第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为630,670,074.76元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为1,164,896,250.92元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年1月31日，公司以总股本491,685,175股，扣除公司回购专用证券账户中股份数704,740股后的股本490,980,435股为基数，以此计算合计派发现金红利255,309,826.20元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.48%。
　　如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
　　公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　威胜信息技术股份有限公司（688100.SH）成立于2004年，是国内最早布局能源物联网的企业之一，同时为高新技术企业、国家级专精特新企业。公司于2020年1月科创板挂牌上市。
　　威胜信息作为领先的能源数字化综合解决方案提供商，以“物联世界、芯连未来”为发展战略，构建了“物联网+芯片+人工智能”的核心竞争力，提供面向全球的能源数字化综合解决方案。在“双碳”目标、新型电力系统、全球能源变革等发展机遇驱动下，同步能源发展脉搏，践行数字化转型，协同构建新型电力系统和数字孪生城市，推动能源绿色低碳转型和全球能源物联网的迭代升级。凭借优异的成长性和创新能力，威胜信息入选上证科创板100指数、上证380指数、上证科创板人工智能指数成份股。
　　随着可再生能源规模化增长，能源协同优化需求呈现井喷之势，威胜信息将迎来新的行业契机及机遇窗口。新兴经济体城市化进程与能源基建升级的浪潮，也为威胜信息深化海外拓展夯实基础，使得威胜信息将前沿综合解决方案推向全球，助力全球能源体系数字化转型。
　　新能源新负荷带来了“间歇性随机变化、海量且分散、多维度复杂性高、波动难以预测”四大挑战与机遇,这需要“态势精准感知、广泛物联网连接、数字孪生模拟、智能计算分析”等技术来应对，数智化技术则是解决新型电力系统关键挑战的必经之路。威胜信息依托在电力物联网领域的丰富技术储备和经验，积极响应国家新型电力系统建设的目标和规划，聚焦关键核心，面向发输配用各个环节，以全链路感知、全场景覆盖的数字化解决方案为国家电力系统数字化转型持续注入新动能。
　　面向数智城市多元化的服务需求，威胜信息将在电网领域的核心技术及项目经验横向拓展，我们以大数据应用管理、边缘计算及人工智能应用等技术为核心，以物联网技术重塑电、水、气、热能源的高效管理。我们构建威胜信息物联网智慧云平台，提供综合能源、智慧水务、智慧消防、智慧园区等领域的综合解决方案，赋能城市可持续发展。
　　在全球能源转型的大背景下，威胜信息以持续创新的理念满足不断涌现的场景需求。我们将能源物联网综合解决方案深化到城市、园区、楼宇、企业等应用场景，实现电力、水务、燃气、供热、用电、充电等城市公共基础设施的数字化和低碳运营发展，推进新型能源体系建设与智慧管理。
　　2.2主要经营模式
　　1 、研发模式
　　公司以行业发展趋势和客户实际需求为导向，制定公司技术及产品中、长期研发战略规划，并依托“自主研发为主、合作研发为辅、创新平台支撑”模式开展研发工作。
　　（1）自主研发为主：公司构建了三层级研发组织架构，对应实施“研发战略规划+基础研究孵化+产品开发应用”职能，全面支撑公司核心技术和拳头产品的自主研发。
　　（2）合作研发为辅：公司依托自身研发能力，结合客户实际应用场景和需求，积极与客户技术部门建立完善的合作研发模式，开展横向科技研发项目合作，共建行业产品技术体系。另外，公司积极与知名高校、国家重点科研院所和实验室建立战略合作关系，共同承担国家级、省市级纵向科技项目课题，构建了“产、学、研、用”一体化合作研发模式，持续开展前沿技术研究及成果转化。
　　（3）创新平台支撑：公司建立了两个省级工程技术研究中心、两个省级企业技术中心、一个省重点实验室、三个专业技术实验室和四个应用技术与产品研发平台、院士专家工作站和博士后创新创业实践基地，基于创新平台跟踪内外部技术与行业发展信息，整合优势研发资源，以创新平台为载体支撑公司领先一步的技术与产品研发。三种研发模式互通互补，赋能公司科技创新持续发展。
　　2 、采购模式
　　为确保及时供应，公司建立了完善的采购管理制度和订单流程体系，并严格执行，包括但不仅限于供应商选择与管理、采购计划制定、采购实施等各个环节。
　　根据市场订单信息，结合行业宏观政策变化、客户市场需求周期进行市场预测，针对通用物料、进口或长周期物料、新品物料、关键类物料分别制定滚动计划，组织不同器件分类分批次进行采购。对于通用部件和标准原材料，设定安全库存预算；对于长周期原材料，公司按照计划指导供应商提前储备原料和协调均衡生产，提高物料到货能力，降低库存风险。
　　对于原材料，为确保供货质量，公司建立了完善的供应商寻源、评价流程，即根据供应市场行业现状，对潜在供应商进行资质预评审，预审通过后协同公司研发、质量部门对供方的质量管理体系、技术力量、企业信誉、产品质量、成本等进行现场综合评定，确保质量合格、性价比优的供应商导入供应商资源库。 此外，制定了一系列供应商管理制度，对供应商进行全生命周期管理。
　　为提升供应链信息化水平，公司建立了完整的供应链信息化管理平台(SRM)，从供应寻源，到询报价，到合同管理，到供应优化，提供了一套科学、高效的供应商关系管理工具。
　　（1）供应商选择与管理
　　公司建立完善的供方考核细则和引进评审流程，从供应商的质量水平、价格竞争力、交付能力、服务等维度作为供方的选择；当因公司新材料/新技术、新应用、产品成本要求或供应竞争环境不充分等原因，需要引入供应商资源时，将从供应商的质量水平、价格竞争力、交付能力、社会责任等维度考量新供方的选择。综合评估达到公司要求的供方方可引入。
　　公司对供应商建立了全生命周期管理，制定有详细的供方评价管理办法，从质量、交付、成本、技术、服务和绿色供应链等多个维度对供方每半年度进行分级评定，并依次对供方进行动态管理，以达到奖优淘劣、推动供方不断优化价格、提高产品质量和交付效率。
　　（2）采购计划制定与采购实施
　　公司根据销售预测制定物料需求量及预测量，同时根据客户临时增加的订单安排到料计划和生产交付计划，合理确定各种原材料的采购规模。对不同采购周期的原材料制定对应的采购策略，与供方在签订年度框架协议的基础上，供方将根据公司提供的半年/三个月滚动预测计划，提前准备原材料并规划产能，实际交付按照公司两周投产计划安排；同时对于供应市场预期走势及供应风险，公司会进行定期的供应风险及早预警，与制定相应备料策略与备选方案；针对采购周期超过30天的原材料，实施长周期滚动备料与VMI（供应商管理库存）采购模式相结合；对于就近配套原材料实施 JIT(直供上线)采购模式。上述措施确保了公司原材料采购价格和供货渠道的稳定，降低了原材料采购风险。
　　3 、生产模式
　　公司产品的生产采用按订单生产与按计划排产相结合的方式，规模生产与柔性生产并存的生产模式，以满足公司不同产品、不同业务类型合同的交付要求，由运营生产平台负责组织生产交付。公司生产制造过程包括 ARM/DSP/MCU 编程、PCBA 加工与检测、整机装配、参数配置、出厂检测等环节。公司具备行业领先的全工艺流程的生产设备，为国家级绿色工厂。根据产能需求，部分低附加值、加工工艺简单、劳动密集型的加工生产环节(如PCBA代工等非核心工序)委托给经公司考核合格的专业厂家，公司负责外协过程的质量监督与飞行检查、加工后的到料抽检等，而产品的ARM/DSP/MCU 编程、整机测试、精度校准、功能检验等核心工序均由公司自动化生产车间完成。
