证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-005
　　江苏奥力威传感高科股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年2月27日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
　　2、本次董事会于2025年3月3日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
　　3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
　　4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1﹑审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
　　本议案涉及关联交易，关联董事滕飞先生及李家文先生已回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　三、备查文件
　　1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
　　2、《第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》
　　特此公告。
　　江苏奥力威传感高科股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月3日