本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日、2024年5月30日分别召开了第八届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘2024年会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。
　　近日，公司收到天职国际送达的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关变更情况公告如下：
　　一、本次变更基本情况
　　天职国际作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派王勇先生（项目合伙人）、武亮先生作为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师王勇先生（项目合伙人）工作调整，现签字注册会计师变更为刘丹女士（项目合伙人）、武亮先生。
　　二、本次变更人员的基本信息
　　（一）基本信息
　　签字注册会计师（项目合伙人）：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告2家。
　　（二）诚信记录和独立性情况
　　刘丹女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。同时，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、本次变更对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2025年3月5日