　　4 、销售模式
　　公司产品的销售区域主要集中在国内，随着公司不断加大海外业务的拓展力度，海外业务也呈现出良好的发展态势，具体情况如下：
　　（1）国内市场
　　公司在国内市场采用直销的销售模式，具体包括招标方式销售以及客户直接下订单模式。公司销售区域覆盖全国三十余个省级行政区。公司配备专职销售人员和售前、售后、技术人员，实行区域经理负责制，全面负责本区域的市场调研、客户需求分析、招投标、销售、服务等一系列活动。
　　1）招投标方式销售
　　根据招标主体企业的具体招标要求，公司相关事业部会同技术中心、生产部等相关部门根据产品的具体规格、数量、技术要求、质量要求、供货进度等组织投标，在标书中阐述公司的技术实力、生产资质、供货能力、生产经验等要素，结合成本、工期、市场情况等审慎确定投标价格，中标后与招标单位签订供货合同。
　　2）客户直接订单采购
　　直接订单采购客户直接向公司下订单，并与公司签订销售合同，公司按照其要求组织生产和供货，在客户对货物进行验收后确认销售收入。
　　（2）国外市场
　　公司在国外市场的销售模式主要采取直销模式，同时存在部分经销模式。直销模式的采用为公司带来了显著的好处，包括但不限于直接与客户建立联系，更快速地响应市场变化，减少中间环节以降低成本，增强品牌控制力，以及收集市场数据以便更好地满足客户需求。这种模式使公司能够直接管理客户关系，提供个性化的服务和产品，从而提高客户满意度和忠诚度。海外经销商主要起到连接公司与海外终端客户的作用，海外经销商有助于公司深入了解当地客户需求，帮助企业开拓当地市场。经过多年的海外市场开拓，公司已经在亚洲、非洲和美洲等主流市场建立了稳定的业务渠道。同时，公司结合各个市场的产业和贸易政策，以及本地工程和运维业务的需要，在部分国家和市场规划了本地营销和工程公司的建设。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）行业的发展阶段
　　1）强化配用电侧管理，实现能源高效利用
　　2023年6月，国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书》，全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征，制定“三步走”发展路径。新型电力系统呈现电源清洁化、电网灵活化、能源消费电气化趋势。电源方面，非化石能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，核、水、风、光、储等多种清洁能源协同互补发展。电网方面，推动柔性交直流等新型输电技术广泛应用，推动分布式智能电网快速发展，促进新能源就地就近开发利用。能源消费终端方面，电能逐步成为终端能源消费的主体，助力终端能源消费的低碳化转型。
　　随着新型电力系统建设的推进，配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络，在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著。2024年2月，国家发改委、国家能源局发布了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，强调了配电网“有源”化要求，在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。同时，还强调鼓励多元主体投资配电网，创新投资方式；强调推动新型储能多元发展。引导分布式新能源根据自身运行需要合理配建新型储能或通过共享模式配置新型储能，提升新能源可靠替代能力，促进新能源消纳。
　　新型电力系统的关键是电力保供和电力系统稳定运行，电力系统由传统的源随荷动向源网荷储融合互动转变，呈现高比例可再生能源接入和高比例电力电子设备应用的“双高”特性，系统调节和支撑能力亟待提升，调控技术手段和网络安全防护亟待升级。这些均对能源物联网行业提出了更高的要求。
　　新型电力系统要求提高可观、可测、可调、可控水平，运用信息管理、通信、传感等技术融合推动IoT从物联到数联，再到智联，推动电力物理网络与数字网络的全面、深度融合，构建智慧物联体系，驱动新的技术和商业形态。
　　国家电网、南方电网都加大了数字化领域的投资力度，据人民网和新华社信息，2025年国家电网和南方电网已分别公布投资计划，预计国家电网全年投资将首次超过6500亿元；南方电网围绕数字电网建设将实现1750亿元固定资产投资，均创历史新高。两大电网在十四五期间的数字化转型带动的投资将数以千亿计。
　　2024-2025年电改&新型电力系统部分主要政策：
　　■
　　2)智慧城市建设迈入“数字中国”新时代的转型升级之路
　　智慧城市为数字经济发展提供持续增长的应用场景，十四五规划提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数智城市为数字经济的发展提供持续增长的应用场景，在各级政府的持续推动下，产业规模快速发展。
　　根据住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内；《国家水网建设纲要》明确提出要通过“加快智慧发展”等途径推动我国水网的高质量发展。据前瞻产业研究机构预计智慧水务平台+智慧水厂设备+管网改造设备行业空间超3000亿。
　　随着国家对智慧城市建设的不断推进,智慧消防作为其中的重要组成部分，其市场需求将持续增长。同时节能增效驱动综合能源业务需求提升，据前瞻产业研究机构预计到2025年，中国工业能效服务市场规模将达到近千亿元；消防市场规模近1200亿元,市场空间巨大。
　　随着产业供给侧能力更加细分和柔性，推动智慧应用高效运行。智慧城市应用场景趋于多元化，多样的场景服务需求和科技创新演进态势更加明显，智慧城市产业供给能力持续分化，服务链条不断延伸，更加贴近细分领域和特色场景。在技术创新东风驱动下，弹性化、定制化服务能力成为企业核心竞争力和突破关键方向。
　　3）能源变革驱动下的绿色能源与数字化融合转型成为全球新趋势
　　全球能源供应日趋紧张，构建现代新能源体系成为社会发展主旋律，绿色低碳席卷全球，“双碳”目标是中国乃至世界主要经济体的共同使命，“节能减排、绿色低碳”已成为全球共同关注的话题和目标，绿色能源融合数字转型成为可持续发展的新动能。新能源电气化、全球AMI2.0发展趋势愈发显著，出海是把握全球机遇、加速发展的必由之路。
　　国际能源署的《全球能源部门2050净零排放路线图》指出，电力行业计划在2040年实现净零排放，可再生能源在电力总产出中的占比预计从2020年的29%提高到2030年的60%以上，并于2050年达到近90%。太阳能光伏和风能将引领增长，在2030年之前成为全球电力的主要来源；到2050年，二者各自的发电量将超过23000太瓦时，相当于2020年世界发电总量的 90%。
　　发电侧和用电侧的变化是推动电网投资的底层动力。在发电侧，全球绿色转型的大背景下，新能源装机保持较快增长，装机比重不断提高，与传统能源相比，新能源发电的随机性、波动性、间歇性为电力系统带来了可靠性、灵活性、稳定性等多重运行挑战，电网作为新能源消纳的关键载体，需要做配套升级建设；在用电侧，随着全球经济平稳增长、电气化率提升、人工智能等高耗电量行业的快速发展，全球用电量有望保持稳健增长，同时分布式光伏、电动汽车等新型主体接入电网，带来复杂潮流、尖峰冲击等一系列问题，电网扩容与智能化转型需求愈加迫切。
　　（2）行业的基本特点
　　物联网行业是国家战略性新兴产业，各级政府积极布局物联网产业生态发展，持续推动传统产品、设备、流程、服务向数字化、网络化、智能化发展，加速物联网与各行业的深度融合和规模应用。一方面，物联网与大数据、人工智能等其它新一代信息技术融合互动的系统化、集成化趋势明显，硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构，快速迭代；另一方面，支撑自感知、自决策、自优化、自执行的边缘计算，支持多方可信数据存储交换能力的区块链技术，支撑立体直观显示的虚拟现实/虚拟增强技术等不断出现并与物联网加速融合，为物联网感知、数据处理与呈现等关键要素提供创新手段，更好地服务新型电力系统、智慧水务、智慧消防等行业应用，带来新的产业机遇。
