公司代码：603019 公司简称：中科曙光
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　截至2024年12月31日，公司总股本1,463,203,784股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份784,041股，实际可参与利润分配的股数1,462,419,743股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派2.70元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利394,853,330.61元(含税)。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　算力基础设施行业是数字经济的核心支撑，涵盖了从硬件设备到软件平台、从数据中心到网络连接的多个领域，产业链覆盖上游的芯片、服务器、存储设备等基础硬件供应商，中游的云计算、数据中心服务、智能计算、边缘计算等算力服务提供商，下游的互联网、金融、政务等多个领域应用用户。
　　2024年，算力基础设施行业在算力多元化、绿色化、国产化三大战略驱动迈入高质量发展攻坚期，技术成熟度与应用普及率显著提高，算力需求从“通用型”向“定制化”转变，行业增速从“规模扩张”转向“价值提升”，形成以智能算力为核心、政策引导为支撑、全产业链协同发展的新格局。
　　1.算力应用不断深化，智能算力成为增长核心
　　根据中国信息通信研究院数据，截至2023年底，我国算力行业应用主要分布在互联网、 企业、政务、金融等行业，其中互联网企业占比46.3%，占据较大份额。2024年，算力在金融服务、医疗健康、文化教育、交通运输、工业制造、传媒娱乐等领域的应用不断深化，算力应用创新案例超过13000个，例如，在金融服务领域，算力支持风险评估、交易处理等复杂运算；在医疗健康领域，助力医学影像分析、疾病预测等；在文化教育领域，为在线教育、虚拟现实教学等提供技术支撑；在交通运输领域，优化交通流量预测、智能调度等；在工业制造领域，实现生产流程优化、质量检测自动化等；在传媒娱乐领域，支持内容创作、特效制作等。算力应用场景由通用场景逐步扩展到专业领域特定场景，专业特定场景带动算力需求增长，并对算力提出更高且独特的需求，推动算力需求结构转变。算力需求逐步从通用计算转向智能计算，智能算力规模和占比越来越大。截至2024年6月底，智能算力规模达76EFLOPS，比2023年6月底前增长65%。工信部等六部门联合发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年算力规模超过300EFlops，智能算力占比达到35%，多省同步跟进总体目标，上海、广东等省提出到2025年智能算力在总算力中占比达到50%以上，进一步凸显了智能算力在未来发展中的重要性，智能算力已成为算力发展的主赛道。
　　2.国家层面积极引导，关键领域政策深化
　　随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进，算力已成为数字时代的关键生产力，除加大算力基础设施的布局投入和政策引导，国家和地方政府还出台了一系列政策支持算力产业的国产化与绿色低碳。北京市《算力基础设施建设实施方案（2024一2027年）》提出“到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控”，广东省《粤算行动计划（2024-2025年）》提出“到2025年底新增国产化算力占比达到70%”，上海市《算力浦江智算行动实施方案》规定“新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%，国产存储使用占比超过50%”。国家发展改革委等四部门联合发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》（发改环资〔2024〕970号），提出到2025年底，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%，并推动数据中心通过绿电交易、绿证交易、直供等方式提升可再生能源利用率；明确鼓励液冷技术应用，要求新建数据中心部署高效制冷系统。北京市发布《北京市存量数据中心优化工作方案（2024-2027年）》，要求对PUE＞1.35且年耗电量≥500万千瓦时的数据中心进行改造，并提供最高3000万元的资金奖励；上海市人民政府印发《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》，要求既有数据中心升级后PUE≤1.4，并纳入产业限制目录管理。相关部门还发布了一系列行业标准和规范，如《数据中心液冷系统技术规范》《服务器产品碳足迹核算指南》《绿色数据中心可再生能源利用评价规范》等，进一步规范市场秩序，提高产品质量和服务水平，推动行业的绿色可持续发展。
　　公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。
　　2024年，在市场需求、政策支持与技术创新三轮驱动下，产业链上下游加速融合，上游芯片端，国产先进制程GPU、DPU实现规模化应用；中游数据中心向集约化、绿色化升级；下游应用端人工智能大模型训练、自动驾驶、工业仿真等场景爆发，驱动智能算力需求年增65%。公司全面重构底层芯片、液冷、计算、存储、智算集群、基础软件栈、管理平台，并与AI场景有机适配、融合，加速智能计算服务千行万业。
　　1.高端计算机
　　公司高端计算机产品主要包括机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合一体机产品等，能够面向多种应用场景，兼顾性能、能效、应用生态，具有领先的计算密度和节能性，产品整合高速网络和存储技术，可实现超大规模线性扩展。公司的高端计算机产品也涵盖浸没液冷、冷板液冷等产品形态，具有节能高效、安全稳定、高度集成等特点。报告期内，公司加快国产处理器、存储模块的适配，探索集群最佳组网实践，提升系统稳定性和自主可控水平；推出人工智能工作站，针对AI训练与推理场景优化，支持多精度混合计算，满足金融、能源等行业对高算力的需求。
　　2.存储产品
　　公司存储产品包括ParaStor分布式存储系列、FlashNexus集中式全闪存储系列、DS磁盘阵列存储系统及备份一体机等。公司自主研发的分布式统一存储系统ParaStor涵盖海量数据管理、高速网络、存储协议栈优化等核心技术，具有数百PB级超大规模部署实践经验；分布式全闪存储可以为人工智能、科学计算等场景提供极致性能及成熟的数据服务。近两年，公司存储产品线在AI大模型存储、液冷存储研发等领域实现突破。AI大模型存储解决方案提供多级缓存加速、XDS数据加速及智能高速路由等多种数据IO性能优化能力；公司推出的业界首款液冷存储产品，实现冷板式液冷与存储技术深度结合，存储系统PUE值降至1.2以下。2024年，公司推出的集中式全闪存储FlashNexus，达到亿级IOPS，最大支持256个控制器拓展；面向AI应用需求， ParaStor分布式全闪存储全面升级，单节点带宽达130GB/s，302万IOPS，将分布式存储系统的带宽单位从GB级带到TB级时代；创新通存解决方案，打破集中式与分布式存储壁垒，有效提升存储资源利用效率，构建了“强存、智存、通存”三大产品优势。
　　3.网络安全产品
　　公司拥有流量分析、网络安全平台、智慧工业等国产软硬件产品及解决方案。公司研制并迭代以汇聚分流、网络流量分析系统、网络与计算加速及行业应用系统为主的多种流量分析系列产品，深化与头部安全厂商合作，开发工业控制安全解决方案，应用于政法、运营商等领域流量分析场景。2023年，公司发布了智慧工业解决方案，提供集国产工业计算机、实时操作系统、工业智能中间件、低代码开发平台为一体的工业数智底座“曙睿SugonRI?”，2024年，升级为“曙睿SugonRI2.0”工业数智平台，整合流量分析、网络审计等功能，适配电力、交通等行业数字化转型需求，并在“2024CEC年度最佳产品奖”评选中，荣获自动化软件类2024年度编辑推荐奖。此外，公司还推出了工业物联网安全融合平台，将各类硬件资源统一起来，将自研或第三方的工控防火墙、工控安全运维、主机安全等各类工控安全防护手段变成各项安全应用,通过一套融合方案，实现工控安全应用的按需安装、弹性部署。
