本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开情况
　　1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会
　　2、召开时间：2025年2月28日下午15:30
　　3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室
　　4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
　　5、会议主持人：董事长郑炳旭先生
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定
　　（二）会议出席情况
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东（股东授权委托代表）共280人，代表股份371,879,877股，占上市公司总股份的48.9314%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共10人，代表股份271,056,527股，占上市公司总股份的35.6652%；通过网络投票的股东及股东代表共270人，代表股份100,823,350股，占上市公司总股份的13.2662%。
　　公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。
　　二、议案审议表决情况
　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
　　1.00 关于2025年度担保额度预计的议案
　　总表决情况：
　　同意371,161,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.8068%；反对491,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1322%；弃权227,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0611%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意45,220,153股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4357%；反对491,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0699%；弃权227,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4944%。
　　2.00 关于选举非独立董事的议案
　　总表决情况：
　　同意371,149,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.8037%；反对585,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575%；弃权144,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0388%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意45,208,653股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4107%；反对585,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2750%；弃权144,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3143%。
　　3.00 关于补选独立董事的议案
　　总表决情况：
　　同意371,276,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.8377%；反对475,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1278%；弃权128,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0346%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意45,335,053股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6859%；反对475,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0344%；弃权128,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2797%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、何晓平认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。
　　特此公告。
　　广东宏大控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月28日