　　（3）行业的主要技术门槛
　　物联网行业的细分领域众多，应用场景丰富，涉及众多下游应用领域和传感器、通信设备、应用系统软件等多类型产品，需要多行业、多学科知识和技术的协同配合，需具备通信技术、微功率计量、信号处理技术、防护技术、传感技术、边缘计算、故障定位、有序充电等技术实力，还需要拥有较强的底层协议、微操作系统、云计算、嵌入式软件和应用平台软件开发能力，属于技术密集型行业。产品在可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企业需要储备相应的技术经验，持续研发创新机制，以及多年的行业应用经验，才能够在行业中立足并建立竞争优势。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司所处的能源互联网行业是能源转型和能源革命的重要途径、数字经济的重要组成部分，而作为最早布局该行业的中国企业之一，公司具备显著的战略先发优势，是具备全产业链式的解决方案能力的企业，技术和产品覆盖能源互联网结构的各个层级。
　　公司始终秉持“物联世界、芯连未来”的发展战略，服务于中国“双碳”目标，积极参与、推动数字中国的发展和全球能源物联网转型升级，以科技和持续创新作为企业的发展根本，充分发挥国家级专精特新“小巨人”企业的示范引领作用，增强在“物联网+芯片+人工智能”领域的核心竞争力，优化提升经营效益和运营效率。根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果，公司产品名列前茅，在行业内位于第一梯队。
　　公司全球化布局，国内物联网设备连接数过亿，海外用户连接数超千万；产品布局全球认证，包括G3-PLC通信模块获得欧盟G3符合性测试、智能水表获得欧盟饮用水安全WRAS认证 、终端DCU获得国际通用认证（SGS 精度认证/CNAS型式认证/CNAS 规约认证）、Wi-SUN通信系列产品获得Wi-SUN FAN国际标准认证等。
　　威胜信息子公司中慧微自主研发的HPLC双模、Wi-SUN通信芯片、G3-PLC模组，正帮助全球采用不同通信标准的国家电力公司，建立私有化通信网络，低成本地拥有能源物联网关键技术支持。多款自研产品获得Wi-SUN联盟、巴西Anatel组织、美国FCC组织的国际认证，与G3-PLC/BPLC一同，提供了覆盖全球70%以上的国家的电力AMI通信方案。
　　公司将新一代人工智能技术融合应用于新型电力系统建设推动电力行业数智化转型，助力国家“双碳”目标实现。通过深入研究负荷预测、光伏发电功率预测及运行优化控制等前沿技术，提高用电需求和新能源的预测精度，支撑对海量广域发供用对象的智能协调控制；研究智能拓扑识别和接地故障保护等关键技术，提升配电网的运行效率与可靠性。在数智城市领域，公司研发了AI边缘计算网关和智慧安防管理平台，显著提升了边缘计算与安全管理能力。同时，威胜信息作为电力行业人工智能联盟副理事长单位，积极推动人工智能技术在电力及新能源领域的应用，推动构建新型能源体系。
　　在软件开发方面，公司具有国际软件成熟度模型最高级别CMMI-ML5级认证，成为少数可面向全球市场提供高质量软件集成的企业。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　数字化是21世纪各行业最重要的发展趋势，随着能源技术和生产力不断进步，国家坚定推进“双碳”战略，正推动着一场波澜壮阔的能源革命，能源行业发展面临着诸多机遇和挑战。
　　“双碳”目标促进清洁能源发展和新型电力系统建设；电力体制改革大步推进，电价放开、全国统一电力市场建设、中长期市场和现货市场相互补充；电动汽车和充电桩高速增长带动了能源互联网消费场景不断涌现；数字化已经成为电力能源行业发展的关键抓手，并且在数字化基础上出现了更多的业务协同和资源共享。电力能源+数字技术的融合，将带来新的电力能源形态、新的市场运行机制和多层次的电力网络结构，并催生出一系列全新的用电负荷与电能消费场景。
　　国家电网、南方电网都加大了数字化领域的投资力度，据人民网和新华社信息，2025 年国家电网和南方电网已分别公布投资计划，预计国家电网全年投资将首次超过 6500 亿元；南方电网围绕数字电网建设将实现 1750 亿元固定资产投资，均创历史新高。两大电网在十四五期间的数字化转型带动的投资将数以千亿计。面向未来，电力体制改革的各项配套政策逐步完善和落地，电力市场进一步活跃，国家和社会对于新能源发展的政策扶持和管理举措也更为成熟理性。构建以新能源为主体的新型电力系统需要推进加快电网数字化、智能化转型，推动电力物联网、能源互联网、智能配电网建设，提高源网荷储协同互动能力，对相关技术迭代和产品需求持续提升。同时，在绿色、低碳发展趋势下，新的低碳技术，特别是深度脱碳、零碳技术、高效用电技术、可再生能源发电技术、虚拟电厂技术等成为未来科技的前沿和新的竞争点。
　　全球对清洁能源的迫切需求与技术的不断突破，新能源电气化、全球AMI 2.0发展趋势愈发显著，出海是把握全球机遇、加速发展的必由之路。
　　未来，通过从能源消费侧和能源供给侧同步入手，建立多种能源、多层级的能源物联网平台，将物联网的泛在感知、可靠通信、灵活信息交互和智能控制的先进优秀性能最大化发挥，使得能源物联网建设深化到城市、园区、楼宇、企业，实现电力、水务、水利、燃气、供热、用电、充电等城市基础设施进行数字化和低碳运营发展，为企业、园区、城市建立综合分层分级管理的能源能耗在线监测系统，为双碳目标建立数据基础，持续发掘节能空间与实施节能评估，持续提升对能源的最高效利用，以数字化服务碳中和。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　□适用 √不适用
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入27.45亿元，较上年同期增长23.35%；实现归属于上市公司股东的净利润6.31亿元，较上年同期增长20.07%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-011
　　威胜信息技术股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.52元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
　　● 不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为630,670,074.76元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为1,164,896,250.92元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年1月31日，公司以总股本491,685,175股，扣除公司回购专用证券账户中股份数704,740股后的股本490,980,435股为基数，以此计算合计派发现金红利255,309,826.20元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.48%。
　　2024年度公司现金分红总额255,309,826.20元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例40.48%。2024年度公司注销的回购股份（系公司以现金为对价、采用集中竞价方式的回购股份，以下简称回购并注销)金额201,913,896.40元，现金分红和回购并注销金额合计457,223,722.60元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例72.50%。