　　4.云计算服务
　　公司自2007年开始从事云计算技术产品研发，具有长期的技术积累，目前已形成全栈云服务能力。曙光云以建设运营“城市云”为主要业务模式，在全国多个城市布局，基本形成了安全可信城市云服务体系，基于城市云计算中心为政府和企业用户提供云服务及云技术服务。2024年，曙光云打造“云智、云安、云算、云数”四位一体能力体系，从“城市云”进化到实现“全栈智能云”，赋能千行百业数智化转型升级。报告期内，曙光云依托自身在政府及企业信息化、数字化、智能化建设领域积累的深厚技术积淀和丰富实践经验，成功入选《2024年中国信创产业研究报告》中国基础设施-信创云典型厂商。无锡城市云计算中心获得可信云“2023-2024年度（央国企行业）服务最佳实践”奖。曙光云Stack云平台顺利通过4大能力域项目评测，达到增强级要求，获得中国信息通信研究院《一云多芯稳定性度量评估模型》资质认证。
　　5.数据中心
　　公司基于浸没液冷、高密度设计、高效电源管理、大规模算力调度平台、自动化运维、清洁能源等诸多先进技术，支撑数据中心集约化、规模化、绿色化高质量发展。公司承建的多个先进数据中心采用众多前沿技术，在节能方面，采用了曙光浸没液冷技术、余热回收、绿色建筑等多种相关技术，使整体能耗大幅降低；在安全方面，运用曙光提供的全套解决方案，实现从底层硬件到上层运维服务的全栈安全可靠；在技术层面，先进数据中心提供的多元算力可同时满足科学工程计算、人工智能、云计算、大数据等多场景应用需求。报告期内，除持续研发以液冷为基础的数据中心散热解决方案，公司积极推动液冷技术的标准化和规模化应用，助力行业可持续发展。2024年，公司浸没相变液冷单机柜功率密度提升至750kW以上；曙光全栈液冷数据中心项目获评新华社“零碳”示范；公司牵头编制的首部冷板液冷国家标准暨《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式启动。
　　6.计算服务
　　公司秉持“开放、融合、绿色、普惠、服务”的核心理念，积极布局，于多地精心打造“5A级智算中心”。凭借先进的技术架构与卓越的运营管理模式，这些智算中心展现出强大的算力供给能力，已成功为超过100个行业的1000多个应用场景提供坚实有力的算力支持。从前沿科技研发到传统产业升级，从复杂科研模拟到日常民生服务，公司的智算中心全面覆盖多元领域，精准且高效地满足了市场千变万化的算力需求，成为推动各行业数字化转型与创新发展的关键引擎。
　　为链接多地各类算力基础设施资源，公司又布局建设“全国一体化算力服务平台”，为AI、科学计算、工业仿真等用户，提供端到端全栈算力生产、交付与应用支持服务，解决算力输出、转化、匹配和应用问题，加速人工智能软硬协同及应用场景快速落地。报告期内，公司积极参与北京、重庆、青岛等城市算力互联服务平台建设及运营，与合作伙伴共同构建高效、多元、普惠的算力服务。
　　面对“加快发展新质生产力”的新要求，公司提出了“立体计算”新思路，即以立体算力建设、立体应用赋能、立体生态共生三维协同，构建多维异构算力架构、跨区域资源调度及全栈优化能力，突破传统算力模式，以液冷技术、全行业场景覆盖和产学研生态融合为核心优势，推动算力高效转化为生产力。
　　2024年，公司凭借从算力底座到算力平台、算力服务的全栈能力，成功入选《智能算力产业发展白皮书》优秀案例，入选中国信通院《算力服务产业图谱（2024年）》、《算力服务产品名录（2024年）》，并获“2024中国算力领军企业”奖。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度，公司实现营业收入131.48亿元，同比下降8.40%；归属于上市公司股东的净利润19.11亿元，同比增长4.10%；扣非后归属于上市公司股东的净利润13.72亿元，同比增长7.34%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　数据源自工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策在2024中国算力大会上披露数据。）
　　数据源自《中国综合算力指数（2024年）》报告。）
　　数据源自《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案（2024—2025年）》和《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》。）
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-015
　　曙光信息产业股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次会议通知和材料已提前发出。
　　（三）本次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场会议方式召开。
　　（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
　　（五）本次会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　公司2024年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。
　　本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　同意公司向全体股东每10股派2.70元人民币现金红利（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,463,203,784股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份784,041股，实际可参与利润分配的股数为1,462,419,743股，以此计算合计拟派发现金红利394,853,330.61元（含税）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　3.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票
　　关联董事历军回避表决。
　　公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
　　本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　4.审议通过《关于公司2025年度聘任审计机构的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务与内部控制审计机构，聘期1年。
　　本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　5.审议通过《关于批准报出公司2024年度审计报告的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见。同意报出公司2024年度审计报告。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　6.审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　同意召开2024年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　7.审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、完整地反映了公司在报告期内承担的社会责任。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　8.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　公司按照企业内部控制规范体系和相关规定严格执行内部控制的相关规定，未发现内部控制重大缺陷。
