证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-011
　　厦门厦工机械股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月18日14点30分
　　召开地点：厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月18日
　　至2025年3月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议和第十届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2025年2月26日和2025年3月1日公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记方式：
　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，还需加持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
　　个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。
　　异地股东可用邮件或传真等方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件。
　　出席会议时凭上述登记资料签到。
　　2.登记时间：
　　2025年3月12日一3月17日（非工作日除外）8:30-11:30和14:00-16:30。
　　3.登记地点：
　　厦门市集美区灌口南路668号公司证券事务部
　　4.登记联系方式：
　　电话：0592-6389300
　　传真：0592-6389301
　　联系人：吴美芬/谢晓雁
　　六、其他事项
　　1.会期预计半天，出席人员交通、食宿费自理。
　　2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　厦门厦工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月1日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　厦门厦工机械股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-010
　　厦门厦工机械股份有限公司
　　关于为客户提供融资租赁回购担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。
　　● 本次担保金额：本次开展融资租赁业务的回购担保总额度不超过人民币2亿元。
　　● 本次担保是否有反担保：有
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：本次担保额度预计范围内的被担保人可能包含资产负债率70%以上的客户，敬请广大投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　1.担保基本情况
　　为促进公司（或子公司）产品销售，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过具有相应业务资质的第三方融资租赁公司为信誉良好、经融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户开展融资租赁业务，销售公司（或子公司）产品，若客户不能按约对融资租赁公司付款，则由公司承担回购担保责任，代客户向融资租赁公司偿还相关款项或回购销售的设备。公司将要求客户及/或客户指定并经公司认可的第三方就公司的回购担保责任提供必要的反担保措施。
　　本次公司开展融资租赁业务的回购担保总额度不超过人民币2亿元。
　　2.履行的决策程序
　　公司于2025年2月28日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。被担保人为公司（或子公司）未来销售产品的客户，具体被担保人目前尚不确定，提请股东大会授权公司经营层根据审慎的原则和业务实际情况确定具体被担保人。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次审议的回购担保事项是公司为未来以融资租赁方式购买公司（或子公司）产品的客户提供的回购担保，目前尚未签署相关担保协议。后续拟签署的担保协议应符合以下要求：
　　公司拟为客户以融资租赁方式购买公司（或子公司）产品向融资租赁公司提供回购担保。若客户未能向融资租赁公司如约履行，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁公司偿还相关款项或回购所购的设备。公司将要求客户及/或客户指定并经公司认可的第三方就公司的担保责任提供必要的反担保措施。
　　具体内容以公司与融资租赁公司、客户等签订的协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为部分客户向融资租赁公司融资购买公司（或子公司）产品提供回购担保，是为了解决部分信誉良好的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题；公司将要求客户及/或客户指定并经公司认可的第三方就公司的担保责任提供必要的反担保措施，公司将审慎确定符合条件的担保对象，并做好风控措施。
　　公司为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保，有利于促进公司（或子公司）产品销售、加快货款回收，有利于公司业务的发展，担保风险可控，符合公司的利益。
　　五、董事会意见
　　公司董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》。公司董事会同意公司为客户向融资租赁公司融资购买公司（或子公司）产品提供回购担保，回购担保总额度为人民币2亿元，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至股东大会审议下一年度融资租赁回购担保额度之日止。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司办理上述回购担保具体事宜（包括但不限于确定合作的融资租赁公司、提供回购担保的具体被担保人、回购担保具体金额及协议条款等），在上述额度及期限内发生的具体回购担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司无对外担保，亦无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　厦门厦工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月1日
　　股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-009
　　厦门厦工机械股份有限公司
　　第十届董事会第二十九次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2025年2月27日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十九次会议通知。会议于2025年2月28日以通讯表决方式召开。全体董事对于会议通知及召开的时间、方式均无异议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》
　　为促进公司产品销售，公司董事会同意公司为客户向融资租赁公司融资以购买公司（或子公司）产品提供回购担保，提请股东大会同意公司开展融资租赁业务回购担保总额度不超过人民币2亿元，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至股东大会审议下一年度融资租赁回购担保额度之日止。授权公司经营层代表公司办理上述回购担保相关事宜（包括但不限于确定合作的融资租赁公司、提供回购担保的具体被担保人、回购担保具体金额及协议条款等），在上述额度及期限内发生的具体回购担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保的公告》。
　　全体董事同意该议案提交2025年3月18日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于战略检核报告的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　厦门厦工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月1日