证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-011
　　西宁特殊钢股份有限公司关于调整
　　公司经营范围并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）于2025年2月28日召开十届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司以吸收合并的方式实施注销青海西钢再生资源综合利用开发有限公司完成后，将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分经营范围增加至公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：
　　将：“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金属材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；铸造机械制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；再生资源加工；再生资源销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；水泥制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；工程造价咨询业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属废料和碎屑加工处理；信息技术咨询服务；科技中介服务；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；进出口代理；铁合金冶炼；涂料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；矿山机械销售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；耐火材料生产；耐火材料销售；大气污染治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程用机械销售；橡胶制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；停车场服务；非金属废料和碎屑加工处理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理；燃气经营；供暖服务；检验检测服务；建设工程施工；建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产；住宅室内装饰装修；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。”
　　变更为：“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金属材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；铸造机械制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；再生资源加工；再生资源销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；水泥制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；工程造价咨询业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属废料和碎屑加工处理；信息技术咨询服务；科技中介服务；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；进出口代理；铁合金冶炼；涂料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；矿山机械销售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；耐火材料生产；耐火材料销售；大气污染治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程用机械销售；橡胶制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；停车场服务；非金属废料和碎屑加工处理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；资源循环利用服务技术咨询；生产性废旧金属回收；固体废物治理；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；生产线管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电工仪器仪表销售；金属矿石销售；塑料制品销售；机械设备销售；金属制品销售；通讯设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；机械零件、零部件销售；显示器件销售；复印和胶印设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；办公设备耗材销售；信息系统集成服务；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；电子元器件制造；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；办公设备销售；办公用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理；燃气经营；供暖服务；检验检测服务；建设工程施工；建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产；住宅室内装饰装修；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。”
　　公司经营范围的变更尚需提交股东大会审议并经市场监督管理部门核准，公司经营范围以市场监督部门实际核定为准。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-008
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　十届十二次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）董事会十届十二次会议通知及资料于2025年2月18日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2025年2月28日在公司综合楼504会议室以现场形式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　会议同意，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，同意计提相关资产减值合计约3.27亿元。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-010）。
　　（二）审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》
　　会议同意，公司安环部更名为安全管理部。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（三）审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　会议同意，将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分经营范围增加至公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-011）。
　　（四）审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》
　　会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设的专业委员会委员调整的的公告》（公告编号：临2025-012）。
　　（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
　　会议同意，于2025年3月17日召开2025年第二次临时股东大会。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-013）。
　　上述第（三）项议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-009
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　十届九次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）监事会十届九次会议通知及资料于2025年2月18日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于2025年2月28日在公司综合楼504会议室以现场形式召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次监事会以书面表决方式，审议通过了两项议案：
　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　会议同意，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，同意计提相关资产减值合计约3.27亿元。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-010）。
　　（二）审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　会议同意，将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分经营范围增加至公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-011）。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司监事会
　　2025年2月28日
　　股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2025-010
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于 2025年2月28日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备概述
　　为客观、公允地反映公司资产状况，根据 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对2024年末合并范围内资产进行了减值测试，并聘请专业评估机构对上述发生减值迹象的相关资产进行评估，依据评估的初步结论，拟对2024年12月31日合并范围内的固定资产计提资产减值准备。
　　二、本次主要计提资产减值准备的具体情况
　　2024年受市场影响钢材价格低位运行，同时原料价格处于相对高位，结合公司实际情况，公司与钢铁产品相关的固定资产组存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，按照资产组可收回金额低于其账面价值的差额来计提资产减值准备，经专业评估机构初步评估结论，可回收金额低于其账面价值，计提固定资产减值准备约3.27亿元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明
　　截至2024年12月31日，公司合并范围内拟计提固定资产减值准备约3.27亿元，归属于上市公司母公司的净利润相应减少约2.35亿元。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备符合公司实际情况，计提后能够更加公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、履行的审批程序
　　公司董事会审计委员会对上述计提减值事项进行了认真审查，发表意见如下：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，通过专业评估机构对相关资产价值进行了分析和评估，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。同意本次计提资产减值事项。
　　董事会、监事会的审议和表决情况：2025年2月28日，公司第十届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，公司第十届监事会第九次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司计提资产减值准备。此次计提减值准备属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
　　五、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十二次会议决议；
　　2.公司第十届监事会第九次会议决议；
　　3.审计委员会的履职审查意见；
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：600117 证券简称：西钢特钢 编号：临2025-012
　　西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会委员进行调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年2月28日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》。因公司第十届董事会成员发生变动，现对董事会下设提名与薪酬考核委员会的委员进行调整。具体如下：
　　一、调整前各专业委员会委员构成
　　1.董事会战略委员会
　　主任委员：汪世峰
　　委员：司永涛 王非 徐宝宁 周雪峰
　　2.董事会提名与薪酬考核委员会
　　主任委员：司永涛
　　委员：丁广伟 范增裕
　　3.董事会审计委员会
　　主任委员：何鸣
　　委员：范增裕 王非
　　二、调整后的各专业委员会委员构成
　　1.董事会战略委员会
　　主任委员：汪世峰
　　委员：司永涛 王非 徐宝宁 周雪峰
　　2.董事会提名与薪酬考核委员会
　　主任委员：司永涛
　　委员：杨乃辉 范增裕
　　3.董事会审计委员会
　　主任委员：何鸣
　　委员：范增裕 王非
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-013
　　西宁特殊钢股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月17日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月17日 15点00分
　　召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月17日
　　至2025年3月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司2025年第二次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。
　　2、特别决议议案：全部议案
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）股东类别
　　2025年3月10日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
　　（二）登记方式
　　1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
　　2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
　　3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
　　4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2024年第四次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
　　（三）登记时间：2025年3月13-14日9:00一11:30、13:00一17:00。
　　（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
　　（二）联系人及联系方式：
　　焦付良：0971-5299673
　　传真：0971-5218389
　　（三）联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号
　　邮政编码：810005
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　西宁特殊钢股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。