　　本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　9.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　公司董事会认真履行各项职责，严格执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，促进公司规范运作，保障公司科学决策，有效地维护了全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　10.审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　审计委员会委员严格按照审计委员会工作细则开展工作，依托自身专业水平，重点关注财务报告披露内容、披露质量及内部控制的实施情况，为公司重大决策提供了专业支撑，推动了公司整体治理水平的不断规范与提升，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
　　本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　11.审议通过《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　公司独立董事按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极同公司董事、监事、高级管理人员沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司整体利益。
　　本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　12.审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　报告期内，依据相关法律、法规和公司章程，公司总裁及管理层带领全体员工有效地开展研发、销售、生产、人才队伍建设等各项工作。
　　13.审议通过《关于公司2024年度董监高人员薪酬方案的议案》
　　13.1《关于公司独立董事2024年度薪酬情况的议案》
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票
　　独立董事郑永琴、戴淑芬、殷绪成回避表决。
　　13.2《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况的议案》
　　表决结果：同意票3票，反对票0票、弃权票0票，回避表决3票
　　非独立董事徐志伟、历军、于化龙回避表决。
　　13.3《关于公司监事2024年度薪酬情况的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　13.4《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票
　　董事历军回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　14.审议通过《关于公司2025年度组织机构设置的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　15.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的部分激励对象已不符合解除限售标准，公司决定对以上人员持有的8.8万股限制性股票予以回购注销。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　16.审议通过《关于修订公司章程的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　因公司实施限制性股票回购注销，注册资本发生变更，同意根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　17.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票
　　独立董事郑永琴、戴淑芬、殷绪成回避表决。
　　公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
　　董事会审计委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　18.审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监
　　督职责情况报告的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　立信会计师事务所(特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足本公司审计工作的要求。
　　本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　19.审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票
　　董事历军回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　20.审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　同意公司（含全资子公司及控股子公司）2025年度向银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度，并授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　21.审议通过《关于补选于化龙为战略与可持续发展委员会委员的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票
　　董事于化龙回避表决。
　　同意补选于化龙先生为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与本届董事会一致。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年3月5日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-018
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
　　● 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年2月22日召开第五届董事会审计委员会2025年第一次定期会议暨独立董事2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，委员会认为本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。
　　公司于2025年3月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军回避表决，该议案经公司全体非关联董事以5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　说明：1.2025年度预计中科三清科技有限公司及公司其他联营企业销售产品及服务交易金额较大的原因为本年新增委托开发项目及相应的配套产品需求增加。
　　2.为保护股东及交易对方利益，经履行相关审批程序，公司豁免披露其他联营企业的基本情况和关联关系。
　　二、关联方介绍和关联关系
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　　上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
　　三、关联交易的主要内容和定价原则
　　上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司向关联方采购的商品及服务主要为软件、服务器相关部件及技术服务等，销售的产品及服务主要为服务器、计算服务、技术许可等。
　　上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。