　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份704,740股，不参与本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司本次不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年2月27日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年2月27日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明：本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　威胜信息技术股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-013
　　威胜信息技术股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议了上述议案，全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为27,146.00万元，其中收入项22,120.00万元，支出项为5,026.00万元。关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，在日常关联交易预计总额范围内，公司根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方基本情况和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1、威胜集团有限公司
　　（1）类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
　　（2）法定代表人：郑小平
　　（3）注册资本：148,000万人民币
　　（4）成立日期：2000年4月11日
　　（5）住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号
　　（6）主要办公地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号
　　（7）经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；在线能源计量技术研发；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；普通机械设备安装服务；智能家庭消费设备制造；信息系统集成服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；软件开发；软件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；施工专业作业；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（8）主要股东或实际控制人：威佳创建有限公司
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：
　　截至2024年末，总资产为611,593.44万元，净资产为410,708.60万元，2024年实现营业收入231,056.08万元，净利润为38,839.30万元。（未经审计）
　　2、长沙伟泰科技有限公司
　　（1）类型：有限责任公司（外国法人独资）
　　（2）法定代表人：陶纯丽
　　（3）注册资本：2,000万人民币
　　（4）成立日期：2009年4月1日
　　（5）住所：宁乡经济开发区站前路18号
　　（6）主要办公地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号
　　（7）经营范围：塑胶、五金模具、电子产品及变压器、互感器的研究、开发、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（8）主要股东或实际控制人：照辉投资有限公司
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：
　　截至2024年末，总资产为21,000.30万元，净资产为14,775.20万元，2024年实现营业收入11,768.77万元，净利润为1,855.52万元。（未经审计）
　　3、施维智能计量系统服务（长沙）有限公司
　　（1）类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　（2）法定代表人：郑小平
　　（3）注册资本：5,400万人民币
　　（4）成立日期：2013年3月1日
　　（5）住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号科研大楼101-5
　　（6）主要办公地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号科研大楼101-5
　　（7）经营范围：计量数据管理系统、智能计量解决系统的研究、开发、设计、测试、生产、销售、系统集成和项目管理；及上述系统相关的运营服务的设计和交付；仪器仪表的设计、测试、营销和出口；以及上述相关的技术服务、技术咨询；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；光伏发电产品与系统的销售；智能电网技术开发；智能电网技术咨询；新能源的技术开发、咨询及转让；运行维护服务；电力工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（8）主要股东或实际控制人：威胜集团有限公司
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：
　　截至2024年末，总资产为6,377.13万元，净资产为-532.05万元，2024年实现营业收入8,550.41万元，净利润为668.88万元。（未经审计）
　　4、长沙中坤电子科技有限责任公司
　　（1）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
　　（2）法定代表人：郑小平
　　（3）注册资本：3,800万人民币
　　（4）成立日期：2011年12月02日
　　（5）住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号
　　（6）主要办公地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号
　　（7）经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；电气设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；电子产品销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（8）主要股东或实际控制人：威胜集团有限公司
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：
　　截至2024年末，总资产为26,058.59万元，净资产为11,025.60万元，2024年实现营业收入22,206.46万元，净利润为2,903.80万元。（未经审计）
