公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年2月17日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》《关于设立董事会可持续发展委员会及制定〈可持续发展委员会议事规则〉的议案》《关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
　　截至2025年2月26日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
　　（二）《关于设立董事会可持续发展委员会及制定〈可持续发展委员会议事规则〉的议案》
　　公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
　　截至2025年2月26日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会及制定〈可持续发展委员会议事规则〉的议案》。
　　决议如下：
　　（1）同意设立董事会可持续发展委员会；
　　（2）同意制定《可持续发展委员会议事规则》；
　　（3）同意选举常瑞、武锡斌、叶盛基、李亚、黎韦清五名董事为可持续发展委员会委员，其中常瑞任可持续发展委员会主任。
　　《北汽福田汽车股份有限公司董事会可持续发展委员会议事规则》（2025年2月制定）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（三）《关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案》
　　公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
　　截至2025年2月26日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案》。
　　决议如下：
　　同意将董事会“提名/治理委员会”更名为“提名委员会”，《提名/治理委员会议事规则》更名为《提名委员会议事规则》，并相应修订该议事规则中相关条款。
　　《北汽福田汽车股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（2025年2月修订）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年二月二十六日