　　本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及中小股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。
　　五、风险提示
　　本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年3月5日
　　
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-019
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于2025年度申请银行综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过58亿元人民币的银行综合授信额度。
　　● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、2025年度银行综合授信情况概述
　　为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司及控股子公司）2025年度拟向银行申请不超过58亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司（含全资子公司及控股子公司）运营资金需求及各家银行实际审批的授信额度来确定。
　　公司于2025年3月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权董事会批准公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。
　　本次事项尚需经股东大会审议。
　　二、2024年度对外担保情况概述
　　2024年度，上市公司及其控股子公司无对外担保。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年3月5日
　　
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-020
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于补选战略与可持续发展委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　经公司董事会提名委员会提名，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选于化龙为战略与可持续发展委员会委员的议案》，于化龙先生在企业管理、产业投资方面拥有丰富的经验，具备良好的专业素养和管理能力，能够胜任战略与可持续发展委员会委员的职责。同意补选董事于化龙先生为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与本届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年3月5日
　　
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-021
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销88,000股限制性股票。现将具体情况公告如下：
　　一、公司激励计划的批准和实施情况
　　1、2021年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请召开公司股东大会的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。
　　同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单〉的议案》，监事会就本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2021年4月19日至2021年4月29日，公司对首次授予部分激励对象名单进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。公司监事会于2021年4月30日发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
　　3、2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于中科曙光〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于中科曙光〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
　　4、2021年5月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。公司同时披露了《中科曙光关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5、2021年6月4日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。根据公司2020年年度权益分派的实施，同意将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由14.65元/股调整至14.51元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
　　6、2021年6月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予1,244万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计510人。
　　7、2022年4月13日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对首次授予中已不再具备激励对象资格的离职人员持有的已获授但尚未解除限售的合计44.5万股限制性股票予以回购注销。
　　8、2022年4月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意以2022年4月29日为预留部分限制性股票的授予日，以13.61元/股的授予价格向符合条件的62名激励对象授予预留限制性股票137万股。监事会对预留授予激励对象名单及预留授予相关事项进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
　　9、2022年4月29日至2022年5月10日，公司对预留部分限制性股票授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。公司监事会于2022年5月12日发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况及核查意见》。
　　10、2022年5月6日，公司2021年度股东大会审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对首次授予中已不再具备激励对象资格的离职人员持有的已获授但尚未解除限售的合计44.5万股限制性股票予以回购注销。同日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告》。
　　11、2022年5月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分股票授予价格的议案》《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，同意对公司2021年限制性股票激励计划预留部分的股票授予价格进行相应的调整，即授予价格由13.61元/股调整为13.45元/股；同意对离职激励对象的限制性股票回购价格由14.51元/股调整为14.35元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