　　5、威胜科技投资有限公司
　　（1）类型：有限公司
　　（2）注册资本：1港元
　　（3）成立日期：2008年6月17日
　　（4）住所：香港灣仔告士打道39號夏慤大廈7樓6-7室
　　（5）主要办公地点：香港灣仔告士打道39號夏慤大廈7樓6-7室
　　（6）经营范围：投资控股
　　（7）主要股东或实际控制人：威勝控股有限公司持有100%股权
　　（8）最近一个会计年度的主要财务数据：
　　截至2024年末，总资产为7,449.90万元，净资产为-137.74万元，2024年实现营业收入10.94万元，净利润为-124.43万元。（未经审计）
　　6、威佳创建有限公司
　　（1）类型：有限公司
　　（2）董事会成员：吉为、李鸿
　　（3）注册资本：2港币
　　（4）成立日期：2008年4月1日
　　（5）住所：香港告士打道39号夏慤大廈7楼706至7室
　　（6）主要办公地点：香港告士打道39号夏慤大廈7楼706至7室
　　（7）经营范围：投资控股
　　（8）主要股东或实际控制人：威胜控股有限公司
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：
　　截至2024年末，总资产170,249.63万元，净资产41,236.47万元，2024年实现营业收入0元，净利润12,869.30万元。（未经审计）
　　（二）与上市公司的关联关系
　　■
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）日常关联交易主要内容
　　公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售或采购产品、商品、燃料和动力；接受关联方提供的劳务；向关联方出租或承租房屋等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为参考，通过双方协商确定，付款安排和结算方式遵循市场惯例。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司关联销售及关联采购主要是基于最大程度满足客户需求、提升客户服务能力及行业综合竞争力、采购的便利性、缩短交货周期等实际生产经营的便利性角度考虑，因此公司经常性关联交易具有必要性。
　　（二）关联交易的公允性、合理性
　　公司关联销售与关联采购的定价以市场价格为参考，通过双方协商确定，交易价格公允；结算时间和方式与市场惯例不存在显著差异，具备合理性。公司的关联交易与关联采购不会损害公司或中小股东的利益。
　　（三）关联交易的持续性
　　未来，基于客户需求产生的关联方采购后与其自产产品集成后对外销售以及关联方采购后直接对外销售的零星订单仍不可完全避免。公司将持续避免与关联方不必要的关联采购与销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。
　　特此公告。
　　威胜信息技术股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-014
　　威胜信息技术股份有限公司2024年度
　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。
　　（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
　　单位：人民币 万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范募集资金的管理与使用，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《威胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（ 以下简称“管理制度”），对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
　　2020年1月14日，公司与交通银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国进出口银行湖南省分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
　　2020年4月20日，公司及全资子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称“威铭能源”）与招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
　　2020年7月22日，公司及全资子公司珠海中慧微电子有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
　　2022年3月11日，公司及全资子公司珠海中慧与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），具体内容详见公司于2022年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-019）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司所有募集资金专户均已销户。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募投项目的资金使用情况
　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附件1）。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2024年2月28日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金58.65万元用于永久性补充流动资金，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项已经于2024年3月21日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年2月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。
　　（五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用（截至2024年12月31日，公司所有募集资金专户均已销户），不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　威胜信息技术股份有限公司董事会
　　2025 年2月28日
　　附件1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1:上表中本年度投入募集资金总额86.41万元含超募资金及利息。
　　注2:上表中截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额-5,050.68万元形成的原因主要系募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金。
　　证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-010
　　威胜信息技术股份有限公司
　　第三届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　威胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年2月27日在公司行政楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2月17日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》
