证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-012
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　第七届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年2月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知》及相关议案。
　　2025年2月27日，第七届董事会第二次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
　　一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　具体修订内容如下：
　　■
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程》（2025年2月）。
　　表决结果：表决票数5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需公司2025年第二次临时股东大会审议、批准。
　　二、审议并通过了《关于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人的议案》；
　　根据《公司法》、《公司章程》（2025年2月）等相关规定，结合公司经营发展需要，拟由总经理国磊峰先生担任公司的法定代表人。同时，公司董事会授权经理层办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
　　表决结果：表决票数5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需公司2025年第二次临时股东大会审议、批准。
　　三、审议并通过了《关于提名刘月寅女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
　　根据《公司章程》第一百〇六条规定“董事会由6名董事组成”。截至当前，公司第七届董事会仅有5名董事。鉴于前述情况，公司股东沈臻宇女士（持有公司4.85%股权）拟提名刘月寅女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满为止，刘月寅女士简历详见附件。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过董事总数的二分之一。
　　表决结果：表决票数5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　本项议案尚需公司2025年第二次临时股东大会审议、批准。
　　四、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：表决票数5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年二月二十七日
　　附件：刘月寅女士简历
　　刘月寅女士，出生于1986 年3 月，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。现任公司副总经理、董事会秘书。
　　刘月寅女士持有公司1,038,475 股股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事候选人的情形。
　　经查询，刘月寅女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-013
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年2月27日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　㈠股东大会会议届次：2025年第二次临时股东大会。
　　㈡会议召集人：公司董事会。
　　㈢会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
　　㈣召开时间：
　　1、现场会议时间：2025年3月14日15:00；
　　2、网络投票时间：2025年3月14日；
　　⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　⑵通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年3月14日9:15-15:00间的任意时间。
　　㈤现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。
　　㈥召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　㈦股权登记日：2025年3月5日。
　　㈧会议登记日：2025年3月6日。
　　㈨出席对象：
　　1、2025年3月5日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　㈠提案名称
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　　㈡披露情况
　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
　　㈢有关说明
　　1、本次股东大会议案1属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
　　2、本次股东大会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
　　三、会议登记方法
　　㈠登记方式：
　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
　　3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
　　㈡登记时间：2025年3月6日9:00-12:00，13:00-17:00。
　　㈢登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
　　㈣会议联系方式：
　　1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
　　2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
　　3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
　　4、传真号码：010-68002438-607；
　　5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
　　㈤注意事项：
　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
　　2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年二月二十七日
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书》。
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　㈠投票代码：362437。
　　㈡投票简称：誉衡投票。
　　㈢填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　㈠投票时间：2025年3月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　㈠互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月14日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年3月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
　　如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
　　□可以□不可以
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　　委托人姓名（或名称）：_________________________________
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
　　委托人证券账户号：____________________________________
　　委托人持有股数：______________________________________
　　受托人姓名：__________________________________________
　　受托人身份证号码：____________________________________
　　委托人签名（或盖章）：_________________________________
　　委托日期：二〇二五年月 日
　　备注：
　　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
　　2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。