证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-015
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　关于股东权益变动的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2023年12月，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“方圆达创”）发布《详式权益变动报告书》（具体内容详见2023年12月5日发布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告）。
　　自披露上述公告后，截至2025年3月3日，方圆达创通过上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方6号私募投资基金（以下简称“东方6号基金”）、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方12号私募投资基金（以下简称“东方12号基金”）、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方22号私募投资基金（以下简称“东方22号基金”）、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方27号私募投资基金（以下简称“东方27号基金”）以二级市场集中竞价及大宗交易方式累计增持公司股份7,693.49万股。本次增持完成后，沈臻宇女士及其一致行动人合计持有公司股份22,797.49万股，占公司总股本的10.00%。具体情况请详见同日披露的《简式权益变动报告书》。
　　根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》等相关规定，现将本次权益变动基本情况公告如下：
　　一、本次权益变动基本情况
　　本次权益变动期间内，信息披露义务人持有公司权益变动情况如下表所述：
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　　注1：沈臻宇与东方6号基金、东方12号基金、方22号基金、东方27号基金为一致行动关系。
　　注2：本次权益变动前的持股数量为2023年12月详式权益变动报告书中的数据；
　　注3：2024年3月12日，公司首次授予的限制性股票完成授予登记，公司总股本由2,198,122,950股调整为2,270,513,950股；2024年10月10日，公司预留部分的限制性股票完成授予登记，公司总股本由2,270,513,950调整为2,280,693,950股；2024年11月4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了4名离职人员已获授但尚未解除限售的合计94.40万股限制性股票的回购注销，公司总股本由2,280,693,950股调整为2,279,749,950股。在此过程中，沈臻宇女士及一致行动人的持股比例被动稀释，因此，本次权益变动前的持股比例是以目前公司总股本计算的持股比例。
　　二、其他相关说明
　　1、本次权益变动后，沈臻宇及其一致行动人合计持有公司股份22,797.49万股，占公司总股本的10%，仍为公司第一大股东。
　　2、公司具有规范的法人治理结构及独立经营的能力。本次权益变动不会影响公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司经营正常。
　　3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
　　三、备查文件
　　1、《简式权益变动报告书》。
　　特此公告。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月四日
　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-016
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　关于回购公司股份的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股份回购方案概述
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开的第六届董事会第十七次会议及2024年11月22日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数），回购股份的价格不超过人民币3.00元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计可回购股份数量下限至上限区间为1,666.67万股至3,333.33万股，约占公司当前总股本的比例为0.73%至1.46%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购期限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年10月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
　　二、截至上月末回购股份的进展情况
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
　　截至2025年2月28日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。
　　三、其他说明
　　公司后续将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
　　敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月四日
　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-017
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　关于职工代表监事辞职的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日收到职工代表监事杨福胜先生的书面辞职报告，杨福胜先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务以及下属公司职务；辞职后，杨福胜先生将不再担任公司及下属公司的任何职务。
　　截至本公告披露日，杨福胜先生直接持有298,250股公司股票；杨福胜先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规、规范性文件进行管理。
　　杨福胜先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对杨福胜先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
　　杨福胜先生的离职导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司完成新任职工代表监事补选前，杨福胜先生将继续履行其职工代表监事职务；为保证公司监事会规范运作，公司将尽快完成补选工作。
　　特此公告。
　　
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年三月四日