证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-014
　　合盛硅业股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年2月27日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988号恒元广场 A座4楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书高君秋女士出席会议；公司副总经理徐伟先生、张少特先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　3、关于选举监事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1、2对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗燚、罗烨栋对该议案进行了回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：张玲平、沈晨
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年2月28日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-015
　　合盛硅业股份有限公司
　　第四届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届监事会第五次会议通知于2025年2月19日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年2月27日下午17:00时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由半数以上监事共同推举监事严培玉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
　　监事会同意选举严培玉女士为公司第四届监事会监事主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。严培玉女士简历详见附件。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司监事会
　　2025年2月28日
　　附件：
　　严培玉女士，1986年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济师。2014年3月入职，历任公司招聘专员、人力资源经理助理、人力资源主管、人力资源经理；2023年8月至今任合盛硅业股份有限公司职工代表监事。
　　严培玉女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。