本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年3月3日
　　(二)股东会召开的地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席7人，非执行董事尹路先生因工作原因未能出席本次股东会；
　　2、公司在任监事5人，出席4人,职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次股东会；
　　3、董事会秘书李志东先生出席本次股东会；财务负责人侯增全先生列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于控股股东提请变更《关于避免与中船防务同业竞争的承诺函》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的议案1为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意；本次股东会审议的议案1涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人未出席本次会议。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所
　　律师：苏玉鸿、许琳
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
　　2025年3月3日