　　经审核，董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》
　　董事会同意《关于〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
　　（三）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　董事会同意《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　2024年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　董事会认为，2024年，公司独立董事勤勉尽责、审慎客观，充分发挥了独立董事的独立和专业作用，同意公司独立董事杨艳、黄守道、顾清扬向董事会提交的《2024年度独立董事述职报告》，并在2024年年度股东大会上述职。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年度独立董事述职报告（杨艳）》《2024年度独立董事述职报告（黄守道）》《2024年度独立董事述职报告（顾清扬）》。
　　（六）审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
　　2024年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　（七）审议通过《关于〈2024年度决算报告〉的议案》
　　董事会同意《关于〈2024年度决算报告〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》
　　2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.2元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号2025-011）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年公司外部审计机构。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-012）。
　　（十）审议通过《关于〈2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　董事会同意《关于〈2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　（十一）审议通过《关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》
　　董事会同意《关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-013）。
　　（十二）审议通过《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
　　经审核，本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
　　董事会同意《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号2025-015）。
　　（十三）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　董事会同意《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
　　《威胜信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-014）。
　　（十四）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　董事会同意《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十五）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》
　　董事会同意《关于〈审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　（十六）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　董事会同意《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　本次股东大会拟于2025年3月24日召开，提请董事会同意授权董事长李鸿确定具体的会议时间、会议地点、根据本次董事会会议通过议案的情况等调整提交股东大会审议的议案及与本次股东大会召集及召开等有关的其他事项。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年年度股东大会通知》（公告编号2025-016）。
　　特此公告。
　　威胜信息技术股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-012
　　威胜信息技术股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度外部审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1. 项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：郑生军，2004年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天健所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：周融，2016年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：王秀萍，2000年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录和独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　3、审计收费
　　2024年度审计费用为人民币130万（含税），其中财务报表审计费用为人民币100万元（含税）、内部控制审计费用为人民币30万元（含税），合计较2023年度审计费用增长32.65%，主要原因是公司整体经营规模和境外子公司数量增加。公司审计服务费用根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　1、公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，对天健所的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，董事会审计委员会认为，天健所具备审计的专业能力，在为公司提供2024年度审计及其他鉴证服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。天健所已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司外部审计机构，聘期一年，并同意将此议案提交董事会审议。
