本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保基本情况
　　近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）向兴业银行股份有限公司太原分行（以下简称“兴业银行太原分行”）申请敞口授信额度3.4亿元，全资子公司山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称“锦富煤业”）向兴业银行太原分行申请敞口授信额度5.7亿元，山西美锦集团锦辉煤业有限公司（以下简称“锦辉煤业”）向兴业银行太原分行申请敞口授信额度2.9亿元，公司与兴业银行太原分行签订了《最高额保证合同》，为上述业务提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，并追加自身持有的东于煤业100%股权质押，与兴业银行太原分行签订了《非上市公司股权最高额质押合同》 。同时，子公司东于煤业将其持有的采矿权作为抵押，与兴业银行太原分行签订了《最高额抵押合同》。
　　（二）审议情况
　　公司于2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过46亿元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-050）。
　　本次担保额度使用情况如下：
　　单位：万元
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　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：山西美锦集团东于煤业有限公司；
　　法定代表人：管廷山；
　　成立日期：2012-01-30；
　　注册资本：20,000万元人民币；
　　统一社会信用代码：9114000058854434XD；
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
　　住所：太原清徐县东于镇东于村；
　　主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭、煤制品的销售；煤炭洗选；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。
　　被担保人最近一年一期主要财务指标：
　　截至2023年12月31日，资产合计191,316.78万元，负债合计89,992.71万元，流动负债合计58,898.72万元，金融机构借款合计49,123.85万元，净资产101,324.07万元；2023年全年实现营业收入80,623.83万元，利润总额22,544.18万元，净利润16,914.33万元。上述数据已经审计。
　　截至2024年9月30日，资产合计205,832.25万元，负债合计88,398.72万元，流动负债合计71,031.71万元，金融机构借款合计51,021.95万元，净资产117,433.53万元；2024年1-9月实现营业收入74,224.55万元，利润总额18,815.50万元，净利润13,391.01万元。上述数据未经审计。
　　经查询，东于煤业不属于失信被执行人。
　　2、公司名称：山西美锦集团锦富煤业有限公司；
　　法定代表人：张志国；
　　成立日期：2012-02-07；
　　注册资本：40,000万元人民币；
　　统一社会信用代码：91140000588542707D；
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　住所：太原市清徐县东于镇六段地村；
　　主营业务：矿产资源开采：煤炭开采、洗选；煤炭、煤制品的销售；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。
　　被担保人最近一年一期主要财务指标：
　　截至2023年12月31日，资产合计266,181.45万元，负债合计94,153.73万元，流动负债合计72,716.01万元，金融机构借款合计42,484.12万元，净资产172,027.73万元；2023年全年实现营业收入152,357.15万元，利润总额78,781.65万元，净利润58,352.39万元。上述数据已经审计。
　　截至2024年9月30日，资产合计279,766.28万元，负债合计99,750.31万元，流动负债合计81,539.56万元，金融机构借款合计57,921.81万元，净资产180,015.96万元；2024年1-9月实现营业收入100,482.79万元，利润总额37,031.94万元，净利润27,604.93万元。上述数据未经审计。
　　经查询，锦富煤业不属于失信被执行人。
　　3、公司名称：山西美锦集团锦辉煤业有限公司；
　　法定代表人：崔海波；
　　成立日期：2014-11-07；
　　注册资本：50,000万元人民币；
　　统一社会信用代码：91140000317067043Q；
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　住所：山西省吕梁市交城县水峪贯镇圪垛村村北工业广场；
　　主营业务：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。
　　被担保人最近一年一期主要财务指标：
　　截至2023年12月31日，资产合计186,889.20万元，负债合计125,323.97万元，流动负债合计116,821.30万元，无金融机构借款，净资产61,565.24万元；2023年全年实现营业收入17,582.69万元，利润总额-3,060.29万元，净利润-2,453.75万元。上述数据已经审计。
　　截至2024年9月30日，资产合计188,870.92万元，负债合计129,446.08万元，流动负债合计123,498.83万元，无金融机构借款，净资产59,424.85万元；2024年1-9月实现营业收入9,750.04万元，利润总额-2,336.25万元，净利润-1,675.05万元。上述数据未经审计。
　　经查询，锦辉煤业不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
　　四、董事会意见
　　上述担保主要是为了满足子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次被担保对象均为全资子公司，公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩36,787.14万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币821,178.72万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为54.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币2,394万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.16%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
　　六、备查文件
　　1、公司与兴业银行太原分行签订的《最高额保证合同》。
　　特此公告。
　　
　　山西美锦能源股份有限公司董事会
　　2025年2月25日