证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-011
　　安阳钢铁股份有限公司
　　2025年第二次临时董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时董事会会议于2025年2月26日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年2月21日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　（一）公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的议案
　　为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称南方电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要，南方电磁新材料公司拟与重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称重庆鈊渝金租）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币2亿元，融资期限不超过5年。公司拟为南方电磁新材料公司以上融资事项提供连带责任担保。
　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）
　　（二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
　　为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）向中国工商银行股份有限公司周口分行申请不超过人民币5亿元营运资金借款，期限不超过1年。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。
　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的公告》（公告编号：2025-014）
　　（三）关于审议公司董事会对经理层授权管理办法的议案
　　为进一步完善公司治理，提高决策效率，结合公司实际，拟修订《安阳钢铁股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025一012
　　安阳钢铁股份有限公司
　　2025年第二次临时监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时监事会会议于2025年2月26日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年2月21日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　（一）关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）
　　（二）关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的公告》（公告编号：2025-014）
　　三、监事会认为：
　　公司本次为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称南方电磁新材料公司）和河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）提供担保事项为满足南方电磁新材料公司和周口公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对南方电磁新材料公司和周口公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司监事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一013
　　安阳钢铁股份有限公司
　　关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称南方电磁新材料公司）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司南方电磁新材料公司拟与重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称重庆鈊渝金租）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币2亿元，融资期限不超过5年。公司拟为南方电磁新材料公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
　　截至本公告日，公司尚未向南方电磁新材料公司提供过任何类型的担保业务。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、担保情况概述
　　2025年2月26日，公司2025年第二次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的议案》。
　　为优化公司控股子公司南方电磁新材料公司融资结构，满足业务发展需要，南方电磁新材料公司拟与重庆鈊渝金租以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币2亿元，融资期限不超过5年。公司拟为南方电磁新材料公司以上融资事项提供连带责任担保。
　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）公司名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司
　　（二）统一社会信用代码：91410500MADYF2JT7N
　　（三）注册资本：人民币肆亿捌仟万元整
　　（四）法定代表人：戚新军
　　（五）成立日期：2024年9月23日
　　（六）公司住所：河南省安阳市高新区衡山大街南段路东安钢冷轧工业园内硅钢二期1号厂房
　　（七）经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钢压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　南方电磁新材料公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近主要财务指标如下：
　　截至2024年12月31日，南方电磁新材料公司资产总额为 96,006,338.63元，资产净额为95,982,198.01元，负债总额为24,140.62元；2024年度，实现营业收入0元，实现净利润-17,801.99 元。（未经审计）
　　南方电磁新材料公司股东及持股比例如下：
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：本次担保事项有利于满足南方电磁新材料公司业务发展需要，优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为453,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为76.85%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币453,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为76.85%。
　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一014
　　安阳钢铁股份有限公司
　　关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请不超过人民币5亿元营运资金借款，期限不超过1年。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
　　截至本公告日，公司已向周口公司提供的担保业务总额为 292,463.13万元。前述担保总额不含本次担保。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、担保情况概述
　　2025年2月26日，公司2025年第二次临时董事会会议审议通过了《关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》。
　　为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请不超过人民币5亿元营运资金借款，期限不超过1年。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。
　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司
　　（二）统一社会信用代码：91411600MA45J27R3B
　　（三）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整
　　（四）法定代表人：罗大春
　　（五）成立日期：2018年7月26日
　　（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼
　　（七）经营范围：
　　许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：元
　　■
　　周口公司股东及持股比例如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：本次担保事项有利于满足周口公司业务发展需要，优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为503,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为85.33%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币503,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为85.33%。
　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2025年2月26日