　　2、公司第三届董事会第十七次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘天健所为2025年公司外部审计机构，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘天健所为2025年公司外部审计机构，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　威胜信息技术股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-015
　　威胜信息技术股份有限公司
　　关于2025年度公司及子公司申请综合
　　授信额度并提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过30亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公司及子公司融资提供合计不超过14亿元的担保额度。
　　● 被担保人：公司全资子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称“威铭能源”）、湖南喆创科技有限公司（以下简称“喆创科技”）及珠海中慧微电子有限公司（以下简称“珠海中慧”）。
　　● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为44,775万元。
　　● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
　　● 本次担保无需提交公司股东大会审议。
　　一、2025年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
　　（一）情况概述
　　为满足经营和发展需求，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产品等业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
　　为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司威铭能源、喆创科技、珠海中慧就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币14亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。
　　上述担保额度可以在公司各级全资子公司之间进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。
　　公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。
　　（二）审批程序
　　公司于2025年2月27日召开的第三届董事会第十七次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。本次担保无需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）威铭能源基本情况
　　1、名称：湖南威铭能源科技有限公司
　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路468号2号厂房101
　　4、法定代表人：李鸿
　　5、注册资本：5亿元
　　6、成立日期：2002年5月24日
　　7、经营范围：水、气、热等计量、监测和控制产品及其管理软件的研究、开发、生产和销售；系统软件开发、生产和销售及工程施工和服务；能源管理产品的咨询培训、工程和技术服务；市政公用工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；市政污水处理设备销售及工程施工；环保工程专业承包；水电安装；仪器、仪表、计算机的销售及其代理；电磁炉加热设备、厨房设备、通风设备、五金机电设备的研发、生产、销售、安装、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
　　8、与公司关系：公司直接持有威铭能源100%的股权。
　　9、主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　经查询，被担保人信用状况良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
　　（二）喆创科技基本情况
　　1、名称：湖南喆创科技有限公司
　　2、企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
　　3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路468号科研大楼101三楼
　　4、法定代表人：李鸿
　　5、注册资本：5,000万元
　　6、成立日期：2017年11月3日
　　7、经营范围：电力设备、通信产品、电气设备、工业自动化设备、新能源汽车充电桩、消防科技、轨道交通综合监控系统、通信技术的研发；电力设备、电气设备的生产；通信设备、通用仪器仪表、专用仪器仪表、消防设备及器材、轨道交通综合监控设备的制造；电力设备、通信设备、工业自动化设备、通用仪器仪表、轨道交通综合监控设备、电气设备、消防设备及器材的销售；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务；轨道交通综合监控系统与设备的设计；电力信息系统的设计、开发、维护；新能源汽车充电站的建设；安防系统工程施工；电能质量监测；能源管理服务；电子设备工程安装服务；通信工程设计服务；仪器仪表售后服务；轨道交通相关技术咨询、技术服务；数据采集、挖掘服务；新能源汽车充电站的运营；环保技术咨询、交流服务；节能技术咨询、交流服务；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8、与公司关系：公司直接持有喆创科技100%的股权
　　9、主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　经查询，被担保人信用状况良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
　　（三）珠海中慧基本情况
　　1、名称：珠海中慧微电子有限公司
　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　3、注册地址：珠海国家高新区科技创新海岸科技六路19号
　　4、法定代表人：李鸿
　　5、注册资本：50,000万元
　　6、成立日期：2006年12月04日
　　7、经营范围：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；电子元器件零售；电子产品销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；汽车零部件研发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8、与公司关系：公司直接持有珠海中慧100.00%的股权。
　　9、主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　经查询，被担保人信用状况良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议(过往协议仍在有效期内的除外)，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
　　四、担保的原因及必要性
　　公司为子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，威铭能源、喆创科技、珠海中慧经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司的整体利益。
