证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-016
　　债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　关于拟变更公司证券简称的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司证券简称拟变更为：美湖股份，需上海证券交易所批准后方可实施
　　●公司证券代码“603319”保持不变，同时公司于2024年发行的可转换公司债券名称“湘泵转债”保持不变，原有的债券简称（湘泵转债）及代码（113684）也保持不变。
　　一、董事会审议变更公司证券简称的情况
　　湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“湘油泵”变更为“美湖股份”，公司证券代码“603319”保持不变。同时公司于2024年发行的可转换公司债券名称“湘泵转债”保持不变，原有的债券简称（湘泵转债）及代码（113684）也保持不变。本次变更证券简称事项尚需上海证券交易所批准后方可实施。
　　二、董事会关于变更公司证券简称的理由
　　随着公司战略转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化。公司设立时主营内燃机机油泵的研发、生产和销售，经过多年业务积累和拓展，公司目前业务和产品涉及机油泵、水泵、变速器油泵和其他汽车相关零部件、汽车电机、自动化装备和技术服务等多个方面。
　　在政策和市场双轮驱动下，新能源汽车市场呈现出高速增长态势，已极大改变以传统内燃机为动力的汽车产业格局。公司积极拥抱智能化、电动化、网联化、共享化等汽车新四化需求，打造了“电子控制、电机驱动、先进制造、高新技术研究、智能装备”五大基础平台，牢牢把握乘用车及商用车行业节能环保、电动化和智能化快速转型的发展主题，以实现公司长远可持续发展。经过多年的技术积累和持续的研发投入，公司在新能源汽车零部件等领域取得了多项技术创新成果，形成了有竞争力的技术和产品。
　　截至2023年12月31日，公司营业收入构成中，传统业态的机油泵产品（包含柴油机机油泵占比31.64%、汽油机机油泵占比18.41%）占比50.05%，变速箱泵占比9.41%，新能源车用零部件占比20.66%，电机占比6.94%，其他产品占比11.29%。传统业态的机油泵产品在公司营业收入占比逐年下降；新能源车用零部件产品和其他产品在公司营业收入占比逐年提升。
　　鉴于原公司名称（湖南机油泵股份有限公司）和证券简称（湘油泵）已无法突出公司现在和未来的主营业务，为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，经公司第十一届董事会第六次会议和2023年年度股东大会审议通过《关于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司名称由“湖南机油泵股份有限公司”变更为“湖南美湖智造股份有限公司”，并于2024年6月已办理完成了相关工商变更登记手续。
　　公司在持续经营过程中，公司新的简称“美湖股份”已在市场上形成了较强的品牌知名度，深受广大投资者及上下游客户的认可。综合考虑公司的战略定位、主营业务等因素，董事会认为目前变更公司证券简称的时机已经成熟。为了体现公司的发展前景，适应公司经营管理及业务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值，同时确保公司证券简称与公司全称相匹配，经公司慎重论证和研究，公司拟将证券简称由“湘油泵”变更为“美湖股份”，公司证券代码“603319”保持不变。
　　三、关于变更证券简称的风险提示
　　公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所办理方可实施。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2025年3月4日
　　证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-014
　　债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　关于“湘泵转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%
　　暨股东权益变动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●累计转股情况：截至2025年2月28日，累计已有面值380,382,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为22,927,688股，占“湘泵转债”转股前公司已发行普通股股份总额（208,043,062股）的11.02%。
　　●未转股可转债情况：截至2025年2月28日，尚未转股的“湘泵转债”金额为人民币197,008,000元，占“湘泵转债”发行总量的比例为34.12%。
　　一、可转债发行上市概况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行57,739.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。可转债票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47号文同意，公司本次发行的57,739.00万元可转债于2024年4月29日起在上交所上市交易，债券简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的“湘泵转债”的转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格为16.99元/股，目前转股价格为16.59元/股。
　　二、“湘泵转债”本次转股情况
　　截至2025年2月28日，累计已有面值380,382,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为22,927,688股，占“湘泵转债”转股前公司已发行普通股股份总额（208,043,062股）的11.02%。其中，自2025年1月1日至2025年2月28日共有面值179,740,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，转股股数为10,833,952股。截至2025年2月28日，尚未转股的“湘泵转债”面额为197,008,000元，占“湘泵转债”发行总量的比例为34.12%。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
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　　四、信息披露义务人持股变动情况
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　　注：因公司“湘泵转债”转股的影响导致公司总股本增加，控股股东许仲秋及其一致行动人许文慧持股比例变动触及1%整数倍。本次权益变动前持股比例以公司2024年12月20日总股本220,090,448股计算所得。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达10%暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-085）。
　　五、其他
　　联系部门：证券事务部
　　联系电话：0734-5239008
　　电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2025年3月4日
　　证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-015
　　债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　第十一届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年3月3日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年2月26日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
　　1、审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　同意公司证券简称由“湘油泵”变更为“美湖股份”，公司证券代码“603319”保持不变。同时公司于2024年发行的可转换公司债券名称“湘泵转债”保持不变，原有的债券简称（湘泵转债）及代码（113684）也保持不变。
　　《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-016）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
　　三、备查文件
　　1、第十一届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2025年3月4日