证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-015
　　转债代码：113597 转债简称：佳力转债
　　南京佳力图机房环境技术股份有限
　　公司第四届董事会第四次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年2月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年3月3日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　因公司可转换公司债券转股引起股份变动，自前次工商变更登记至2024年12月31日累计转股数量为34,014股，故股份总数由541,770,233股增加至541,804,247股，注册资本由541,770,233元变更为541,804,247元。根据公司实际经营和业务发展需要，公司经营范围拟增加“货物进出口和技术进出口”。据此，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
　　（二）审议并通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次2025年第二次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
　　本次股东大会主要审议如下事项：
　　1《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
　　2025年3月4日
　　
　　证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-016
　　转债代码：113597 转债简称：佳力转债
　　南京佳力图机房环境技术股份有限
　　公司关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：
　　一、变更公司注册资本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326号）核准，公司于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，发行期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。目前，“佳力转债”尚处于转股期，截至2024年12月31日，公司累计转股股数为202,173股，其中，已办理工商变更登记的转股数量为168,159股，尚未办理工商变更登记的转股数量为34,014股。
　　根据上述变动情况，公司本次总股本增加34,014股，股份总数由541,770,233股增加至541,804,247股，注册资本由541,770,233元增加至541,804,247元。
　　二、增加公司经营范围情况
　　根据公司实际经营和业务发展需要，公司经营范围拟增加“货物进出口和技术进出口”。
　　变更前：
　　经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等，并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务；销售自产产品；上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工（工程类凭相关资质证书从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　变更后：
　　经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等，并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务；销售自产产品；上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工、货物进出口和技术进出口（工程类凭相关资质证书从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　最终经营范围以市场监督管理局及相关部门核准内容为准。
　　三、修订《公司章程》部分条款情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《发行人股本结构表》为准，最终经营范围以市场监督管理局及相关部门核准内容为准。
　　本次修改《公司章程》事项，需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
　　特此公告。
　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
　　2025年3月4日
　　证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-017
　　转债代码：113597 转债简称：佳力转债
　　南京佳力图机房环境技术股份有限
　　公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年3月26日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月26日 14点00分
　　召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月26日
　　至2025年3月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；
　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（四）异地股东可采取信函、邮件或传真方式将相关资料发送至公司证券部进行登记，信函、邮件或传真件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准；
　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
　　（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室；
　　（七）登记时间：2025年3月25日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00；
　　（八）联系人：证券部
　　联系电话：025-84916610
　　传 真：025-84916688
　　邮 箱：gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn
　　六、其他事项
　　（一）本次会议为期半天，出席会议者一切费用自理；
　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
　　（三）凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记
　　特此公告。
　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
　　2025年3月4日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　第四届董事会第四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。