证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号: 2025-008
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年2月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法性、合规性：
　　本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年3月17日（星期一）下午15:00
　　（2）网络投票时间：2025年3月17日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年3月17日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025年3月17日9:15至15:00期间的任意时间；
　　5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件二）；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：
　　A 股股权登记日/B 股最后交易日：2025年3月7日（星期五）。B股股东应在2025年3月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截止2025年3月7日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称与编码表
　　■
　　（二）上述议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。
　　（三）其他事项说明
　　1、本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
　　2、本次议案为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。
　　3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
　　2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
　　3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
　　4、异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年3月13日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）
　　（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
　　（四）其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：徐看、郑思涵
　　联系电话：0510-80505999
　　传真：0510-80505199
　　电子邮箱：Web@weifu.com.cn
　　联系地址：江苏省无锡市新吴区华山路6号
　　邮政编码：214028
　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第五次会议决议。
　　特此公告
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年二月二十八日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360581（A股、B股）
　　2、投票简称：威孚投票
　　3、填报表决意见及选举票数
　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年3月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月17日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。
　　■
　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
　　■
　　如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填“√”）。□是 □否
　　证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号：2025-007
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员变动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关于董事、高级管理人员辞职的情况
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月26日收到公司董事、高级管理人员徐云峰先生递交的辞职报告，徐云峰先生因工作调整原因，申请辞去公司副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会职务。辞职后，徐云峰先生将继续在公司任职。
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐云峰先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对其在上述任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
　　截至本公告披露日，徐云峰先生持有公司股份153,000股。徐云峰先生离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件中关于股份转让的要求。
　　二、关于授权公司副总经理代行总经理职责及补选董事的情况
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司经营管理工作的正常进行及董事会的规范运作，公司于2025年2月27日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权公司副总经理代行总经理职责的议案》《关于董事辞职及补选董事的议案》，相关情况如下：
　　1、公司董事会同意授权公司副总经理荣斌先生在总经理空缺期间代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。
　　2、经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选荣斌先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，同意将该事项提交公司股东大会审议。
　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　三、备查文件
　　1、书面辞职报告；
　　2、第十一届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
　　二○二五年二月二十八日
　　附个人简历：
　　荣斌先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，学士学位，助理工程师。1998年7月进入本公司。曾任公司柱塞分厂副厂长，共轨零部件分公司副经理，公司机械系统事业部制造一部副经理、经理，公司机械系统事业部总经理助理、副总经理、总经理，公司汽车柴油系统事业部总经理兼机械系统事业部总经理等职务。现任公司副总经理。
　　截至本公告披露日，荣斌先生持有公司股份112,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
　　证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号: 2025-006
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司
　　第十一届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年2月26日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
　　2、本次会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开。
　　3、会议应参加董事10人（尹震源、Kirsch Christoph、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事10人。
　　4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。
　　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于授权公司副总经理代行总经理职责的议案》
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-007）。
　　（二）审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权
　　经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选荣斌先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见2025年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-007）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权
　　公司董事会决定于2025年3月17日召开2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见2025年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年二月二十八日