证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-017
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年3月4日下午14:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年2月28日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
　　鉴于公司第六届董事会非独立董事吉素琴女士辞任，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，并经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审核同意，公司董事会提名杨建军先生为公司第六届董事会非独立董事，并担任公司董事会提名委员会委员，其任职期限与第六届董事会任期一致。
　　杨建军先生，中国国籍，无永久境外居留权。1969年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司卷板机械事业部技术部部长、卷板机械事业部总经理。现任公司压力机及自动化事业部总经理。
　　杨建军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。杨建军先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，截至2025年3月4日未直接和间接持有公司股份。
　　本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　具体内容详见公司2025年3月5日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》（2025-018）。
　　三、备查文件
　　公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
　　公司第六届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月五日
　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-018
　　江苏亚威机床股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年3月21日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、会议召开基本情况
　　1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年3月21日下午15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月21日9:15至15:00 期间的任意时间。
　　5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
　　6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
　　7、股东大会投票表决方式
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　8、股权登记日：2025年3月17日
　　9、会议出席对象
　　（1）截至2025年3月17日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议议案名称及提案编码表
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　　（二）议案披露情况
　　上述议案已经公司于2025年3月4日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2025年3月5日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　上述议案须经参与投票的股东所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的须持股票本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书办理登记手续；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
　　（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2025年3月20日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。
　　2、登记时间：2025年3月20日8:30～11:30，13:00～16:00；
　　3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。
　　4、会议联系方式
　　地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
　　邮政编码：225200
　　联系电话：0514-86880522
　　传真：0514-86880505
　　联系人：童娟、曹伟伟
　　5、出席会议者食宿及交通费用自理。
　　6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第十八次会议决议；
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书格式
　　附件三：股东发函或传真方式登记的格式
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月五日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票证券代码：362559
　　2、投票简称：亚威投票
　　3、议案设置及意见表决
　　本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。本次股东大会不设置总议案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年3月21日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月21日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人股东账号：委托人持股数：
　　代理人签名：代理人身份证号码：
　　委托人（签名或盖章）：委托日期：
　　委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
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　　如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
　　附件三：
　　股东登记表
　　兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
　　股东名称或姓名：股东账户：
　　持股数：出席人姓名：
　　联系电话：
　　股东签名或盖章：日期：