证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-06
　　国电电力发展股份有限公司关于投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 项目名称：大渡河老鹰岩一级水电站项目（以下简称“本项目”）。
　　● 项目内容：总装机容量30万千瓦（4×7.5万千瓦），于2024年11月获得国家发改委核准，本项目所涉及的土地、环评、移民、接入系统等支持性文件全部办理完成。
　　● 项目投资：本项目由国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公司”）与石棉县腾龙甲发展投资有限责任公司，按照85%：15%股比成立的国能大渡河老鹰岩（四川）水电有限公司投资、建设及运营管理。本项目动态总投资450,789万元，资本金比例30%，其余通过银行贷款解决。按照动态总投资及所持项目公司股比计算，公司将向大渡河公司增资91,961万元用于本项目投资建设。
　　一、投资概述
　　2025年3月3日，公司召开八届三十五次董事会，审议通过《关于投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本项目不构成关联交易和重大资产重组，项目实施无重大法律风险。根据《公司章程》有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
　　二、项目概述
　　1.项目名称：大渡河老鹰岩一级水电站项目。
　　2.项目内容：总装机容量30万千瓦（4×7.5万千瓦），于2024年11月获得国家发改委核准，本项目所涉及的土地、环评、移民、接入系统等支持性文件全部办理完成。
　　3.项目投资：本项目由公司控股子公司大渡河公司与石棉县腾龙甲发展投资有限责任公司，按照85%：15%股比成立的国能大渡河老鹰岩（四川）水电有限公司投资、建设及运营管理。本项目动态总投资450,789万元，资本金比例30%，其余通过银行贷款解决。按照动态总投资及所持项目公司股比计算，公司将向大渡河公司增资91,961万元用于本项目投资建设。
　　4.资金来源：自筹资金。
　　5.项目收益：本项目位于四川省雅安市石棉县境内，是四川省“十四五”能源发展规划重点建设项目。根据项目可行性研究报告，按照年均发电量13.70亿千瓦时，年均利用小时数4566小时，上网电价0.2974元/千瓦时测算，资本金内部收益率6.44%。
　　三、项目建设必要性及对公司的影响
　　本项目是四川省“十四五”能源发展规划重点建设项目，是大渡河干流梯级开发的重要组成部分。项目已获国家发改委核准，各项建设条件已落实，经济可行，风险可控。项目开发建设符合公司清洁能源发展战略，能够进一步提升大渡河流域水能梯级利用效率。
　　四、可能存在的风险
　　1.如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
　　2.新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定影响。
　　特此公告。
　　国电电力发展股份有限公司
　　2025年3月4日
　　证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-04
　　国电电力发展股份有限公司
　　八届三十五次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十五次董事会会议通知及会议材料,于2025年2月26日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出，并于2025年3月3日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
　　一、同意《关于为沙特萨达维200万千瓦光伏项目提供融资担保的议案》
　　同意公司为沙特萨达维200万千瓦光伏项目资本金过桥贷款（Equity Bridge Loan）本息及贷款利率掉期提供融资担保，担保上限为17,342.26万美元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于为沙特萨达维200万千瓦光伏项目提供融资担保的公告》（公告编号：临2025-05）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　二、同意《关于投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目的议案》
　　同意公司控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司控股子公司国能大渡河老鹰岩（四川）水电有限公司投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目的公告》（公告编号：临2025-06）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经战略与ESG管理委员会审核通过。
　　三、同意《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　鉴于上述第一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-07）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　特此公告。
　　国电电力发展股份有限公司
　　2025年3月4日
　　证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-05
　　国电电力发展股份有限公司
　　关于为沙特萨达维200万千瓦光伏项目
　　提供融资担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保人名称：国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）
　　● 被担保人名称：Alsadawi Solar Energy Company（暂定名，最终以登记名称为准，以下简称“项目公司”）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司将为项目公司资本金过桥贷款（Equity Bridge Loan，以下简称EBL）本息及贷款利率掉期提供融资担保，担保上限为17,342.26万美元，期限为资本金注入至融资关闭后10年。截至本公告披露日，项目公司尚未注册成立，公司未对项目公司提供任何类型的担保。
