证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－003
　　新疆国统管道股份有限公司
　　第六届董事会第六十三次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次临时会议通知于2025年2月28日以电子邮件送达，并于2025年3月5日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7人，分别为王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长姜少波先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长王出先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，由公司副董事长王出先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
　　8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在广西横州市投资设立全资子公司的议案》；
　　公司全体董事一致同意在广西横州市投资设立全资子公司。子公司名称暂定为“广西西津管业有限公司”（最终名称以公司登记机关核准登记为准）,注册资本为6,500万元。
　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2025-004）。
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2025年3月6日
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－004
　　新疆国统管道股份有限公司
　　关于在广西横州市投资设立全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年3月5日，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在广西横州市投资设立全资子公司的议案》。具体内容公告如下：
　　一、交易概述
　　（一）为确保中标项目广西环北部湾水资源配置工程顺利完成，公司拟在广西横州市南乡镇投资设立全资子公司，子公司暂定名称为“广西西津管业有限公司”（最终以公司登记机关核准为准），本项目注册资本为人民币6,500万元，出资方式为货币或实物资产。
　　（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议批准。
　　二、拟投资设立目标公司的基本情况
　　（一）公司名称：广西西津管业有限公司（暂定，最终以登记机关核准为准）
　　（二）公司类型：有限责任公司
　　（三）注册资本：6,500万元
　　（四）住所：广西横州市南乡镇红宜村大塘屯
　　（五）公司经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售； 砼结构构建制造；砼结构构建销售；金属材料制造；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；新材料技术研发；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备销售；机械设备租赁；道路货运经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　该公司成立后，公司持有其100%的股权。上述拟设立全资子公司的基本信息以公司登记机关核准为准。
　　三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
　　（一）投资目的
　　本次投资设立全资子公司确保顺利推进广西环北部湾水资源配置工程完成，并进一步开拓广西地区周边区域相关市场，促进公司销售和利润的增长，有利于提升公司的综合实力和竞争力。
　　(二）存在的风险
　　子公司成立后，可能面临市场订单不足、技术人才短缺、运营管理不到位等方面的风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解可能存在的风险，促进公司持续稳定发展。
　　（三）对公司的影响
　　本次投资设立全资子公司，可以极大提高公司在广西地区PCCP市场竞争能力和市场中标率，有利于公司扩大市场份额稳固行业地位和持续稳定发展。符合公司整体发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。
　　四、备查文件
　　新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十三次临时会议决议
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2025年3月6日