本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十三次会议通知于2025年2月27日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2025年3月4日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
　　一、审议通过了《关于2025年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；
　　具体内容详见公司2025年3月5日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　具体内容详见公司2025年3月5日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　
　　广东鸿图科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月五日