　　● 本次担保是否有反担保：无。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无。
　　● 特别风险提示：项目公司成立后资产负债率将超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　● 本次担保事项需提交公司股东大会审议。
　　一、担保情况概述
　　2025年1月16日，公司召开八届三十四次董事会，审议通过《关于参股投资建设沙特第五轮萨达维200万千瓦光伏项目的议案》，沙特萨达维200万千瓦光伏项目将由公司全资子公司国电电力香港海外投资有限公司（以下简称“国电电力香港公司”）与阿布扎比未来能源公司、韩国电力公司投资建设，国电电力香港公司对项目公司的参股比例为40%，按照动态总投资及股比计算，公司将向国电电力香港公司划拨资本金约14,398.66万美元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于参股投资建设沙特第五轮萨达维200万千瓦光伏项目的公告》（公告编号：临2025-01）。
　　2025年3月3日，公司召开八届三十五次董事会，审议通过《关于为沙特萨达维200万千瓦光伏项目提供融资担保的议案》，上述划拨资本金14,398.66万美元中，除最小初始资本金约5.40万美元（20万沙特里亚尔）外，其余14,393.26万美元将采用资本金过桥贷款（EBL）方式筹集，公司将为此部分资本金贷款本息及利率掉期提供融资担保。本次担保事项需提交股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1.单位名称：Alsadawi Solar Energy Company（暂定名，最终以登记名称为准，截至本公告披露日尚未注册成立）
　　2.注册资本：约13.33万美元（50万沙特里亚尔）
　　3.注册地：沙特萨达维市
　　4.经营范围：发电、输电和配电。
　　三、本次担保的主要内容
　　公司将为项目公司资本金过桥贷款（EBL）本息及贷款利率掉期提供融资担保，担保上限为17,342.26万美元，期限为资本金注入至融资关闭后10年，具体构成如下：
　　1.贷款本金担保金额约14,393.26万美元；为贷款利息提供增信措施，按照12个月贷款利息测算，利息约700万美元，贷款本息担保金额合计约15,093.26万美元。
　　2.根据贷款利率掉期比例及金融衍生品市场环境，预计贷款利率掉期担保上限为1,434万美元（约为贷款本金的10%）。
　　3.根据《购电协议》约定，项目融资关闭时将签订《购电协议补充协议》，更新适用掉期利率，进行电价调整确保投资方收益率不变，如掉期利率超过投标模型，将导致项目总投资和资本金过桥贷款（EBL）本金增加。按照过去36个月5年期SOFR掉期最高值计算，资本金过桥贷款（EBL）本息和掉期担保增加约815万美元。
　　四、本次担保对公司的影响
　　本次担保是公司按照参股比例为项目公司提供的融资担保，是项目公司业务发展所需，能够保证项目顺利开发建设，符合公司实际经营情况，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、授权事项
　　为保证合法、高效地推进萨达维项目投资建设，董事会建议股东大会授权公司全权办理本次提供融资担保有关事项，包括但不限于：
　　1.签署担保文件及萨达维项目担保相关交易事项；
　　2.签署、递交担保文件以及任何相关的文件、协议、文书、证明、通知、授权书和确认函（以下统称“附属文件”），以执行担保相关交易事项；
　　3.对担保文件及附属文件进行任何必要或适当的修改或变更，同意其最终签署的担保文件或修改视为经批准的最终版本；
　　4.执行与担保文件及附属文件相关的任何必要或适当的操作，包括但不限于：签署、传送任何合同、协议、声明、通知、证明、批注、信函及文件；采取任何其他适当的措施，以确保担保事项顺利完成。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告披露日，公司向控股子公司、参股子公司提供担保余额总计人民币0.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.049%。公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　国电电力发展股份有限公司
　　2025年3月4日
　　证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-07
　　国电电力发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月19日 14点00分
　　召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月19日
　　至2025年3月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于本次会议股权登记日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记方式：会前登记。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄、传真或电子邮件方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件。）
　　2.登记时间：2025年3月13日上午9：00至11:30，下午13:00至17:00。如以邮寄、传真或电子邮件方式登记 ，请于2025年3月13日或该日前送达。
　　3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1.会议联系方式
　　地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司
　　联系人：任晓霞、张培
　　电话：010-58682100
　　传真：010-64829902
　　电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn
　　2.出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　国电电力发展股份有限公司
　　2025年3月4日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　国电电力发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。