证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-006
　　山东出版传媒股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月14日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：监事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月14日 14点30分
　　召开地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月14日
　　至2025年3月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记手续
　　1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭法人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记。
　　2.自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
　　3.异地股东可以信函或传真方式登记。
　　4.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　(二)登记时间
　　2025年3月11日：上午9:30-11:30，下午14:00-16:00
　　(三)登记地点及授权委托书送达地点
　　地址：济南市英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部
　　电 话：0531-82098193
　　邮 箱：zqflb@sdcbcm.com
　　联系人：刘丹
　　六、其他事项
　　1.本次股东大会会期一天，与会股东一切费用自理。
　　2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
　　3.会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　山东出版传媒股份有限公司监事会
　　2025年2月27日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东出版传媒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-005
　　山东出版传媒股份有限公司
　　关于提名公司第四届监事会非职工
　　监事候选人的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　经山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，公司第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》。同意提名肖刚先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举，选举通过后，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
　　经审议，公司监事会认为，上述非职工监事候选人的教育背景、工作经验和身体状况能够胜任监事的岗位职责，具备履行职责所必须的管理经验和业务专长，任职资格符合相关法律法规、部门规章规定，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形，从业经历方面与公司不存在利益冲突，无违法违规情况，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
　　特此公告。
　　附：非职工监事候选人简历
　　山东出版传媒股份有限公司监事会
　　2025年2月27日
　　附件：
　　非职工监事候选人简历
　　肖刚，男，汉族，山东德州人，1968年9月生，中国国籍，无境外居留权，1984年9月参加工作，2012年6月加入中国共产党，大专学历。历任山东新华印刷厂德州厂部门副主任、主任、副总经理（主持工作）、总经理；2020年5月起，历任山东新华印务有限责任公司总经理兼山东泰安新华印务有限责任公司总经理、山东新华印务有限责任公司董事长兼山东新华印务有限责任公司总经理、山东泰安新华印务有限责任公司总经理；2020年11月起，任山东新华印务有限公司董事长兼山东新华印务有限公司济南分公司总经理、泰安分公司总经理；2025年1月至今，任山东新华印务有限公司董事长兼山东新华印务有限公司济南分公司总经理。
　　证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-004
　　山东出版传媒股份有限公司
　　第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体监董事出席现场会议。
　　● 全体监事对议案投赞成票。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次（临时）会议，于2025年2月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2025年2月21日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司非职工监事候选人出席会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的公告》（编号2025-005）。
　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
　　该事项还需提交公司股东大会进行选举。
　　（二）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　同意公司于2025年3月14日，在山东省济南市，召开山东出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号2025-006）。
　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
　　特此公告。
　　山东出版传媒股份有限公司监事会
　　2025年2月27日