　　12、2022年6月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分授予129万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计59人。
　　13、2022年7月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕离职激励对象44.5万股限制性股票注销登记。
　　14、2023年4月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对已不再具备激励对象资格的离职人员持有的已获授但尚未解除限售的合计43.5万股限制性股票予以回购注销。
　　15、2023年6月16日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划中472名激励对象获授的3,800,610股限制性股票进行解除限售；同意根据分红实施方案，调整公司回购注销部分限制性股票的回购价格。独立董事对上述事项发表独立意见。
　　16、2023年7月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕离职激励对象43.5万股限制性股票注销登记。
　　17、2024年4月16日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销315,090股限制性股票。
　　18、2024年5月27日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划中符合解除限售标准的激励对象限制性股票进行解除限售；同意根据分红实施方案，调整公司回购注销部分限制性股票的回购价格。
　　19、2024年7月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕激励对象315,090股限制性股票注销登记。
　　20、2024年8月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售标准的60,100股限制性股票予以回购注销。
　　21、2024年12月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕激励对象60,100股限制性股票注销登记。
　　22、2025年3月3日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售标准的88,000股限制性股票予以回购注销。
　　二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
　　（一）本次回购注销限制性股票的原因
　　根据公司激励计划的规定，激励对象因辞职等原因离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。鉴于本激励计划中的11名激励对象离职，公司决定对以上人员持有的已获授但不符合解除限售标准的限制性股票予以回购注销。
　　（二）本次限制性股票的回购数量、价格及资金来源
　　公司本次回购的限制性股票股数为88,000股，占本次回购实施前公司总股本的0.006%。
　　根据公司激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司将根据2024年度权益分派方案调整回购价格。
　　公司上述用于回购限制性股票的支付价款全部来源于公司自有资金。
　　三、预计本次回购注销完成前后公司股本结构变动情况
　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由1,463,203,784股变更为1,463,115,784股，公司股本结构变动如下（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）：
　　单位：股
　　■
　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，股本变动较小，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，为全体股东创造价值回报。
　　五、本次回购注销部分限制性股票的相关意见
　　1、董事会薪酬与考核委员会意见
　　本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
　　2、监事会意见
　　公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
　　3、法律意见书结论性意见
　　北京市中伦律师事务所发表意见认为：公司回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的批准和授权。公司回购注销部分限制性股票不违反《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司激励计划（草案）》的约定。公司回购注销部分限制性股票尚需办理相关注销手续。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年3月5日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-024
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月31日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
　　方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月31日 14点00分
　　召开地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月31日
　　至2025年3月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-8已经公司2025年3月3日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过；议案10已经公司2025年2月13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过；议案9中修订后的《公司章程》已经第五届董事会第十七次会议和第五届董事会第十九次会议审议通过。详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。
　　公司独立董事将就2024年度工作情况在本次股东大会上做述职报告，述职报告全文请查阅公司同日于上海证券交易所披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案8、议案9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案8、议案9、议案10。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
　　应回避表决的关联股东名称：历军
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、参加股东大会现场会议登记时间：2025年3月28日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
　　2、现场登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记时间，前往北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部办理登记：
　　（1）自然人股东：本人身份证原件；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件；
　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
