证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-008
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　●本次股东会没有出现否决提案的情形。
　　●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议的召开情况
　　（一）召开时间
　　现场会议召开时间：2025年2月25日（星期二）下午14:20；
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月25日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月25日上午9:15至2025年2月25日下午15:00期间的任意时间。
　　（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室
　　（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　（四）召集人：董事会
　　（五）主持人：董事楚海涛先生
　　公司董事长吴志鹏先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由公司董事楚海涛先生主持本次会议。
　　（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议的出席情况
　　（一）股东出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东共1,323人，代表股份1,539,137,065股，占公司有表决权股份总数的55.3300%，其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,057,324,114股，占公司有表决权股份总数的38.0095%；通过网络投票的股东1,316人，代表股份481,812,951股，占公司有表决权股份总数的17.3206%。
　　（二）中小股东出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东共1,319人，代表股份18,620,847股，占公司有表决权股份总数的0.6694%，其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份181,860股，占公司有表决权股份总数的0.0065%；通过网络投票的中小股东1,314人，代表股份18,438,987股，占公司有表决权股份总数的0.6629%。
　　（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
　　会议经过表决，形成如下决议：
　　（一）批准《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　总表决情况：同意1,533,570,953股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6384%；反对5,392,371股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3503%；弃权173,741股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113%。
　　中小股东总表决情况：同意13,054,735股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.1082%；反对5,392,371股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.9588%；弃权173,741股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9330%。
　　（二）批准《关于减少公司注册资本的议案》
　　总表决情况：同意1,532,621,452股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5767%；反对6,275,672股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4077%；弃权239,941股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0156%。
　　中小股东总表决情况：同意12,105,234股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.0090%；反对6,275,672股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.7024%；弃权239,941股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2886%。
　　（三）批准《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：同意1,533,363,853股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6249%；反对5,350,471股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3476%；弃权422,741股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0275%。
　　中小股东总表决情况：同意12,847,635股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.9960%；反对5,350,471股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7338%；弃权422,741股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2703%。
　　（修订后的《公司章程》详见2025年2月26日巨潮资讯网）
　　四、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
　　（二）见证律师姓名：耿辉、李洁。
　　（三）律师意见：公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议。
　　（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年二月二十六日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-009
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨
　　通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月25日，公司召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述议案。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期限制性股票激励计划》的有关规定，同意回购注销第一期限制性股票激励计划11名激励对象已授予但尚未解除限售的591,000股限制性股票，占目前公司总股本的0.0212%。具体内容详见公司于2025年2月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。
　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由2,781,740,071股减少至2,781,149,071股；公司注册资本将由2,781,740,071元减少至2,781,149,071元。
　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规的有关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按法定程序继续实施本次回购注销相关事宜。
　　公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需同时携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需同时携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　公司债权人可通过现场递交、邮寄、传真或电子邮件的方式申报债权，具体申报方式如下：
　　1.申报时间：自本公告披露之日起45日内（上午8:00一12:00，下午14:00一18:00，双休日及法定节假日除外）
　　2.现场申报地点及申报材料送达地点：陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航西飞财务共享中心
　　3.联系人：同倩婷
　　4.联系电话：029-86846963
　　5.传真号码：029-86846031
　　6.电子邮箱：zhfj000768@avic.com
　　7.邮政编码：710089
　　9.其他说明：以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年二月二十六日