，合法占有的土地43,703.8平方米。上述土地、房屋、附属物搬迁，良渚街道补偿杭锅工锅的金额为274,100,049元人民币。
　　本次标的地块资产产权清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、补偿金额及支付时间
　　协议书签订审批后30个工作日内甲方支付乙方总补偿款的 60 %；房屋完全腾空并经甲方验收且产权证件移交甲方后，甲方支付乙方总补偿款的30 %；乙方移交的相关产权证件注销后，甲方支付乙方剩余补偿款。
　　4、房屋搬迁
　　乙方根据协议书约定房屋搬迁腾空交给甲方，并经甲方验收确认。乙方不得拆除、损坏房屋，违者照价在补偿金额中扣赔。
　　三、本次搬迁事项对公司的影响
　　本次搬迁涉及的土地、房屋为子公司自用厂房及其他对外临时出租使用，子公司有足够的场地及时间实施平稳搬迁，且已提前对相关事项进行妥善安排。本次搬迁事项不会对公司及子公司生产经营产生重大影响。
　　本次搬迁事项有利于公司盘活现有资产，优化资产结构，将对公司未来经营情况和财务状况产生正面积极影响。公司将根据企业会计准则规定进行相应的会计处理，若本次搬迁顺利实施，预计公司净利润将增加人民币约1.3亿元，具体金额以审计机构出具的审计报告为准。
　　公司将持续关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。本次交易尚待公司履行决策程序后签署正式协议，并办理相关注销及权证变更手续，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月六日
　　证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－013
　　债券代码：127052 债券简称：西子转债
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司
　　关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2025年3月5日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月21日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、 股东大会召集人：公司董事会
　　3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、 会议召开的日期、时间：
　　① 现场会议时间：2025年3月21日（星期五）下午2：00，会期半天；
　　② 网络投票时间：2025年3月21日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月21日上午9:15一9:25，9：30一11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月21日上午9：15至下午3：00的任意时间。
　　5、 会议的召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
　　6、 股权登记日：2025年3月14日（星期五）
　　7、 出席对象
　　（1）本次股东大会的股权登记日为2025年3月14日（星期五）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
　　（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路1216号公司会议室
　　二、会议审议事项：
　　表一 本次股东大会提案编码事例表
　　■
　　提案1为影响中小投资者利益的重大事项，均需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述提案已经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年3月17日和3月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　（3）出席现场会议时均需带上原件。
　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
　　通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号
　　邮编：310021
　　传真号码：0571－85387598
　　（三）登记时间：2025年3月17日和3月18日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　五、其他事项：
　　1、会议联系方式：
　　联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室
　　联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号
　　邮政编码：310021
　　联系电话：0571-85387519
　　传真：0571-85387598
　　联系人：鲍瑾、潘佳熙
　　2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　七、会议附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：股东参会登记表
　　附件三：授权委托书（格式）
　　特此公告。
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月六日
　　附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
　　（一） 网络投票的程序
　　1、投票代码：362534
　　2、投票简称：西子投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年3月21日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年3月21日 9:15－15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二 ：
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会
　　股东参会登记表
　　■
　　附件三：
　　授权委托书
　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
　　■
　　委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　委托股东证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）