　　3、邮箱登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@sugon.com）在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认书参会。
　　4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
　　2、联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部，邮政编码：100193。
　　3、联系方式：电话：010-56308016 ；邮箱：investor@sugon.com。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年3月5日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　曙光信息产业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月31日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-016
　　曙光信息产业股份有限公司
　　第五届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次会议通知和材料已提前发出。
　　（三）本次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场会议方式召开。
　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　（五）本次会议由监事会主席主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　公司2024年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　同意公司向全体股东每10股派2.70元人民币现金红利（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,463,203,784股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份784,041股，实际可参与利润分配的股数为1,462,419,743股，以此计算合计拟派发现金红利394,853,330.61元（含税）。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　3.审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　同意公司（含全资子公司及控股子公司）2025年度向银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　4.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　5.审议通过了《关于公司2025年度聘任审计机构的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务与内部控制审计机构，聘期1年。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　6.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、完整地反映了公司在报告期内承担的社会责任。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　7.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　公司按照企业内部控制规范体系和相关规定严格执行内部控制的相关规定，未发现内部控制重大缺陷。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　8.审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　报告期内，公司监事会根据相关规定，认真履行监事会的各项职责，监督公司规范运作，有效地维护了全体股东的利益。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　9.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的部分激励对象已不符合解除限售标准，公司决定对以上人员持有的8.8万股限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司监事会
　　2025年3月5日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-017
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派现金红利2.70元（含税）。
　　● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,102,324,068.98元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1.公司拟向全体股东每10股派现金红利2.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,463,203,784股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份784,041股，实际可参与利润分配的股数为1,462,419,743股，以此计算合计拟派发现金红利394,853,330.61元（含税）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额12,110,486.00元，现金分红和回购金额合计406,963,816.61元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例21.29%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计394,853,330.61元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.66%。
　　2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润1,911,152,257.13元，拟分配的现金红利总额（包括以现金为对价，当年采用集中竞价方式已实施的股份回购金额）406,963,816.61元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
　　（一）公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展大数据、人工智能等先进计算业务。2024年，面对中美贸易战升级、全球经济复苏缓慢、行业发展大幅承压等复杂环境，公司全面梳理业务条线，优化产销管理，提升运营效率实现降本增效。
　　面向新质生产力发展要求，公司布局人工智能、算力基础设施建设等关键领域，不断夯实技术储备基础。同时，公司持续在产业链上下游开展生态建设工作，紧密围绕中国本土市场需求，通过协同研发、融合创新、资本投资等，推进技术创新和市场拓展，为可持续发展和提升长期竞争力提供支撑。因此公司需要大量的资金支持保持可持续发展。
　　综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2024年度现金红利总额（包括以现金为对价，当年采用集中竞价方式已实施的股份回购金额）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为21.29%。
　　（二）2024年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于研发、新项目投入、市场开拓及减少银行贷款等方面，确保公司可持续发展，为公司及股东创造更多价值。