　　五、董事会意见
　　公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
　　董事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保金额
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为44,775万元，为公司对子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的9.03%和13.36%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。
　　七、上网公告附件
　　1、被担保人最近一期的财务报表
　　特此公告。
　　威胜信息技术股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-016
　　威胜信息技术股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月24日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年3月24日14点 00 分
　　召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月24日
　　至2025年3月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案中，议案1-2、议案4-7、议案9已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，议案1、议案3、议案5-7、议案9已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，议案8全体监事回避表决直接提交本次股东大会审议。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
　　公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
　　应回避表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、李鸿、王学信。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席回复
　　拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2025年3月18日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至邮箱tzzgx@willfar.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
　　（二）登记方式
　　拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、授权委托书（加盖公章、授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
　　4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　（三）登记时间、地点
　　1、登记时间：2025年3月18日（上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00）
　　2、登记地点：湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号行政楼一楼9号会议室
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　通信地址：湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号
　　邮编：410205
　　电话：0731-88619798
　　邮箱：tzzgx@willfar.com
　　联系人：钟喜玉、余萱
　　特此公告。
　　威胜信息技术股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　威胜信息技术股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月24日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-017
　　威胜信息技术股份有限公司
　　第三届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年2月27日以现场会议的方式召开，会议通知已于2025年2月17日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》
　　经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格
　　式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　2024年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度决算报告〉的议案》
　　经审核，监事会同意《关于〈2024年度决算报告〉的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》
　　监事会认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号2025-011）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
　　经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年公司外部审计机构。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025--012）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议《关于〈2025年度监事薪酬方案〉的议案》
　　全体监事回避表决本议案。
　　本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经审核，监事会认为，公司2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，具备必要性、合理性及公允性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，监事会同意《关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025--013）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　监事会同意《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（九）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审核，监事会同意《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025--014）。
　　特此公告。
　　威胜信息技术股份有限公司监事会
　　2025年2月28日
　　公司代码：688100 公司简称：威胜信息
　　威胜信息技术股份有限公司