证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2025-006
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历详见附件。公司CFO张长旭女士不再代行董事会秘书职责。
　　胡伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并具备相关工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
　　董事会秘书办公地址及联系方式如下：
　　联系电话：022-23789787
　　传真号码：022-23789786
　　电子邮箱：investment@tzeco.com
　　办公地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号
　　特此公告
　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
　　2025年2月27日
　　附件：
　　1、胡伟先生简历
　　中国国籍，1977年出生，英国爱丁堡大学理学硕士学位，哈尔滨工业大学管理学硕士学位，英国志奋领(CHEVENING)学者。具有国家法律职业资格、中级经济师（金融）资格、证券和基金从业资格，持有深圳证券交易所董事会秘书资格。
　　近几年曾任海航科技股份有限公司董事会秘书，华宝香精股份有限公司副总裁、董事会秘书，猪八戒股份有限公司副总裁兼董事会秘书等。荣获第17届新财富金牌董秘，第11届、第12届中国上市公司投资者关系天马奖一最佳董秘奖，第14届中国上市公司价值评选一创业板上市公司优秀董秘等。
　　截至本报告披露日，胡伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。
　　
　　证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2025-005
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　第七届董事会第十二次会议
　　决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年2月27日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：
　　一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　董事会同意聘任胡伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。详情请见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于聘任董事会秘书的公告》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
　　二、审议通过《关于调整董事会资本及投资者关系工作委员会委员的议案》
　　董事会同意公司董事会资本及投资者关系工作委员会委员调整为廖骞先生、王彦君先生、胡伟先生，委员会召集人仍为廖骞先生。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十二次会议决议；
　　2、第七届董事会提名委员会第四次会议决议。
　　特此公告
　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
　　2025年2月27日