证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-021
　　转债代码：118043 转债简称：福立转债
　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司
　　关于不提前赎回“福立转债”的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 自2025年2月12日至2025年3月4日期间，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%（含130%），即19.54元/股，已触发《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
　　● 公司于2025年3月4日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于不提前赎回“福立转债”的议案》，决定本次不行使“福立转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福立转债”。
　　● 未来六个月内（即2025年3月5日至2025年9月4日期间），若“福立转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2025年9月5日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“福立转债”的提前赎回权利。
　　一、可转债发行上市概况
　　根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元，本次发行总额为人民币70,000万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70,000万元可转换公司债券于2023年9月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码为“118043”。
　　根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.28元/股。
　　因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，“福立转债”的转股价格自2024年2月5日起调整为21.27元/股，具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。
　　因公司实施2023年度权益分派，“福立转债”转股价格将自2024年6月6日起调整为15.03元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。
　　综上，“福立转债”最新转股价格为15.03元/股。
　　二、可转债赎回条款与触发情况
　　（一）募集说明书约定的赎回条款
　　根据公司《募集说明书》，“福立转债”的赎回条款如下：
　　1、到期赎回条款
　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
　　2、有条件赎回条款
　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
　　i：指可转换公司债券当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（二）赎回条款触发情况
　　自2025年2月12日至2025年3月4日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%（含130%），即19.54元/股，已触发“福立转债”有条件赎回条款。
　　三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
　　公司于2025年3月4日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不提前赎回“福立转债”的议案》，公司结合当前二级市场情况及公司实际生产经营情况，为保护广大投资者利益，决定不行使“福立转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即2025年3月5日至2025年9月4日），若“福立转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
　　四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“福立转债”的情况
　　经核实，公司控股股东WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED在赎回条件满足前的六个月内存在交易“福立转债”的情况，具体如下：
　　单位：张
　　■
　　除以上情形外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未交易“福立转债”。
　　截至本公告日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“福立转债”的计划。如上述主体未来拟减持“福立转债”的，公司将督促其依法合规减持并及时履行信息披露义务。
　　五、风险提示
　　以2025年9月5日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“福立转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，及时关注公司后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月五日
　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-022
　　转债代码：118043 转债简称：福立转债
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司
　　关于实施回购股份注销暨股份变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　● 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的2,000,000股股份，占注销前公司总股本251,614,767股的比例为0.79%。本次注销完成后，公司总股本将由251,614,767股变更为 249,614,767股。
　　● 回购股份注销日：2025年3月5日
　　公司于2024年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的2,000,000股股份的用途予以调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本”。公司已于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-012），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况说明如下：
　　一、回购股份的具体情况
　　2022年5月5日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。回购价格不超过人民币25元/股(含)，回购期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司分别于2022年5月6日及2022年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-024）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-027）。
　　2022年5月19日，公司首次实施回购股份，并于2022年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-033）。
　　2022年5月31日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份200万股，占当时公司总股本173,350,000 股的比例为1.15%，回购最高价格为19.73元/股，回购最低价格为17.96元/股，回购均价为18.74元/股，使用资金总额37,478,490.92元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-035）。
　　二、回购股份注销履行的审批程序
　　公司于2024年12月31日分别召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，并于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的2,000,000股股份的用途予以调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-003）及2025年1月17日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011）。
　　三、回购股份注销的办理情况
　　因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-012）。截至本公告披露日，上述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2025年3月5日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
　　四、本次注销完成后公司股份结构变化情况
　　公司向不特定对象发行可转换公司债券“福立转债”自2024年2月19日起可转换为本公司股份。自2025年1月1日至2025年3月3日，“福立转债”共计127,017,000元转换为公司股份，共计8,450,579股，因此公司总股本由243,164,188股变更为251,614,767股。
　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将由251,614,767股变更为249,614,767股，股本结构变动的具体情况如下：
　　■
　　注：上述股本结构根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2025年3月3日的发行人股本结构表填列。
　　“福立转债”尚处于转股期，上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　五、本次注销对公司的影响及后续事项安排
　　本次回购股份注销事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况做出的决策，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月五日