　　（三）在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将在年度股东大会召开前召开2024年度业绩暨现金分红说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，请广大投资者关注公司公告。
　　（四）公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。
　　三、决策程序
　　（一）审计委员会暨独立董事专门会议意见
　　公司2024年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。全体董事会审计委员会委员暨独立董事同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月3日召开第五届董事会第十九次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（三）监事会意见
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年3月5日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-022
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于聘任会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘任同一会计师事务所聘任期限不得超过10年。为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时满足业务发展需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》，通过定向邀标方式拟选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，招标公告和选聘结果已在公司官网公示。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　2.人员信息
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务信息
　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户15家。
　　4.投资者保护能力
　　大信已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　5.诚信记录
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监督管理措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
　　（二）项目成员信息及近三年从业情况
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人:石晨起
　　拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在大信执业。近三年签署的上市公司审计报告有金科环境股份有限公司、北京同有飞骥科技股份有限公司、中铝国际工程股份有限公司、国电电力发展股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师:王晶晶
　　拥有注册会计师执业资质，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在大信执业。近三年签署的上市公司审计报告有江苏云涌电子科技股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　项目质量复核人员:李洪
　　拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核，1999年开始在本所执业,近三年复核的上市公司审计报告有重庆水务集团股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中航航空高科技股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则:2025年度将按照大信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，聘期一年。2025年审计费用为309万元（含税）,其中财务审计费用为259万元（含税），内部控制审计费用为50万元（含税）。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司原聘任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，已连续多年为公司提供审计服务。2024年度，立信为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘任同一会计师事务所聘任期限不得超过10年。为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时满足业务发展需要，公司根据《会计师事务所选聘制度》通过定向邀标方式拟选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，招标公告和选聘结果已在公司官网公示。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所的情况与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均表示已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
　　二、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会暨独立董事专门会议审议意见
　　公司独立董事2024年第七次会议暨审计委员会会议，审议并通过了《关于提议变更会计师事务所的议案》，公司通过定向邀标方式选聘大信为公司2025年度审计机构，招标公告和选聘结果已在公司官网公示。审计委员会依据相关规定审核了选聘会计师事务所标准和流程，在选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核评价，并监督了选聘全过程。公司独立董事2025年第一次会议暨审计委员会会议，审议通过了《关于公司2025年度聘任审计机构的议案》，同意聘用大信为公司2025年度财务与内部控制审计机构，任期1年，并提交本公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度聘任审计机构的议案》，同意聘任大信为公司2025年度财务与内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年3月5日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-023
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公告：2025-008）。
　　公司于2025年3月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，因实施限制性股票激励计划，公司拟回购注销88,000股限制性股票，公司总股本由1,463,203,784股变更为1,463,115,784股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），注册资本由人民币1,463,203,784元变更为人民币1,463,115,784元。
　　根据上述总股本变动情况，公司拟对《公司章程》做如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：
　　■
　　上述修订尚需提交公司股东大会予以审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年3月5日