证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-010
　　传化智联股份有限公司
　　第八届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年2月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2025年2月27日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
　　一、审议通过了《估值提升计划》
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《估值提升计划》。
　　二、备查文件
　　第八届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　传化智联股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　
　　证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-012
　　传化智联股份有限公司
　　关于提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保预计概述
　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第八届董事会第十六次会议、2024年5月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为子公司提供总计不超443,000.00万元人民币及1,250.00万元欧元的担保额度。本次担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。
　　二、担保进展情况
　　2025年2月26日，公司与杭州银行股份有限公司滨江支行（以下简称“杭州银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为子公司浙江传化合成材料股份有限公司（以下简称“传化合成”）提供连带责任保证担保，担保额度为5,500.00万元。
　　本次担保前公司为传化合成的担保余额为14,300.00万元，本次担保后公司为传化合成的累计担保总额为19,800.00万元，为传化合成提供担保可用额度为31,200.00万元。上述担保在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
　　三、被担保人基本情况
　　公司名称：浙江传化合成材料股份有限公司
　　成立时间：2011年7月6日
　　注册资本：40,800万元人民币
　　注册地址：浙江省嘉兴市嘉兴港区外环西路618号
　　法定代表人：屈亚平
　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）
　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　被担保人最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：元
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　　与公司关系：传化合成为公司控股子公司，公司持股91.1747%，传化集团有限公司持股4.86%，杭州传化嘉合叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3.3333%，杭州传化嘉合伍号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股0.6319%。信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　债权人：杭州银行股份有限公司滨江支行
　　保证人：传化智联股份有限公司
　　被担保人：浙江传化合成材料股份有限公司
　　担保方式：连带责任保证
　　保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币伍仟伍佰万元整，主债权本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行过程中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
　　保证责任期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2024年2月26日，除本次新增担保，公司（含控股子公司）的累计担保总额为277,248.42万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为0万元，开展票据池业务发生互保总额为17,725.89万元），占公司2023年度经审计总资产的6.61%，占公司2023年度经审计净资产的15.80%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　公司与杭州银行股份有限公司滨江支行签署的《最高额保证合同合同》。
　　特此公告。
　　传化智联股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-011
　　传化智联股份有限公司
　　估值提升计划
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2024 年1月1日至2024年12月31日，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）股票处于低位波动，已连续12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月22日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（6.21元），2024年4月23日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（6.29元），属于应当制定估值提升计划的情形。
　　传化智联每股净资产变动情况
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　　（二）审议程序
　　2025年2月27日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
　　（一）深耕主业、创新引领，积极推动公司持续高质量发展
　　公司经营主要围绕智能物流平台和化学业务两大板块协同推进。物流板块作为“公路港”模式的开创者，是国内领先的公路物流基础设施平台，在国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色，多年来坚持以“持续帮助企业供应链物流降本增效”为使命，聚焦产业端，为生产制造商、贸易流通商提供高效的平台化物流服务；化学板块聚焦纺织化学品、纤维化学品和合成橡胶等领域，致力于用化学创新技术，构筑绿色品质生活。
　　面对行业内外部环境的变化与机遇，公司将继续以追求高质量发展为第一原则，推动两大业务板块经营稳步发展，提高业务盈利能力和资产回报。物流板块将继续聚焦以公路港为中心的战略优势点，做深做透资产经营，做精做强产品经营，以数字技术赋能公路港提质增效，充分发挥公路港资源和场景优势，积极响应国家号召，推动有效降低全社会物流成本。化学板块坚持自主创新，围绕客户需求，持续加大基础研发投入，深度参与关键核心技术攻关、丰富产品体系、提炼共性技术模块与平台，增强核心竞争力，以先进技术引领产业发展。
　　（二）重视股东回报，与投资者共享发展成果
　　公司将通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果。
　　为切实保障投资者利益，公司制定了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
　　公司自2008年至今已连续16年向全体股东派发现金红利，2008年至2023年度已累计向全体股东派发现金红利达28.91亿元，最近一次2023年度派发现金红利2.76亿元，占当年度归属于母公司股东净利润的46.77%。
　　根据公司经营状况和财务情况，2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，积极实施现金分红，即：在2024年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且公司累计可供分配利润为正值的前提下，实施2024年年度现金分红；在2025年实现的可分配利润为正值，且公司累计可供分配利润为正值的前提下，实施2025年年度现金分红，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。2024年度及2025年度，公司每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的30%。
　　（三）加强外部沟通，提升价值传递
　　公司将不断强化投资者关系管理机制，切实维护广大投资者的合法权益。通过投资者电话专线、深圳证券交易所互动易平台、电子邮箱、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种渠道强化与投资者的互动交流，增强企业与投资者的联系，及时传递公司发展战略及经营管理理念。2025年至少举办三次业绩说明会和投资者交流会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。
　　（四）聚焦市场关注，强化信息披露
　　公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量。从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。积极采取说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，展示公司经营情况、产品情况、资讯情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
　　（五）鼓励控股股东增持，增强公司发展信心
　　公司将加强与控股股东的沟通联系，鼓励公司控股股东，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。
　　（六）建立长效激励机制、发挥员工创造潜力
　　公司于2021年7月5日召开第七届董事会第十三次（临时）会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截至2022年7月3日，公司已完成本次回购，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了公司股份23,939,600股，约占公司总股本的0.85%，成交总金额200,019,617.10元（不含交易费用），此次股份回购拟用于股权激励计划或员工持股计划。2025年，公司将充分运用股权激励、员工持股计划等激励工具，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。
　　（七）寻求并购重组机会、提升资产质量
　　围绕公司主业，寻找合适的并购重组标的，综合运用股份、现金、定向可转债等工具，适时开展并购重组，注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。同时，对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离，对闲置资产进行盘活，提高资源配置效率，提升资产质量。
　　三、评估安排和专项说明
　　公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为，传化智联制定的估值提升计划，从生产经营、现金分红、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等方面制定了实施方案，该方案符合公司的实际情况，有利于提升公司的投资价值，具备合理性和可行性。我们一致同意公司的估值提升计划，并对外披露。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、市值、未来业绩等任何指标或事项的承诺，本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定，计划实施效果情况存在不确定性，若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　传化智联股份有限公司董事会
　　2025年2月28日