证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：临2025-015
　　湖北九有投资股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：
　　公司董事会同意聘任陈俊先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。陈俊先生具备担任证券事务代表的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
　　陈俊先生联系方式：
　　联系电话：010-81377048
　　邮箱：chenjun88vip@163.com
　　联系地址：深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际广场5栋703
　　特此公告。
　　湖北九有投资股份有限公司董事会
　　2025年2月27日
　　附件：
　　陈俊，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无永久境外居留权，现就职于公司证券部，已取得上海证券交易所颁发《董事会秘书资格证明》。截至本公告披露日，陈俊先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所行政处罚、公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
　　证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2025-014
　　湖北九有投资股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年2月27日以通讯方式召开，会议通知于2024年2月20日以电话、电子邮件的形式发出。本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长袁硕先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
　　一、关于聘任公司证券事务代表的议案
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公司临2025-015号公告）。
　　表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　湖北九有投资股份有限公司董事会
　　2025年2月27日