证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-12
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1、会议召开的时间
　　（1）现场会议时间：2025年3月5日（星期三）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月5日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年3月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长刘嫏。
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表274人，代表股份1,820,255,021股，占公司股份总数的60.9916％。
　　2、现场会议出席情况
　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,259,635,494股，占公司股份总数的42.2068％。
　　3、参加网络投票情况
　　通过网络投票的股东272人，代表股份560,619,527股，占公司股份总数的18.7848％。
　　4、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东270人，代表股份104,242,230股，占公司股份总数的3.4929％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份30,000股，占公司股份总数的0.0010％。通过网络投票的中小股东269人，代表股份104,212,230股，占公司股份总数的3.4919％。
　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
　　（一）以累积投票方式审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。
　　1、选举程进先生为公司第十届董事会非独立董事
　　表决结果为：同意1,795,740,285股，占出席公司会议有效表决权股份总数的98.6532%。其中，中小股东表决情况为：同意79,797,493股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.5501%。表决结果为“当选”。
　　2、选举饶怡女士为公司第十届董事会非独立董事
　　表决结果为：同意1,795,616,040股，占出席公司会议有效表决权股份总数的98.6464%。其中，中小股东表决情况为：同意79,673,248股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.4309%。表决结果为“当选”。
　　3、选举王彬先生为公司第十届董事会非独立董事
　　表决结果为：同意1,795,636,396股，占出席公司会议有效表决权股份总数的98.6475%。其中，中小股东表决情况为：同意79,693,604股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.4504%。表决结果为“当选”。
　　上述非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次补选董事完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
　　（二）以累积投票方式审议通过《关于增补公司第十届监事会监事的议案》。
　　1、选举贾飒飒女士为公司第十届监事会非职工监事
　　表决结果为：同意1,796,673,545股，占出席公司会议有效表决权股份总数的98.7045%。其中，中小股东表决情况为：同意80,730,753股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.4453%。表决结果为“当选”。
　　2、选举谢咏女士为公司第十届监事会非职工监事
　　表决结果为：同意1,796,288,636股，占出席公司会议有效表决权股份总数的98.6834%。其中，中小股东表决情况为：同意80,345,844股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.0761%。表决结果为“当选”。
　　上述非职工监事任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
　　（二）律师姓名：刘复梁、向菁。
　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
　　（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
　　2025年3月5日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-13
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月28日以电子邮件、专人送达方式发出召开第十届董事会第二十次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
　　同意增补董事程进先生为公司第十届董事会审计委员会委员、董事饶怡女士为公司第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。
　　同意公司总经理饶怡女士的薪酬标准。完成公司董事会确定的年度经营目标后，饶怡女士年度税前薪酬标准为68万元/年，除公司调整薪酬标准外，每年按此执行。
　　董事、总经理饶怡女士回避表决，其他8名董事进行了表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
　　2025年3月5日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-14
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月28日以专人送达方式发出召开第十届监事会第十次会议的通知。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
　　同意选举监事贾飒飒女士为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月5日