证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-011
　　三变科技股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）。
　　2．原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）。
　　3．拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《管理办法》）相关规定，鉴于天健所已连续多年为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”“三变科技 ”）提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对2025 年年度审计机构进行选聘，经邀请招标并根据评标结果，立信所为中标单位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，故拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
　　本次拟聘任2025年年度会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、行政监督管理措施32次（其中警示函26次、监管谈话6次），自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度审计费用总价50万元（包含年报审计费用40万元、内控审计费用10万元），较上期审计费用总价下降16.67%。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”），正在对公司2024年度财务报告及内部控制进行审计，尚未出具审计报告。公司于2024年11月19日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，续聘天健所为2024年度审机机构。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于天健所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对公司2025年度审计机构进行选聘。经邀请招标并根据评标结果，立信所为中标单位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，故拟聘请立信所为公司2025年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于提议选聘会计师事务所的议案》，并认真审阅了会计师事务所选聘项目的招标文件。
　　第七届董事会审计委员会第十六次会议对拟聘任的立信所相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。董事会审计委员会经审核认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，立信所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
　　综上，董事会审计委员会同意聘任立信所为公司2025年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第七届董事会第十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信所为公司2025年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
　　（三）监事会对议案审议和表决情况
　　公司第七届监事会第十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信所为公司2025年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
　　3、公司第七届董事会审计委员会第十六次会议纪要；
　　4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月5日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-012
　　三变科技股份有限公司
　　关于聘任公司证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于聘任公司证券事务代表的情况
　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
　　倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。倪晓娜女士简历见附件。
　　证券事务代表的联系方式如下：
　　电话：0576-89319298
　　传真：0576-89319295
　　电子信箱：sbkj002112@163.com
　　联系地址：浙江省台州市三门县西区大道369号
　　二、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月5日
　　附件：倪晓娜女士简历
　　倪晓娜，女，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于浙江智仁律师事务所，2019年10月加入公司，现任公司证券事务代表。
　　倪晓娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。倪晓娜不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-013
　　三变科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况 ：
　　（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会
　　（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）召开时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年3月20日(星期四)下午14时30分。
　　2、网络投票时间：2025年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年3月20日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。
　　（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　（七）股权登记日：2025年3月13日(星期四)。
　　（八）出席对象：
　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、本公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项：
　　■
　　上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年3月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
　　三、会议登记方法：
　　1、登记办法：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。
　　（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年3月14日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。
　　（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　2、登记时间：2025年3月14日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；
　　3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室
　　4、登记联系人及联系方式
　　联系人：章日江
　　联系电话：0576-89319298
　　传真号码：0576-89319295
　　四、参加网络投票的投票程序其他事项：
　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项：
　　1、联系人：章日江
　　联系电话：0576-89319298
　　传真号码：0576-89319295
　　地 址：浙江省三门县西区大道369号
　　邮 编：317100
　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第十五次会议决议
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　三变科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月5日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票
　　（二）填报表决意见
　　本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年3月20日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月20日上午9：15，结束时间为2025年3月20日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2025第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
　　■
　　注：
　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　委托书有效期限：
　　受托日期：第七届董事会第十五次会议决议公告
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-009
　　三变科技股份有限公司
　　第七届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2025年2月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月4日10：00以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
　　一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
　　具体内容详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
　　三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司拟于2025年3月20日（星期四）下午14：30召开2025年第二次临时股东大会。具体详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　四、备查文件
　　1、第七届董事会第十五次会议决议；
　　2、第七届董事会第十六次审计委员会会议纪要。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月5日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-010
　　三变科技股份有限公司
　　第七届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2025年2月26日以电子邮件、短信方式发出，会议于2025年3月4日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、备查文件
　　1、公司第七届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月5日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-014
　　三变科技股份有限公司
　　关于向特定对象发行股票的审核问询函回复
　　（修订稿）及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于三变科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120059号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
　　公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构针对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和落实，同时按照问询函的要求对《三变科技股份有限公司2024年向特定对象发行A股股票募集说明书》进行了补充和更新。具体内容详见公司于2025年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充、更新和修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　三变科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月5日